Bericht zufolge führt die Verzögerung bei der Umsetzung der Blacklist von Tether für USDT dazu, dass 78 Millionen USD an verdächtigen Mitteln einer Einfrierung entkommen.

Quelle: Cointelegraph Original: “Die Verzögerung der Ausführung der USDT-Blacklist von Tether führt dazu, dass 78 Millionen US-Dollar an verdächtigen Geldern dem Einfrieren entgehen, heißt es in einem Bericht”

Laut einem neuen Bericht des Blockchain-Compliance-Unternehmens AMLBot hat die Verzögerung bei der Bearbeitung von Blacklist-Vorgängen für Tether-Wallets dazu geführt, dass über 78 Millionen US-Dollar an illegalen Mitteln vor Inkrafttreten von Strafverfolgungsmaßnahmen transferiert wurden.

In einem Bericht vom 15. Mai 2025 erklärte das On-Chain-Untersuchungsteam von AMLBot, dass die Verarbeitung der Adressensperrlisten von Tether nach dem Start auf den Ethereum- und Tron-Netzwerken eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen würde, bevor sie wirksam wird.

“Diese Verzögerung ist darauf zurückzuführen, dass Tether einen Multisig-Vertrag auf Tron und Ethereum eingerichtet hat, der das, was ein sofortiger Compliance-Aktionsprozess hätte sein sollen, in ein Zeitfenster für illegale Akteure verwandelt”, heißt es in dem Bericht. ”

Das Blacklist-Programm von Tether ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem der erste Handel tatsächlich eine Warnung vor der bevorstehenden Blacklist darstellt. Zunächst wird eine aus mehreren Unterschriften bestehende Transaktion der Tether-Administratoren einen ausstehenden “addBlackList”-Aufruf auf dem USDT-TRC20-Vertrag einreichen.

Dies führt dazu, dass die Zieladresse als Kandidat für die schwarze Liste öffentlich “eingereicht” wird. Anschließend wird die Bestätigung der zweiten Mehrfachsignaturtransaktion eingereicht, die schließlich das Ereignis “AddedBlackList” auslöst, wodurch die schwarze Liste wirksam wird.

In einem Beispiel, das mit Cointelegraph geteilt wurde, wurde eine On-Chain-Transaktion eingereicht, um eine Tron-Adresse als Blacklist-Kandidaten zu markieren, um 11:10:12 Uhr UTC. Die tatsächliche Ausführung dieser Aktion erfolgte jedoch erst um 11:54:51 Uhr UTC am selben Tag, was eine Verzögerung von 44 Minuten bedeutet.

In der Praxis könnte diese Verzögerung von USDt-Inhabern, die bald auf die schwarze Liste gesetzt werden, als Benachrichtigung angesehen werden, die sie dazu verleitet, Vermögenswerte zu transferieren, um eine Einfrierung zu vermeiden. Der Bericht besagt:

“Die Verzögerung zwischen dem Einfriereantrag und seiner Ausführung auf der Blockchain schafft ein kritisches Angriffsfeld, das böswilligen Akteuren ermöglicht, vor der Wirksamkeit des Einfrierens zu handeln, Gelder zu transferieren oder zu waschen.”

Der Bericht behauptet: “Für einen blockchain-verständigen Angreifer sind diese Verzögerungen goldene Gelegenheiten.” Durch die Echtzeitverfolgung von Tether-Anfragen können Betrüger sofort erfahren, dass ihre Adresse ins Visier genommen wurde. Als Cointelegraph fragte, ob diese Verzögerung auf technische Einschränkungen oder auf Verzögerungen bei den Aktionen der Inhaber von Multisignatur-Wallet-Schlüsseln zurückzuführen sei, erklärten die AMLBot-Forscher, dass sie ohne Wissen über die internen Abläufe von Tether die Ursache nicht bestimmen konnten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Tether noch nicht auf die Anfrage von Cointelegraph um einen Kommentar reagiert.

AMLBot behauptet, dass seine Daten zeigen, dass während der Verzögerungszeit zwischen zwei Transaktionen über 28,5 Millionen USDT von der Ethereum-Blockchain abgehoben wurden. Dieser Betrag zur Umgehung der Einfrierung fand zwischen dem 28. November 2017 und dem 12. Mai 2025 statt. Der durchschnittliche Betrag, der während der Verzögerungszeit transferiert wurde, überstieg 365.000 USDT.

Ebenso wurde berichtet, dass während des Zeitraums der eingefrorenen Verzögerungsfenster auf der Tron-Blockchain 49,6 Millionen Dollar abgehoben wurden, was den Gesamtbetrag von Ethereum und Tron auf 78,1 Millionen Dollar ansteigen ließ. Laut AMLBot ist es nicht ungewöhnlich, diese Verzögerung auf Tron zu nutzen:

„Auf der Tron-Blockchain haben 170 von 3480 Wallets (4,88 %) diese Verzögerung ausgenutzt, bevor sie auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Jedes Wallet führte während der Verzögerung 2 bis 3 Transaktionen durch, wobei der durchschnittliche Rückzug 291.970 US-Dollar betrug.“

Tether hatte zuvor seine Fähigkeit zur Einfrierung von Vermögenswerten als Compliance-Funktion beworben. Im Jahr 2024 haben Tether, Tron und das Analyseunternehmen TRM Labs über 126 Millionen USDT, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, eingefroren.

Dennoch wirft der Bericht von AMLBot Fragen zur Wirksamkeit und Geschwindigkeit dieser Durchsetzungsmaßnahmen auf.

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