剛剛遇到一個相當驚人的案例，對一些人來說一直低調行事。Lime 的共同創辦人 Brad Bao，曾是那場價值 24 億美元的滑板車熱潮的一部分，現在被列入一宗 $100M 聯邦 Southern District of New York 的 RICO 訴訟，指控被原告稱為史上最大之一的加密貨幣詐騙案。

事情變得更有趣了。起訴書指控 Bao 擔任一個看似協調一致的計畫的董事會成員，涉及代幣操縱、洗盤交易和資金挪用。根據文件，超過 4296 萬美元的資金從超過 5,000 位散戶投資者那裡籌集，這是自 2021 年以來 Republic 上最大規模的代幣銷售之一。但隨後事情似乎迅速失控。

核心指控非常殘酷：內部人士在代幣發行後立即清空了 4178 萬美元的代幣，同時公開聲稱內部持有量已被鎖定。這筆錢據稱通過遍布特拉華州、英屬維爾京群島、巴拿馬和德國的空殼公司轉移。另有 1660 萬美元的投資者資金被直接抽走，並在失敗的 DeFi 投資中損失殆盡。根據起訴書，Brad Bao 在此案中的角色是批准旨在挪用資金的交易，事後則對會計舞弊視若無睹，試圖掩蓋一切。

引起我注意的是 Gotbit 的關聯。對於不密切關注執法浪潮的人來說，Gotbit 的創始人剛剛被判定電信詐騙和市場操縱罪。起訴書指控 Gotbit 被付費進行洗盤交易——基本上就是用機器人假造交易量，然後被告方拋售代幣。美國司法部一直將這視為加密市場操縱的基石，並且採取了積極打擊。

這個案件反映了我們最近看到的聯邦檢察官的行動模式。曾打倒 SBF、Celsius 的 CEO Alex Mashinsky 和 Terraform Labs 的 Kwon Do Kwon 的同一個 Southern District of New York 機構，正在積極起訴類似的計畫。他們將加密詐騙列為優先事項，而在現任領導下的 SEC 也明確表示，代幣發行完全屬於證券法範疇。

涉案的代幣 CERE，在 2021 年曾達到 0.47 美元的高點。如今在市場上幾乎一文不值。對於那些以為自己早期進入、買到合法項目的散戶投資者來說，這完全是血本無歸。

值得注意的是治理層面。Brad Bao 的涉入引發了對董事會成員如何被用來增加方案可信度的疑問。起訴書還提到 Bao 及其公司之前的訴訟，包括與舊金山城市的詐騙指控，以及與 Khosla Ventures 的 $30M 收購糾紛。

雖然目前是民事訴訟，但這個模式暗示可能涉及刑事責任。 DOJ 已經表明，會在 civil RICO 判決後追究刑事指控，尤其是在涉及電信詐騙、證券詐騙、洗錢和市場操縱的案件中。紐約南區的加密執法單位在這方面行動不會慢。

更廣泛的結論是：這個案例再次提醒我們，在董事會組成和代幣銷售方面進行盡職調查的重要性。當傳統科技界的大牌加入加密項目時，並不代表一定合法。而監管機構也在密切關注這些跨界行為。