14 thành viên của băng nhóm tội phạm Brazil đã sử dụng BTC để rửa tiền 95 triệu USD, bị tòa án tuyên án từ 10 đến 21 năm tù.

Tin tức từ 深潮 TechFlow, ngày 1 tháng 12, theo báo cáo của Dlnews, Tòa án Liên bang Brazil đã phán quyết 14 người vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền từ các giao dịch ma túy và lợi nhuận từ tội phạm bắt cóc vượt quá 95 triệu USD. Hai kẻ chủ mưu đã bị kết án hơn 21 năm tù giam, một trong số đó là một quan chức an ninh nhà tù, 12 người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

Tổ chức tội phạm này hoạt động tại bang Minas Gerais và Paraná từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, chức năng chính là che giấu bản chất, nguồn gốc, dòng chảy và quyền sở hữu của tài sản thu được từ buôn bán ma túy xuyên biên giới và các tội phạm bạo lực, bao gồm cả khoản tiền chuộc trong vụ bắt cóc ở Rio de Janeiro. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để rửa tiền cho mạng lưới tội phạm lớn hơn, thông qua việc sử dụng mã số thuế giả, hồ sơ kế toán giả và vận hành “bộ phận kế toán” thông qua nhiều công ty bình phong, và ngụy trang hoạt động trong các ngành như thương mại thực phẩm, chăn nuôi, hàng xa xỉ và đồ bơi.