Exchange Risk

Kryptounternehmen Archblock, TrustToken und TrueCoin beantragen Insolvenz, weil Techteryx Rechnungen nicht bezahlt und von einer osteuropäischen Kriminalgruppe betrogen wurde, wodurch die Finanzen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Unternehmen ist außerdem in mehrere Gerichtsverfahren verwickelt, steht vor steuerlichen Problemen und hat hohe Risiken bei Investitionsverlusten zu tragen, was potenzielle Risiken in der Stablecoin-Branche offenbart.

Coinbase sieht sich erneut verstärkter Prüfung wegen der verzögerten Notierung von XRP ausgesetzt, da Ripples CTO behauptet, die Börse habe das Token aufgrund einer umstrittenen Notierungsgebühr zurückgehalten. Die Vorwürfe deuten darauf hin, dass finanzielle Verhandlungen und nicht regulatorische Bedenken die Situation beeinflusst haben.

Binance erhöht die Transparenz beim Token-Market-Making, indem es Projekte dazu verpflichtet, die Identität ihres Market Makers sowie die Vertragsdetails offenzulegen. Es verbietet Gewinnbeteiligungs- und garantierte-Return-Vereinbarungen und setzt strenge Richtlinien für Token-Kreditvereinbarungen, um unfaire Handelspraktiken zu verhindern.

Eine Untersuchungsgesellschaft (Muddy Waters) veröffentlicht einen Bericht über SoFi und wirft seinem Management vor, Gewinne künstlich aufgebläht und Boni erhalten zu haben. Sie behauptet, dass ihr Kredit in Höhe von 312 Millionen US-Dollar fälschlicherweise als Kreditverkauf erfasst wurde, was zu einer Neufassung von Finanzdaten führen könnte, wodurch die Aktionäre ein Verwässerungsrisiko von 15% tragen. Der Bericht weist darauf hin, dass die buchhalterische Behandlung nicht zur Rolle mit Morgan Chase übereinstimmt.

SIREN-Token hat derzeit einen Preis von 1,80 USD und ist in den letzten 24 Stunden um 16,46 % gestiegen. Das Projekt SirenAI kombiniert KI und Blockchain und bietet intelligente Investitions- und dezentrale Finanzlösungen an. Allerdings ist der Token stark auf wenige Adressen konzentriert, was Marktrisiken auslöst; der Kontrollinhaber scheint die bekannte Investmentfirma DWF Labs zu sein. Investitionen sollten mit Vorsicht erfolgen.

Hacker verkaufen im Dark Web persönliche Informationen von 1,5 Millionen Nutzern eines bestimmten CEX unter dem Namen PexRat. Die Daten wurden durch Umgehung des Captcha-Mechanismus und Nutzung von Credential Stuffing erlangt. Betroffene Nutzer sind einem hohen Risiko ausgesetzt. Die Handelsplattform hat kürzlich einen Anstieg des OTC-Handelsvolumens erlebt und sieht sich erneut einer Datenkrise gegenüber.

Das Vereinigte Königreich hat neue Sanktionen gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien verhängt, namentlich gegen Chen Zhi und seinen langjährigen Partner Hu Xiaowei, und sanktioniert die Kryptowährungsbörse "Newcoin", da diese betrügerische Aktivitäten unterstützt.

Die südkoreanische Bankenbranche verstärkt aktiv die Zusammenarbeit mit Kryptowährungsbörsen, um den begrenzten Kreditwachstums zu begegnen und neue Gewinnquellen zu suchen. Mehrere Banken haben Partnerschaften mit Börsen aufgebaut, obwohl es in der Vergangenheit zu Fehlern bei Bitcoin-Airdrops gekommen ist. Die Aufsichtsbehörden planen, ihre Befugnisse zu erweitern, was den Wettbewerb zwischen den Banken verschärfen könnte.

Das vietnamesische Ministerium für öffentliche Sicherheit nimmt mehrere Personen in Gewahrsam, die mit der Krypto-Plattform ONUS in Verbindung stehen. Ihnen wird vorgeworfen, durch irreführende Werbung Gelder von Anlegern an sich genommen zu haben; der Fall betrifft Beträge in der Größenordnung von mehreren zehn Milliarden. Ermittler zufolge steuerten die Verdächtigen die Angebots- und Nachfragesituation der Tokens; bislang wurden 140 Personen vorgeladen. Die ONUS-Plattform behauptet, über 7 Millionen Nutzer zu verfügen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 25 Millionen US-Dollar, hat sich jedoch bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Gate News Nachrichten, am 26. März, sagte der Gründer von SlowMist, Yu Xian, dass eine CEX-Seite, die von den Nutzern verlangt, ihre Klartext-Mnemonics einzugeben, offline genommen wurde. Er wies darauf hin, dass das Sicherheitsmodell für Online-Webseiten bei Wallets sehr schwach ist, weit unter dem von Erweiterungen und Apps; das Sammeln von Klartext-Mnemonics auf Online-Webseiten ist leicht von Phishing-Webseiten nachgeahmt und ist bereits eine gängige Methode bei Phishing-Angriffen.

