Ações de execução

A Circle congelou recentemente saldos de USDC em 16 carteiras ativas de múltiplas empresas, uma medida relacionada com um processo civil americano. As carteiras afetadas eram utilizadas para transações em larga escala de utilizadores, e o congelamento levantou questões sobre os processos de revisão da Circle e causou impacto nas operações empresariais.

Jump Trading respondeu ao processo judicial apresentado pela Terraform Labs, argumentando que se trata de uma tentativa de transferir responsabilidade para evitar multas da SEC, e pediu a rejeição das alegações. O processo acusa Jump de manipulação de mercado e fraude, com pedidos de indenização de 4 mil milhões de dólares, mas Jump sustenta que o processo carece de fundamento e está prescrito.

O fundador da FTX, SBF, está a procurar um novo julgamento, enquanto os promotores questionam a autenticidade de uma carta que se alega ter sido enviada da prisão, devido ao facto de o endereço do remetente não estar em conformidade com os regulamentos da prisão e apresentar múltiplas anomalias. O conteúdo da carta solicita uma extensão do prazo de resposta, aumentando a controvérsia e dificultando o novo julgamento. Simultaneamente, a família de SBF afirma que o progresso da recuperação de activos está a decorrer bem, mas estas alegações estão a ser questionadas pelo mercado e pelas autoridades regulatórias, aumentando a complexidade do caso.

ZachXBT divulgou na plataforma X que o corretor de câmbio não regulamentado russo Khinkis suspeita-se estar envolvido na lavagem de dinheiro de resgate superior a 4,7 milhões de dólares desde julho de 2025, envolvendo a transferência de 796 bitcoins, com fundos sendo levantados em lotes através de múltiplos caminhos. A investigação mostra que está ativo no Sudeste Asiático e Austrália, com informações pessoais vazadas múltiplas vezes, aumentando a dificuldade de aplicação da lei.

O detetive on-chain ZachXBT revelou que a Circle congelou saldos de USDC em 16 carteiras ativas devido a um processo civil nos EUA. Essas carteiras estão associadas a várias empresas, incluindo exchanges e casinos. ZachXBT questionou se a Circle realizou uma revisão suficiente dos pedidos e apontou que essa ação afetou as operações comerciais.

Raz Cohen, um reservista israelita de 26 anos, enfrenta acusações graves por vazar informações militares sensíveis para agentes iranianos em troca de $1,000 em criptomoedas. As suas ações, que incluem partilha de detalhes sobre o sistema Cúpula de Ferro, podem resultar em prisão perpétua ou até pena de morte. O caso serve como aviso contra o envolvimento com agentes estrangeiros, destacando ameaças de espionagem contínuas.

Aleksei Volkov, um cidadão russo, foi condenado a 81 meses de prisão nos EUA por auxiliar ataques de ransomware que superaram $9 milhões em perdas. Como um "intermediário de acesso inicial," vendeu acesso não autorizado à rede. Ele deve pagar $9.2 milhões em restituição e confiscar equipamento relacionado ao crime.

A Tether planeia realizar a sua primeira auditoria completa por uma firma de contabilidade das Big Four para verificar os seus $192 mil milhões em reservas que apoiam o USDT. Este movimento visa garantir conformidade com as regulações dos EUA ao abrigo da Lei GENIUS, embora a firma de auditoria específica não tenha sido divulgada.

Protocolo de Negociação Balancer Enfrenta Viragem Major, Fundador Anuncia que Balancer Labs Encerrará Operações, Protocolo Continuará em Forma Simplificada. Esta decisão resulta de vulnerabilidades de segurança e riscos legais, modelo operacional atual difícil de manter. Apesar da queda significativa de TVL, Balancer ainda gera receita de taxas anualizadas superior a 1 000 000 de dólares, equipa propõe plano de reestruturação agressiva, incluindo recompra de tokens, reforma na estrutura de receitas, e foco em cinco linhas de produtos centrais. Após a transformação, a equipa concentrar-se-á em melhorar a competitividade do protocolo.

