Nhà phân tích: Thị trường trao đổi Tiền mặt sang Tiền điện tử đạt hàng tỷ ở Nga

Thị trường trao đổi tiền mặt thành tiền điện tử xám ở Nga giao dịch hàng tỷ, với Moscow là trung tâm chính. Alexey Korolenko, giám đốc điều hành của Cifra Markets, cho biết rằng trong khi chính phủ đã siết chặt một số hoạt động, thì rất khó để đóng cửa tất cả các văn phòng giao dịch.

Nga Chuyển Hàng Tỷ Đô La Trong Các Hoạt Động Chuyển Đổi Tiền Mặt Sang Tiền Điện Tử, Các Nhà Phân Tích Đánh Giá

Trong khi các cơ quan chức năng Nga gần đây đã tiến hành các cuộc đột kích nhằm mục đích hạn chế giao dịch crypto và việc sử dụng nó để lách các quy định kiểm soát dòng vốn, thị trường xám vẫn di chuyển hàng tỷ. Alexey Korolenko, giám đốc điều hành của Cifra Markets, cho biết rằng ngay cả khi có các cuộc đàn áp của chính phủ, không thể đóng cửa tất cả các sàn giao dịch.

Đánh giá tình trạng thị trường sàn giao dịch tiền điện tử ở Nga sau những cuộc đột kích này, Korolenko tuyên bố:

Không phải tất cả các sàn giao dịch tại Moscow-City đã ngừng hoạt động vì thực tế có một số lượng lớn sàn giao dịch, và thật sự không thể khẳng định rằng tất cả đã ngừng hoạt động.

Nhà phân tích ước tính rằng một phần đáng kể của các quỹ chuyển nhượng liên quan đến các giao dịch chuyển tiền mặt sang tiền điện tử, điều này thúc đẩy một khối lượng đáng kể các dòng chảy tiền điện tử đến các thị trường khác. Korolento ước tính rằng về khối lượng, các dòng chảy giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử của Nga "dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đô la mỗi ngày."

Các kênh Telegram địa phương báo cáo rằng cảnh sát Moscow đã tịch thu hơn $10 triệu tiền mặt tại một sàn giao dịch không được nêu tên như một phần của các cuộc đột kích vào tháng trước, nhằm vào hai sàn giao dịch lớn nhất trong thành phố. Các cuộc đột kích đã liên quan đến việc tịch thu tài sản do cáo buộc chuyển tiền trái phép đến các thị trường quốc tế.

Korolenko thừa nhận rằng Moscow là một địa điểm quan trọng cho những hoạt động này. “Điều cần được hiểu là Moscow-City là một trung tâm quan trọng, nơi mà phần lớn toàn bộ doanh thu tiền điện tử xám đi qua,” ông nhấn mạnh, nhưng không thể ước lượng được bao nhiêu trong số những dòng chảy này. “Bao nhiêu đi qua Moscow-City lại một lần nữa khó để xác định,” ông thêm vào.

Cuối cùng, để tránh bị rơi vào những tình huống này, Korolenko đã kêu gọi sử dụng những gì "được pháp luật cho phép và đảm bảo tính minh bạch và an toàn."