Cảnh sát Canada đã niêm phong nền tảng giao dịch TradeOgre và tịch thu tài sản mã hóa trị giá 40 triệu đô la.

Ngày 19 tháng 9, theo báo cáo của The Block, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thông báo vào thứ Năm tuần này rằng họ đã tịch thu tài sản mã hóa trị giá 56 triệu CAD (khoảng 40 triệu USD) từ nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử địa phương TradeOgre. Theo tuyên bố chính thức của RCMP, đây là hành động tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử của đất nước này. Cảnh sát Canada cũng đã đình chỉ hoạt động của nền tảng giao dịch này. Tuyên bố cho biết, nhóm điều tra chống rửa tiền của Canada đã tiến hành điều tra TradeOgre vào tháng 6 năm 2024 dựa trên thông tin từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu. Cuộc điều tra phát hiện rằng nền tảng giao dịch này hoạt động như một dịch vụ tiền tệ nhưng không có đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng. Tuyên bố chỉ ra: "Các điều tra viên có lý do để tin rằng phần lớn số tiền giao dịch trên TradeOgre có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Sức hấp dẫn chính của các nền tảng như vậy là khả năng ẩn giấu nguồn gốc của các quỹ mà không cần người dùng phải xác minh danh tính khi mở tài khoản." Cảnh sát Canada vẫn chưa buộc tội bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến nền tảng giao dịch này và cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.