Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

Disputa sobre programas de recompensas de stablecoins entre bancos e empresas cripto desacelerou o progresso na Lei de Clareza do Senado. Os bancos alertam que as recompensas poderiam desencadear fuga de depósitos, enquanto defensores cripto dizem que as evidências de grandes mudanças são limitadas. Legisladores, incluindo as Senadoras Alsobrooks e Tillis, estão

A Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir software de análise forense de blockchain para reforçar o combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais e fraude fiscal, com um montante total de aproximadamente 3,42 milhões de libras esterlinas e um período de contrato de três anos. Esta medida reflecte a importância global atribuída à conformidade de ativos digitais, destacando a relevância do rastreamento entre cadeias e análise de dados.

CertiK divulgou um relatório mostrando que as perdas por fraude em caixas eletrónicos de criptomoedas nos EUA em 2025 atingiram 3.3 mil milhões de dólares, com um crescimento de 33%. Os métodos de fraude estão a evoluir gradualmente, com idosos como alvo principal. As fraudes impulsionadas por IA têm uma capacidade de lucro 4.5 vezes superior aos métodos tradicionais, e a ameaça de organizações criminosas transnacionais continua a aumentar.

O presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, Mike Selig, anunciou o lançamento de diretrizes claras para mercados de previsão, a fim de ajudar as plataformas de negociação a compreender as expectativas da CFTC para novos contratos, garantindo regras transparentes e prevenindo manipulação de mercado e abuso.

Gate News notícia, 12 de março, a China Artificial Intelligence Industry Development Alliance está a acompanhar continuamente a dinâmica dos riscos de segurança do OpenClaw e a elaborar um guia de gestão de riscos para a implementação empresarial do OpenClaw.

O presidente da CFTC dos EUA, Mike Selig, divulgou diretrizes para mercados de previsão, com o objetivo de ajudar plataformas de negociação a compreender as expectativas regulatórias, a fim de garantir regras transparentes para novos contratos, prevenir manipulação e abuso. Simultaneamente, será divulgado um aviso prévio de regras propostas para estabelecer regras de ação claras para novos mercados.

A Tencent lançou no dia 12 de março o OpenClaw Security Toolkit, visando enfrentar os desafios de segurança trazidos pelos AI Agents, fornecendo proteção em múltiplas camadas para empresas e utilizadores. O toolkit inclui soluções de segurança para a cloud e computadores pessoais, suportando isolamento de ambiente e monitorização de comandos anómalos.

O presidente eleito da ABA avisa que o aumento do uso de stablecoins poderia prejudicar os bancos norte-americanos ao reduzir depósitos, impactando empréstimos rurais e créditos comunitários. Sem regulação, os bancos podem precisar inovar para reter depositantes e apoiar economias locais.

Os investidores processaram o JPMorgan Chase por alegadamente permitir um esquema de Ponzi de $328 milhões da Goliath Ventures, afirmando que o banco ignorou sinais de alerta e contribuiu para as suas perdas através dos seus serviços financeiros. Procuram a certificação de ação coletiva para outros investidores afetados.

No caso de Qian Zhimin, vítimas chinesas manifestaram objeções ao plano de compensação apresentado ao tribunal superior britânico, argumentando que o plano pode permitir que as autoridades britânicas lucrem com a valorização do Bitcoin apreendido. O caso envolve fraude entre 2014 e 2017, afectando mais de 128.000 investidores chineses, e o escritório de advocacia alega que o acordo de compensação pode ser injusto.

O fundador da FTX, SBF, acusa o ex-presidente da SEC Gary Gensler de conspirar com a senadora Elizabeth Warren para enfraqucer os poderes da CFTC, concentrar a regulação na SEC e restringir negócios de criptomoedas através de licenças fraudulentas. Ele acredita que o novo presidente da SEC, Paul Atkins, é mais favorável a uma regulação razoável, para evitar que a indústria de criptomoedas seja afetada por lutas de poder.

Segundo reportagens, uma plataforma de negociação de criptomoedas estaria a fazer lobby junto aos legisladores americanos contra isenções fiscais para pequenas transações em bitcoin, sugerindo que as medidas se limitem a stablecoins. Os defensores do bitcoin expressaram preocupação, argumentando que isso poderia beneficiar interesses especiais e prejudicar a inovação. Entretanto, organizações de políticas sobre bitcoin apelam pela isenção fiscal em pequenas transações de bitcoin.

Gate News notícia, 12 de março, a organização global de combate à lavagem de dinheiro Financial Action Task Force (FATF) divulgou uma declaração indicando que as lacunas regulatórias existentes em empresas de criptografia offshore estão a fomentar atividades ilícitas como fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A FATF enfatizou que estas zonas cegas regulatórias constituem uma ameaça para a segurança financeira global.

O antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, procura um novo julgamento, alegando que novas provas de ex-funcionários poderiam alterar a sua condenação por fraude. Os procuradores argumentam que esta prova era conhecida anteriormente e não alteraria o resultado do caso, reafirmando a má gestão financeira da FTX.

Especialistas em segurança descobriram código malicioso no Bonk.fun que expôs utilizadores a potenciais ataques de drenagem de carteira. No entanto, especialistas em segurança expressaram receios de que utilizadores de sites descentralizados permaneçam

O launchpad de Memecoin BONKfun no Solana enfrentou uma falha de segurança grave quando hackers comprometeram uma conta da equipa, permitindo um drainer de criptomoedasque afectou utilizadores que aprovaram transferências fraudulentas. O incidente levantou preocupações sobre a segurança do utilizador e confiança no ecossistema Solana.

Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.

SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais. Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia. Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY

O projeto de lei HB243 de Utah classifica as "apostas de proposição" como jogos de azar, esperando-se a assinatura do governador, proibindo a operação de plataformas como Kalshi. Kalshi já apresentou uma ação judicial federal, argumentando que seus contratos são derivativos, e o presidente da CFTC afirmou que defenderá sua autoridade regulatória.

GoPlus publicou um relatório em 12 de março, realizando uma verificação de segurança em 100 skills de download frequente no ecossistema ClawHub. Os resultados mostraram que 21% foram bloqueados e 17% receberam avisos. O relatório recomenda implementar um mecanismo de confirmação manual para skills de alto risco, a fim de melhorar a segurança.