Gate News Meldung: Am 26. März offenbarte ZachXBT, dass Circle am Vortag (25. März) USDC-Guthaben in 16 geschäftsbezogenen Hot Wallets eingefroren hat. Das betroffene Unternehmen gab an, dass diese Maßnahme mit einem amerikanischen Zivilverfahren zusammenhängt, dessen Details noch nicht veröffentlicht wurden. ZachXBT erklärte, dass nach Überprüfung der On-Chain-Daten diese Adressen Börsen, Glücksspielplattformen und Devisenhandelsunternehmen betreffen und untereinander keine offensichtlichen Verbindungen aufweisen. Das Einfrieren hat sich bereits auf die Geschäftstätigkeit der betroffenen Unternehmen ausgewirkt.

Gate News Nachricht: Am 25. März kündigte die Resolv Foundation an, dass angesichts eines kürzlichen Sicherheitsvorfalls mit der Resolv Labs Stablecoin USR sowohl das Protokoll als auch die Anwendungen ausgesetzt wurden. Die Season 4 Airdrop-Abhebungsfunktion ist vorübergehend nicht verfügbar, und die Staking- und Unstaking-Funktionen des RESOLV-Tokens sind ebenfalls vorübergehend nicht verfügbar. Sobald der Wiederherstellungsplan des Protokolls abschließend bestätigt ist und die Anwendung wieder sicher genutzt werden kann, werden die relevanten Funktionen wiederhergestellt.

RootData veröffentlichte auf Twitter eine Transparenzwarnung und wies auf fehlende Informationen bei mehreren dezentralisierten Börsen hin. Das Unternehmen forderte Projektteams auf, ihre Informationen zu aktualisieren, um ihre Transparenzbewertung zu verbessern. Das Bewertungssystem misst die Informationsvollständigkeit auf einer Skala von A bis F. Eine niedrige Bewertung bedeutet ein höheres Missbrauchsrisiko, und Investoren sollten vorsichtig sein.

Gate News Nachricht: Am 25. März überwachte BlockSec Phalcon, dass eine Adresse, die kontinuierlich Gelder von der illegalen Handelsplattform Huione (汇旺) erhält, 200.000 USDT an eine bestimmte CEX transferierte. Diese Adresse hatte vor etwa einem Monat insgesamt 1.78 Millionen USDT in 3 Transaktionen von einer bestimmten CEX abgehoben.

Der Gründer von Network3, Rock, soll laut Berichten im vergangenen Jahr Suizid begangen haben. Die Community weist darauf hin, dass er unter mehrfachem Druck von der Community, dem Team und Investoren stand. KOLs zufolge wurde Rocks optimistische Persönlichkeit in der Kryptowelt zu einer Schwäche, und der Druck, dem er ausgesetzt war, könnte mit dem Market Maker Web3Port zusammenhängen, dessen einseitige Verkäufe zum Zusammenbruch mehrerer Token führten. Das Ereignis hat zu einer tiefgreifenden Reflexion über das Startup-Ökosystem in der Kryptoindustrie geführt.

Ein CEX berichtete, dass Händler große offene Positionen auf Polymarket halten und prognostizieren, dass die FDV von BP nach dem TGE über 200 Millionen Dollar übersteigen wird, was zu einem Anstieg des BP-Preises führt. Die CEX hat diese Händler untersucht und bestätigt, dass sie nicht mit ihr verbunden sind. Sie verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Insiderhandel.

Zum 25. März ist der SIREN-Münzpreis um 30,89% auf 1,69 USD gestiegen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,228 Milliarden USD. Das Projekt kombiniert KI mit Blockchain, weist aber erhebliche Konzentrisiken bei der Versorgung auf – die Kontrollfraktion hält 88,5% der Token, was das Marktvolatilitätsrisiko erhöht.

Circle hat kürzlich USDC-Guthaben in 16 Hot Wallets mehrerer Unternehmen eingefroren, ein Schritt, der mit einem amerikanischen Zivilprozess verbunden ist. Die betroffenen Wallets wurden für großvolumige Benutzertransaktionen genutzt, und die Einfrierungsmaßnahme hat Fragen zu Circles Überprüfungsprozess aufgeworfen und Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb verursacht.