美國對19家與亞洲加密欺詐相關的組織實施了制裁
制裁涉及緬甸和柬埔寨的19個與加密詐騙和投資者欺詐相關的組織。
受害者被誘騙工作,剝奪文件,陷入債務奴役,被迫從事犯罪活動。
2024年,美國人在該地區的損失超過了100億美元,年增長66%。
美國通過外國資產控制辦公室(OFAC)對組織在緬甸和柬埔寨進行加密貨幣投資計劃的網路實施了制裁。受限的包括緬甸的九個結構,其中一些在已經被制裁的武裝團體的掩護下活動,以及十個在柬埔寨與強迫勞動營有關的組織。
«東南亞的網路欺詐產業不僅威脅到美國人的福祉和金融安全,還使成千上萬的人面臨現代奴隸制,»美國財政部恐怖主義與金融情報副部長約翰·K·赫利表示。
其中一個詐騙網路的關鍵節點是位於緬甸卡倫州與泰國接壤的舍維-科科定居點。在這裏,KNA武裝團夥的掩護下,建立了Yatai New City綜合體,開展了涉及加密貨幣投資、在線賭場和人口販賣的 схемы。
Yatai New City 復合體在緬甸和泰國邊界是加密欺詐和強迫勞動的中心。
схемы如何運作,制裁的目標是什麼
OFAC描述了典型的機制:高薪工作的承諾、文件的扣押、移動的控制、債務束縛和暴力威脅。受害者被迫在消息應用中進行溝通,擺出“投資機會”的把戲,引導人們將錢轉入虛假的平台。
在“分豬肉”方案中,信任通過長時間的溝通和虛假的關係建立起來。
該地區對加密計劃的對策演變
根據美國財政
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