Vương quốc Anh dự kiến thiết lập cơ chế bồi thường cho vụ lừa đảo mã hóa lớn nhất trong lịch sử: Quyền sở hữu 7,2 tỷ USD Bitcoin trở thành tâm điểm.

Chính phủ Anh đã công bố tại phiên điều trần tại Tòa án Tối cao London rằng họ có kế hoạch thiết lập cơ chế bồi thường cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư từ Trung Quốc, đồng thời tìm cách giữ lại phần lớn trong số 5 tỷ bảng (khoảng 7,2 tỷ USD) Bitcoin bị tịch thu từ tay tội phạm. Số Bitcoin này, với 61.000 đồng, đã được cảnh sát thu giữ vào năm 2018, là một trong những vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh. Vụ việc đã tạo ra sự đối đầu giữa chính quyền Anh và khoảng 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc, những người cho rằng chính phủ Anh không nên thu lợi từ thiệt hại của các nạn nhân. Kết quả cuối cùng của vụ án dự kiến sẽ thiết lập một tiền lệ quan trọng cho việc quản lý tội phạm tài chính tiền điện tử xuyên biên giới và phân phối tài sản.

Vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh: Chi tiết lừa đảo bị tiết lộ

Vụ án này xoay quanh một kẻ cầm đầu lừa đảo người Trung Quốc và hoạt động rửa tiền của hắn tại Vương quốc Anh, tiết lộ việc chuyển đổi một lượng lớn tiền phạm tội sang Bitcoin.

· Kẻ chủ mưu lừa đảo và số tiền bẩn khổng lồ

Người đứng đầu vụ lừa đảo này là Zhimin Qian (bí danh Yadi Zhang), 47 tuổi. Vụ lừa đảo diễn ra ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, đã lừa đảo nạn nhân 43 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ USD). Cô ta đã đổi phần lớn tiền mặt của nạn nhân thành Bitcoin rồi trốn sang Anh với danh tính giả.

· Thủ phạm nhận tội và giá trị tài sản tăng vọt

Qian và đồng phạm người Malaysia Seng Hok Ling (47 tuổi) đã thừa nhận tội rửa tiền tại Tòa án hình sự Southwark ở London vào tháng trước, cả hai sẽ bị tuyên án vào tháng 11.

Số 61000 đồng Bitcoin bị tịch thu từ năm 2018 đã tăng vọt từ khoảng 1,8 tỷ USD lên khoảng 7,2 tỷ USD.

Cơ quan chức năng Anh gần đây đã thu được tài sản mã hóa bổ sung trị giá khoảng 67 triệu bảng sau khi Qian công bố mật khẩu và mã truy cập cho một sổ cái và hai ví mã hóa.

Kế hoạch bồi thường và thách thức pháp lý: Nạn nhân đối mặt với khó khăn trong việc đưa ra chứng cứ

Đề xuất bồi thường của công tố viên Anh mang lại hy vọng cho các nạn nhân, nhưng việc chứng minh mối liên hệ trực tiếp với tài sản bị tịch thu vẫn là một thách thức lớn trong quá trình pháp lý.

· Viện kiểm sát dự định thiết lập cơ chế bồi thường

Giám đốc công tố đã thông báo cho luật sư của nạn nhân tại tòa án về khả năng thiết lập cơ chế bồi thường, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Văn phòng Công tố Hoàng gia (CPS) cho biết họ đã tìm kiếm lệnh thu hồi dân sự, nhằm bồi thường khoản đầu tư bị mất cho các nạn nhân trong trường hợp họ không nhận được khoản bồi thường nào khác. CPS sẽ xem xét cách thức bồi thường cho tất cả các nạn nhân, không chỉ những nạn nhân tham gia vào vụ kiện theo luật pháp Anh.

· Nạn nhân gặp khó khăn trong việc cung cấp bằng chứng

Luật sư William Glover, giám đốc của văn phòng luật Fieldfisher đại diện cho một phần nhóm nạn nhân, cho biết Giám đốc Công tố đã "thực sự chấp nhận trách nhiệm tạo ra một cơ chế bồi thường cho những người có thể không thể tìm kiếm sự khắc phục theo các quy định pháp luật hiện tại".

Tuy nhiên, các luật sư của nạn nhân đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, khó khăn trong việc chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa khoản đầu tư của khách hàng với số Bitcoin bị tịch thu. Jack Ding, đối tác của công ty luật Duan & Duan đại diện cho khoảng 10.000 nạn nhân, chỉ ra rằng "Một số tài liệu thiếu thông tin đủ để thiết lập mối liên hệ rõ ràng".

· Tranh chấp về giá trị bồi thường

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng các nạn nhân khó có khả năng lấy lại toàn bộ giá trị đã tăng của Bitcoin, vì tòa án thường tập trung vào việc hoàn trả vốn gốc và lãi suất hợp lý, chứ không phải lợi nhuận đầu cơ.

Ảnh hưởng tài chính và lo ngại của thị trường: Dòng chảy cuối cùng của Bitcoin khổng lồ

Khoản Bitcoin khổng lồ này đã thu hút sự chú ý của Bộ Tài chính Anh, nhưng việc xử lý và biến nó thành tiền mặt cuối cùng có thể ảnh hưởng đến thị trường đã gây ra lo ngại.

· Tài sản khổng lồ thu hút sự chú ý của Bộ Tài chính

Khoản tiền bất ngờ từ Bitcoin này đã thu hút sự chú ý của các quan chức Bộ Tài chính Anh. Một số quan chức đã thầm nghi ngờ liệu những tài sản này có thể giúp Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves giải quyết được khoản thâm hụt ngân sách dự kiến lên tới 30 tỷ bảng Anh vào năm 2029 hay không.

· Rủi ro thị trường và kiện tụng pháp lý lâu dài

Các quan chức chính phủ khác cảnh báo rằng tài sản này có thể bị ràng buộc bởi các vụ kiện pháp lý kéo dài, có thể kéo dài đến năm 2027.

Bộ Tài chính đã được thông báo rằng không thể đưa những tài sản bị tạm giữ này vào tính toán tài chính của mình, vì Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) không đưa tài sản bị tạm giữ vào dự đoán của mình.

· Rủi ro thanh lý quy mô lớn

Các nhà chức trách đang phải đối mặt với thách thức thực tế về cách thanh lý một lượng lớn Bitcoin mà không gây ra sự hỗn loạn lớn trên thị trường.

Kết luận

Xử lý 50 triệu bảng Bitcoin bị tạm giữ của Vương quốc Anh đã trở thành một điểm nhấn pháp lý và quản lý có ảnh hưởng toàn cầu. Cơ chế bồi thường được chính phủ Anh đề xuất mang lại một tia hy vọng cho các nạn nhân, nhưng cũng làm nổi bật khó khăn vốn có trong việc truy hồi và chứng minh mối liên hệ tài sản trong các tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới. Kết quả của vụ án này không chỉ quyết định dòng chảy cuối cùng của số Bitcoin khổng lồ này, mà còn thiết lập một tiền lệ pháp lý quan trọng cho các khu vực pháp lý khác trong cách xử lý và thanh lý tài sản kỹ thuật số bị tạm giữ, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chống tội phạm tài chính mã hóa.

Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường mã hóa biến động mạnh, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc ra quyết định.