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Laut Gazeta Wyborcza unter Berufung auf Polens Agentur für Innere Sicherheit (ABW) hat Zondacrypto, eine der größten Krypto-Börsen in Zentral- und Osteuropa, diesen Monat Auszahlungen gestoppt, nachdem bekannt wurde, dass sie seit 2018 von der russischen kriminellen Tambov-Gruppierung kontrolliert wird. Die Reserven der Plattform sollen Berichten zufolge d

Laut Bloomberg News baten die Senatorinnen Elizabeth Warren und Ron Wyden am Mittwoch den US-Handelsminister Howard Lutnick und das Krypto-Unternehmen Tether um Informationen zu einem Darlehen zwischen dem Unternehmen und einem Trust, der den Kindern von Lutnick zugutekommt. Die Senatoren schrieben, dass das Darlehen „ein Risiko birgt“

Laut dem US-Justizministerium verhaftete eine vom FBI geleitete globale Task Force am Mittwoch 276 Verdächtige und brachte neun Krypto-Betrugszentren zum Erliegen. Die Polizei von Dubai nahm 275 Personen fest, wobei drei in Kalifornien wegen Betrugs im Zahlungsverkehr und Geldwäsche angeklagt wurden. Behörden in Thailand verhafteten einen Verdächtigen

Ein US-Gericht verhängte für die Nachkommen dieser Schmuckfamilie eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren, weil sie nicht registrierte Geldübermittlungsdienste und eine unregulierte Krypto-Währungsbörse betrieben. Zunächst nahmen sie mit Kryptowährungen Drogengelder an und wandelten sie dann in Bargeld um; anschließend wuschen sie das Geld über Briefkastenfirmen und gefälschte Dokumente, bevor sie es schließlich in Kolumbien in lokaler Währung abgehoben haben. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung von rund 2.360.000 US-Dollar sowie der zugehörigen Bankkonten an.

Laut Yonhap News Agency beantragten südkoreanische Staatsanwälte am 30. April eine 20-jährige Haftstrafe für Delio-CEO Chung Sang-ho wegen des Vorwurfs, rund 2.800 Opfer um etwa 250 Milliarden Won (190 Millionen US-Dollar) an virtuellen Vermögenswerten betrogen zu haben. Die Krypto-Kreditplattform setzte Abhebungen aus

Das SWEAT-Protokoll konnte am Mittwoch gegen ungefähr 13:36 UTC erfolgreich einen Exploit im mehrstelligen Millionen-US-Dollar-Bereich eindämmen. Wie aus einer Post-Hack-Zusammenfassung hervorgeht, die das SWEAT-Team auf shared by the SWEAT team on

US-FBI und DOJ leiten eine grenzüberschreitende Aktion: Die Polizeibehörden in Dubai nehmen 275 Personen fest, in Thailand wird 1 Person festgenommen. In den USA erhebt das Southern District of California Anklage gegen 4 Beschuldigte wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche. Die drei Gruppen Ko Thet Group, Sanduo Group und Giant Company sollen mit „Schweinetrapping“-Maschen in Kombination mit gefälschten Investmentplattformen Gewinne erzielt haben. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Schadensprävention hat bislang 562 Millionen US-Dollar erreicht. Zukünftiger Schwerpunkt: das Vermögens-Tracking und die Rückholung von Geldern für die Geschädigten.

Laut dem Fox Business Channel berichtete am 30. April der US-Finanzminister Scott Bessent in der „Kudlow“-Sendung, dass die USA nahezu 500 Millionen US-Dollar an iranischen Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt haben, als Teil der „Economic Rage“-Aktion. Bessent sagte, das Ziel dieser Maßnahme sei, Bankkonten einzufrieren, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und ausländische Regierungen unter Druck zu setzen, um die Verbindung zu Iran zu kappen.

Ein US-Gericht verurteilte Maximilien de Hoop Cartier zu acht Jahren Haft, weil er dabei geholfen hatte, über eine nicht lizenzierte Krypto-Börse mehr als 470 Millionen US-Dollar zu waschen. Staatsanwälte erklärten, das Netzwerk habe US-Banken, Briefkastenfirmen und Krypto-Konten genutzt, um kriminelle Gelder ins Ausland zu transferieren. Wichtige Erkenntnisse:

Laut dem „Los Angeles Times“ vom 30. April wurde der 22-jährige Mann aus Newport Beach, Kalifornien, Evan Tangeman, von der Bundesbezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly aus Washington, D.C., zu 70 Monaten Bundeshaft und drei Jahren Bewährungsaufsicht verurteilt; Tangeman hatte im Dezember 2025 ein Geständnis abgelegt und dabei zugegeben, dass er für eine Krypto-Betrugsbande 3,5 Millionen US-Dollar gewaschen hat.

