加拿大法院裁定加密貨幣交易所無罪，因爲一名女性忽視了四次欺詐警告，損失了671,000美元

來自加拿大的一個震驚案例突顯了即使是多次的欺詐警告也無法防止災難。

不列顛哥倫比亞省最高法院裁定，加拿大加密貨幣交易所NDAX對客戶轉給網路詐騙者的671,000加元(約480,000美元)的損失不承擔責任——盡管曾四次被警告不要繼續進行。

法院： “警告再清楚不過了” 林賽·勒布朗法官發現，NDAX履行了對客戶的所有義務，並已盡一切可能防止欺詐。 “雖然原告所遭受的損失令人遺憾，但沒有法律依據將責任歸咎於NDAX，”她寫道。

法官強調，交易所的多次警告“再清楚不過了。” NDAX已在加拿大金融情報機構FINTRAC註冊爲貨幣服務業務，因此受嚴格的反洗錢法律監管。

欺詐是如何發生的 來自維多利亞的會計師Yan Li Xu在2023年4月10日開設了她的NDAX帳戶，因爲一位網上認識的人說服她投資一個據稱每天支付1%回報的項目。

爲了資助她的“投資”，她重新融資了自己的房子，並向朋友借了錢——總共671,000加元，然後通過NDAX購買了以太坊(ETH)。 在4月18日，NDAX的一名員工聯繫了Xu以驗證交易，並警告她該交易顯示出“高風險指標”。

合規官朱莉亞·巴拉諾夫斯卡甚至直接告訴徐，她“很可能正在被欺騙。” 然而，徐堅稱NDAX “立即執行提現，” 要求將她的ETH發送到一個外部錢包——結果發現這個錢包屬於詐騙犯。

“立即釋放我的資金，否則我將起訴” 根據法庭文件，在最初的電話之後，徐發送了多封緊急電子郵件，要求NDAX釋放她的加密貨幣，並威脅如果拒絕將採取法律行動。 NDAX以書面形式回應了欺詐警告，發送了二次確認通知，並進行了兩次跟進電話，反復強調她可能正被騙子盯上。

只有在這些步驟完成後，交易所才處理了交易——以太坊瞬間被轉移到騙子的錢包中，變得無法挽回。

加拿大加強對加密公司的監管 這一裁決是在加拿大加大對其加密貨幣法規的執法力度之際作出的。

本週，該國的金融情報機構對一家位於溫哥華的加密平台處以創紀錄的1.769億加元罰款，因其違反了反洗錢法。 當局提到與兒童剝削、勒索軟體和制裁規避有關的數千筆未報告的可疑交易——這是對一家加拿大加密公司的最大罰款。

給所有投資者的一課 此案例說明，雖然加密貨幣交易所必須保護用戶，但他們的責任是有限的。

一旦客戶忽視多次明確警告，責任就完全轉移到他們身上。

徐案例爲全球的加密貨幣投資者提供了一個警示故事：

無論聽起來多麼令人信服，都不要根據網路上的“保證利潤”承諾發送加密貨幣。

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