Tin tức Thị trường: 130 Nền tảng Tiền điện tử ẩn danh bị xóa sổ tại Kazakhstan

Trong một cuộc đàn áp dữ dội đối với các mạng lưới tiền điện tử bóng tối, Kazakhstan đã đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp và thu giữ 16.7 triệu tài sản.

Kazakhstan đã phát động một cuộc tấn công không phân biệt đối xử vào các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, đóng cửa 130 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và tịch thu các loại tiền ảo trị giá 16.7 triệu.

Hành động này nhằm vào các sàn giao dịch crypto bóng tối đang tham gia vào việc rửa tiền bất hợp pháp, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Kazakhstan quyết tâm đảm bảo việc làm sạch ngành tài sản kỹ thuật số của mình mà không làm mất đi vị thế của mình như một trung tâm đổi mới blockchain.

Cuộc Dọn Dẹp Crypto Rầm Rộ Làm Chao Đảo Thị Trường

Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) của Kazakhstan xác nhận rằng họ đã chấm dứt hoạt động của 130 nền tảng crypto ẩn danh hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Theo lời của Phó Chủ tịch Kairat Bizhanov, những nền tảng này đã đóng một vai trò lớn trong việc xử lý tiền bất hợp pháp.

Cuộc đàn áp lan rộng tới 81 tổ chức ngầm có doanh thu ước tính hơn 24 tỷ KZT (hơn 43 triệu đô la ), chủ yếu liên quan đến các hoạt động rút tiền trái phép.

Chiến lược của Kazakhstan tuân theo yêu cầu pháp lý của mình, theo đó chỉ các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) và có kết nối với các ngân hàng địa phương mới được hoạt động.

Luật về Tài sản Kỹ thuật số điều chỉnh các giấy phép này và là một hành vi phạm tội đối với các nền tảng tiền điện tử không được phép.

Cuộc đàn áp cũng cho thấy sự lo ngại về việc rút tiền mặt ẩn danh qua các máy ATM. Số tiền rút bằng tiền mặt đã tăng lên 13,2 triệu KZT (24,1 tỷ ) bất chấp các biện pháp, cao hơn một triệu so với năm trước.

Các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn cũng đã được các nhà quản lý thực hiện, bao gồm việc bắt buộc nhập một trong những số nhận dạng cá nhân cần thiết (IIN) trong quá trình nạp tiền vào thẻ vượt quá 500,000 KZT ( khoảng 913) và lưu trữ đoạn phim từ camera ATM trong vòng 180 ngày.

Có một chiến lược để mở rộng xác minh sinh trắc học, chẳng hạn như nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay của các giao dịch tiền mặt.

Tăng cường quy định để chống rửa tiền

Kazakhstan đang thắt chặt kiểm soát đối với các công ty vỏ bọc đang được sử dụng trong gian lận tài chính và rửa tiền.

Trong ba năm qua, các cơ quan chức năng đã chặn đăng ký khoảng 3.600 công ty giả mạo dựa trên khoảng 30.000 giao dịch gian lận ước tính lên tới 280 tỷ KZT ( gần 511 triệu ).

Các nỗ lực nhằm tăng cường quy trình đăng ký doanh nghiệp để xác minh dựa trên rủi ro đối với những người sáng lập và điều hành công ty được thực hiện phối hợp với AFM và Bộ Tư pháp, cũng như Bộ Trí tuệ Nhân tạo.

Cuộc đàn áp được đặt cạnh các ý định của Kazakhstan trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ blockchain và việc quản lý tài sản kỹ thuật số.

Quốc gia này thúc đẩy một thị trường crypto được kiểm soát bởi các nền tảng có giấy phép cũng như loại bỏ những người tham gia bất hợp pháp trong hệ sinh thái.