Laut der am 30. April vom US-Justizministerium (DOJ) veröffentlichten Bekanntmachung wurde in einer internationalen koordinierten Aktion, die von der Polizei aus Dubai geleitet und unter Beteiligung des Federal Bureau of Investigation (FBI) sowie der chinesischen öffentlichen Sicherheitsbehörde durchgeführt wurde, in der vergangenen Woche mindestens 9 Krypto-Währungsbetrugszentren zerschlagen. Insgesamt wurden 276 Personen festgenommen, darunter wurde eine weitere Person von der Royal Thai Police verhaftet. In der DOJ-Mitteilung vom selben Tag heißt es, dass gegen 6 Angeklagte bereits vor dem Bundesgericht in San Diego Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche auf Bundesebene erhoben worden seien.

Laut dem Los Angeles Times wurde ein 22-jähriger Mann aus Newport Beach, Evan Tangeman, am 30. April zu 70 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt, weil er Geldwäsche für eine Krypto-Betrugsbande betrieben hatte. Tangeman bekannte sich dazu, mindestens 3,5 Millionen US-Dollar für die Gruppe gewaschen zu haben, die über 263 Millionen US-Dollar gestohlen hatte in

Laut dem US-Justizministerium hat eine koordinierte internationale Operation, die von der Polizei von Dubai angeführt wurde, letzte Woche (30. April) mindestens 9 Krypto-Betrugszentren zerschlagen und 276 Menschen festgenommen, mit Beteiligung des FBI und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Chinas. Eine weitere Person war an…

Bitcoin (BTC) erholt sich leicht und steigt wieder an; am 30. April lag der Kurs vorläufig bei rund 76.390 USD. Meta beginnt mit Unterstützung von Stripe, einen Teil der Creator mit Stablecoin-Zahlungen zu versorgen. Der Gründer von Celsius, Alex Mashinsky, hat sich mit der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) auf eine Vergleichsvereinbarung über 10.000.000 USD geeinigt und ist lebenslang von der Tätigkeit in der Kryptoindustrie ausgeschlossen.

Laut dem Chicago Sun-Times wurden der Chicagoer Rapper Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) und fünf weitere von einer Bundes-Grand-Jury am 16. April wegen Raub und Entführung im Zusammenhang mit einem Krypto-Überfall angeklagt. Am 8. März drangen drei Verdächtige, als Zusteller von Lebensmitteln verkleidet, bewaffnet mit Gewehren in ein r

Laut The Block reichte die Federal Trade Commission am Dienstag (28. April) ein Urteil in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky ein, wobei die meiste Strafe ausgesetzt wurde. Mashinsky muss $10 Millionen in Form von Wiedergutmachung zahlen, sofern nicht zusätzliche nicht offengelegte Vermögenswerte oder finanzielle Falschdarstellungen entdeckt werden. Die FTC hat ihn dauerhaft davon ausgeschlossen, für die Werbung, das Marketing oder die Verteilung von Produkten zu werben, die Vermögenseinlagen, Börsen oder Investitionen beinhalten.

Mehrere Dutzend chinesische Staatsbürger protestierten vor der Nationalbank von Kambodscha in Phnom Penh und forderten, die eingefrorenen Gelder auf den Konten von Huizhou Pay freizugeben. Die Proteste entwickelten sich zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen es Verletzte gab. Huizhou Pay wurde wegen Verbindungen zu grenzüberschreitendem Betrug und Geldwäsche in Verbindung gebracht; die kambodschanische Zentralbank entzog dem Unternehmen die Lizenz und fror die Konten in großem Umfang ein. China wirft dem früheren Vorsitzenden Li Xiong vor, der Kern des Betrugsteams zu sein und in Zusammenhang mit der Taizi Group zu stehen. Die entsprechenden Strafverfolgungsmaßnahmen machten zugleich die Finanzrisiken für legitime Nutzer sichtbar, die langen Zeiträume der rechtlichen Verfahren gegenüberstehen.

Laut einer FTC-Einreichung am Dienstag (28. April ) verhängte die Federal Trade Commission ein Urteil in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky, wobei der größte Teil des Betrags ausgesetzt wurde. Mashinsky ist verpflichtet, $10 Millionen zu zahlen, sofern er nicht wesentliche Vermögenswerte nicht offengelegt oder falsche Angaben über seine finanzielle Situation gemacht hat

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat eine Klage gegen den Krypto-Manager Donald Basile und seine Unternehmen GIBF GP Inc. und Monsoon Blockchain Corporation eingereicht, weil sie angeblich ein $16 -Millionen-Fraudulent Securities Offering durchgeführt haben. Laut der SEC hat Basile Anlegern Simple angeboten