As autoridades espanholas prenderam um suspeito acusado de sequestro do cofundador da Ledger David Balland, caso que gerou ampla atenção. O suspeito é acusado de participação no sequestro e teria exigido resgate de 1.000.000 de euros. Balland foi resgatado 48 horas após o sequestro, e os sequestradores o submeteram a torturas brutais.

Um senador americano apresentou um novo projeto de lei que visa proibir plataformas de mercados de previsão reguladas pelo governo federal de oferecer contratos de eventos desportivos e jogos tipo casino, marcando a primeira restrição a este tipo de mercados. O projeto de lei indica que os mercados de previsão devem ser regulados pelos governos estaduais, refletindo disputas de jurisdição entre autoridades regulatórias e os diversos estados. Apesar dos desafios legais, os mercados de previsão continuam a atrair investimento de capital.

O Tribunal Superior do Reino Unido está a apreciar um caso de roubo de Bitcoin, no qual o autor acusa a sua esposa separada de ter roubado secretamente 2.323 Bitcoin em 2023. No caso, o autor apresentou prova de gravação de áudio que demonstra que a ré e a sua irmã planeavam transferir Bitcoin. O juiz considerou que o autor tem elevada probabilidade de ganhar, ordenou o congelamento de ativos e rejeitou parcialmente as petições, recomendando que o julgamento seja marcado o mais brevemente possível.

O Senado dos EUA planeia apresentar um projeto de lei que proíbe plataformas de mercados de previsão reguladas por entidades federais de fornecer contratos de eventos desportivos e jogos de casino. A proposta foi iniciada por dois senadores, com o objetivo de reforçar a supervisão estatal sobre estes contratos. Kalshi e Polymarket enfrentam processos judiciais e desafios em múltiplos estados, e embora os mercados de previsão atraiam investimentos, também levantam preocupações sobre manipulação de eventos e negociação com informação privilegiada.

A polícia deteve um suspeito ligado ao caso de sequestro do cofundador do Ledger, David Balland. O grupo havia cometido atos de violência contra ele e seu companheiro para exigir Bitcoin. A cooperação transnacional intensificou os esforços para combater crimes violentos direcionados a criptomoedas, alertando os detentores a reforçarem a sua consciência de segurança.

Espanha prende suspeito de sequestro do cofundador da Ledger, Aave v4 obtém apoio quase unânime para implementação na rede principal, enquanto a Rússia permite que criptomoedas como Bitcoin entrem no mercado, e múltiplos bancos centrais aumentarão suas participações em ouro para enfrentar riscos geopolíticos.

A entidade gestora de finanças locais da província de Hainan emitiu um aviso de risco, alertando o público sobre propagandas recentes que se fazem passar por "Bolsa de Negociação de Ativos de Dados Internacionais de Hainan" e outras denominações. As atividades de negociação não podem ser realizadas sem aprovação prévia, e comportamentos envolvendo RWA e RDA podem constituir atividades financeiras ilegais. O aviso exorta os investidores a manterem-se vigilantes.

Um militar da reserva israelita, Raz Cohen, foi acusado de vazar segredos do sistema de defesa aérea "Domo de Ferro" para o Irão, envolvendo informações operacionais críticas e dados pessoais de pessoal de segurança. O caso gerou preocupação, revelando os riscos de inteligência adversária que utiliza comunicações encriptadas e criptomoedas.

A ex-diretora de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Margaret Ryan, demitiu-se após conflitos com a administração sobre um caso envolvendo pessoas próximas a Trump. Ryan tinha esperança de apresentar acusações de fraude contra Justin Sun e Elon Musk, mas foi impedida. A direção de execução da SEC sofreu mudanças abruptas por razões políticas, o que despertou a preocupação dos democratas.

A ex-diretora de execução da SEC dos EUA, Margaret Ryan, demitiu-se a 16 de março devido a desacordos com os escalões superiores sobre o tratamento de casos sensíveis, com a controvérsia a centrar-se em casos envolvendo pessoas ligadas a Trump. Ryan tinha impulsionado acusações de fraude mais rigorosas, mas enfrentou oposição, o que gerou tensões internas. Este incidente evidencia o aumento de divergências nas políticas de execução da SEC no setor das criptomoedas e a existência de incerteza quanto à direção regulatória futura.