CLS全球因洗錢交易被罰款並被處以3年緩刑

麻薩諸塞州在近期的一個發展中繼續打擊未進行適當註冊和審批的加密公司，一家地區法院已對CLS Global處以罰款。值得注意的是，該公司面臨著約420千美元的刷交易量指控。

根據馬薩諸塞州檢察官辦公室的公告，聯邦法院已確認CLS Global在操縱交易量。有猜測認為，在這次刷交易量的背後，該公司進行了一系列非法的大規模交易。

法院判處三年緩刑

根據法院文件，CLS Global 被罰款428,059美元，並且其公司運營已被暫停三年作為緩刑期。

CLS Global在阿聯酋的監管機構下注冊，目前面臨一項電匯欺詐指控和一項市場操縱指控。

值得注意的是，聯邦調查局通過創建NexFundAI代幣作為其誘捕行動的一部分，將CLS Global困住。今年早些時候，美國證券交易委員會指控CLS及其員工欺詐。

簡單來說，刷交易量是一種市場操縱的行為，個別交易者同時買入和賣出任何加密貨幣或資產，以顯示操縱的交易量，而不改變他們的頭寸。

重要的是要注意，來自刷交易量和類似活動的損失在加密市場仍處於高峰，在許多情況下，交易者也故意膨脹交易量，以使投資者面臨數百萬的損失。

加密貨幣中的主要詐騙手法類型

一些主要的詐騙和欺詐類型包括網絡釣魚、拔腿跑路、龐氏騙局、投資詐騙和情感詐騙。像殺豬盤、在線詐騙、智能合約漏洞和跨鏈漏洞現在越來越常見。

刷交易量與拉高出貨騙局密切相關，因為這些類型的騙局也涉及價格操縱，並進一步從無辜投資者那裡獲取資金。

隨著全球加密貨幣的日益普及，初始幣發行類別的詐騙達到了頂峰，在此期間，推出的產品數量達到了新的高度。

這一變化趨勢呼喚出對加密市場規則和法規的迫切需求，以確保用戶和投資者的安全。

最近，位於北朝鮮的拉撒路集團已交換價值百萬的Wrapped Bitcoin，並獲得210萬美元的利潤，同時還購買了大約1822個以太坊。