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Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde wird am 16. März über eine Geldbuße gegen eine bestimmte CEX A verhandeln, da diese gegen Geldwäschebekämpfungsverpflichtungen verstoßen hat. Die Geldbuße könnte 37 Milliarden koreanische Won betragen und ist damit höher als die gegen eine andere Börse CEX B verhängte Strafe.

Die Kryptowährungs-Leihplattform BlockFills reichte am 16. März einen Antrag auf Insolvenzschutz nach Chapter 11 bei dem Konkursgericht von Delaware ein. Das Unternehmen hat geschätzte Vermögenswerte zwischen 50 Millionen und 100 Millionen US-Dollar und Verbindlichkeiten zwischen 100 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gab an, dass dieser Schritt zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs, zur Beschaffung von Liquidität und zum Schutz der Kundeninteressen beitragen wird.

Argentiniens Präsident Milei wird beschuldigt, in einen 5-Millionen-Dollar-Zahlungsvereinbarung im Zusammenhang mit der Förderung des Libra-Tokens verwickelt zu sein. Die Untersuchung enthüllte Verbindungen zum CEO von Kelsier Ventures, Hayden Davis, und intensive Kommunikation von Milei vor der Veröffentlichung relevanter Posts. Obwohl Milei ein Fehlverhalten bestritt, führten die relevanten Dokumente und Anrufdaten zu einer bundesweiten Strafuntersuchung seines Verhaltens.

Ein angeblicher Entwurf für eine $5 -Millionen-Vereinbarung zur Sicherung der Unterstützung des argentinischen Präsidenten Javier Milei für die Verantwortlichen hinter Libra wurde von einem beschlagnahmten Telefon wiederhergestellt. Das Dokument deutet darauf hin, dass eine unbestimmte Partei dieses Geld in drei Tranchen erhalten würde. $5 -Millionen-Pakt-Entwurf

Ein Bundesrichter wies RICO-Ansprüche in einer Sammelklage gegen Pastor Eddy Alexandre ab, der mit einem Krypto-Schneeballsystem verbunden ist. Opfer können ihre Beschwerde ändern. Alexandre wurde wegen Rohstoffbetrug verurteilt und schuldet erhebliche Strafen und Schadensersatz.

Der argentinische Präsident Milei soll bestechungsgelder in höhe von 5 millionen dollar für die förderung des LIBRA-tokens erhalten haben. Die relevanten beweise stammen aus der digitalen forensik des handys des kryptowährungslobbyisten mauricio novelli. Dokumente zeigen, dass bestechungsgelder in drei tranchen gezahlt wurden und es pläne gab, milei dazu zu bringen, aussagen über geldflüsse zu dementieren.

Am 15. März fror Tether 11.960.680 USDT auf einer Tron-Chain-Adresse ein und nutzte dazu die Blacklist-Funktion von Smart Contracts. Diese Maßnahme wird normalerweise durch Durchsetzungsanforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Betrug veranlasst. In den letzten Jahren hat Tether kumulativ USDT im Wert von über 4,2 Milliarden US-Dollar eingefroren.

Gate News Nachricht: Am 15. März wird eine südkoreanische CEX am 16. März einer Sanktionsprüfung unterzogen. Da die Anzahl ihrer nicht angemeldeten Transaktionen eine andere südkoreanische CEX überschreitet, erwartet der Markt allgemein, dass die Geldbuße für diese Börse 352 Milliarden Won übersteigen könnte, und die Betriebsunterbrechungszeit könnte auch länger als 6 Monate sein.

Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Kryptowährungsbörse "Bijing" und 10 weitere Personen erhoben, da sie verdächtigt werden, mit Betrugsbanden zusammenzuarbeiten, Betrug und Geldwäsche zu begehen. Der Fall betrifft 46 Opfer mit einem Betrugsbetrag von über 150 Millionen Yuan. Die Geschwister Zhang könnten einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren ausgesetzt sein.