Gate讯, trong bối cảnh phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm ngặt đối với Nga, một mạng lưới thanh toán “bóng” bằng tiền điện tử đang nổi lên nhằm tránh các hạn chế. Tờ Financial Times của Anh gần đây đã tiết lộ rằng một loại tài sản tiền điện tử có tên A7A5 đã đạt doanh thu khoảng 9,3 tỷ đô la trong chỉ bốn tháng, với sự tham gia của các độc quyền nhóm đang lẩn trốn, các ngân hàng Nga bị trừng phạt và một chuỗi chuyển tiền phức tạp. Phát hiện này không chỉ tiết lộ chiến lược của Nga trong việc sử dụng tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt mà còn làm nổi bật những thách thức mới mà các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu đang phải đối mặt.
Một, A7A5: Sự trỗi dậy của stablecoin gắn với rúp và mạng lưới giao dịch "bóng"
A7A5 Token được gọi là stablecoin đầu tiên gắn với đồng rúp Nga, được ra mắt chính thức vào tháng 2 năm nay tại Kyrgyzstan. Mục tiêu cốt lõi của nó là thúc đẩy dòng tiền lớn vào và ra khỏi Nga, nhằm tránh các hạn chế tài chính mà phương Tây áp đặt lên Nga. Theo phân tích của truyền thông Anh về ví liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Grinex tại Kyrgyzstan, tổng giá trị 9,3 tỷ USD A7A5 đã được chuyển giữa các ví liên kết với sàn giao dịch này. Grinex là một sàn giao dịch mới thành lập, chỉ hỗ trợ giao dịch A7A5, stablecoin gắn với đồng rúp và đô la.
Quỹ hỗ trợ của A7A5 đến từ khoản tiền gửi bằng rúp của Ngân hàng Công nghiệp Moscow (Promsvyazbank), ngân hàng này đã bị Mỹ, Anh và EU trừng phạt do cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina. Mặc dù số lượng Token đang lưu hành của A7A5 hiện là 12 tỷ (khoảng 156 triệu USD), nhưng số tiền chuyển nhượng hàng ngày của nó thường gấp nhiều lần số lượng đó, cho thấy nó được sử dụng phổ biến bởi một nhóm người dùng tương đối nhỏ và tần suất giao dịch rất cao.
Hai, người đứng sau: Độc quyền nhóm đang trốn chạy và hoạt động ảnh hưởng chính trị
Báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin Linh hoạt (CIR) - một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận tại London - chỉ ra rằng Token A7A5 dường như cũng liên quan đến việc Moscow cố gắng sử dụng Tài sản tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài. Các ghi chép cho thấy, công ty A7 phát hành Token này hiện đang bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt, và phần lớn cổ phần của nó thuộc về thương nhân Moldova Ilan Șor. Șor đã bị kết án trong vụ gian lận ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của nước này, sau đó trốn sang Moscow và gia nhập quốc tịch Nga. CIR phát hiện rằng nhiều tên miền mà Moldova sử dụng cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị chia sẻ một địa chỉ IP với các trang web A7 và A7A5, gợi ý về mối liên hệ của chúng với các hoạt động chính trị.
Giám đốc A7A5 Leonid Shumakov cho biết, việc chọn Kyrgyzstan là vì quốc gia này "là một khu vực pháp lý thân thiện và ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt", và "đang tích cực giúp (Nga) đối phó với áp lực mà họ đang phải đối mặt". Người dùng Nga có thể mua A7A5 Token trên blockchain Tron hoặc Ethereum (ETH), sau đó sử dụng chúng để mua USDT của Tether, và rút giá trị sang quốc gia/khu vực hoặc tiền tệ mà họ cần, từ đó đạt được tự do lưu chuyển vốn xuyên biên giới.
Ba, sự sụp đổ của Garantex và sự trỗi dậy của "người kế nhiệm" Grinex
Sự ra đời và phát triển của A7A5 và Grinex dường như có liên quan chặt chẽ đến sự sụp đổ của một hệ thống thanh toán bóng tối chính tại Nga - sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Vào tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga, Garantex. Công ty Tether đã hợp tác điều tra, đóng băng 23 triệu USD USDT trong ví của Garantex, hành động này được Garantex mô tả là "tuyên chiến với thị trường tiền điện tử của Nga".
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain Global Ledge của Thụy Sĩ, trong vài tuần trước khi có hành động trấn áp ở Mỹ, một lượng lớn quỹ USDT trên nền tảng Garantex đã được chuyển sang nền tảng A7A5. Video từ văn phòng Garantex được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một trong những quầy có in logo A7A5, ngụ ý rằng hai sàn giao dịch này có mối quan hệ hợp tác. Sau đó, khoảng 29 triệu đô la Token A7A5 đã được chuyển đến sàn giao dịch Grinex mới thành lập tại Kyrgyzstan.
Các nhà phân tích cho rằng, Grinex rất có thể là người kế thừa của Garantex, bị đóng cửa bởi các hành động của Mỹ. CIR phát hiện trong cuộc điều tra rằng cả người phát hành Grinex và A7A5 đều được đăng ký vào cùng một tuần tại Kyrgyzstan. Tom Robinson, nhà khoa học chính và người sáng lập của công ty phân tích blockchain Elliptic, cho biết người dùng Garantex có thể chuyển số dư chưa thanh toán vào tài khoản mới của Grinex, điều này cho thấy Grinex là người kế thừa trực tiếp của Garantex và rất có thể được điều hành và kiểm soát bởi cùng một bên. Mặc dù Grinex phủ nhận có liên quan đến Garantex và tuyên bố tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế, nhưng tuyên bố của họ về việc "nắm bắt cơ hội thị trường sau khi Garantex đóng cửa" và thời gian giao dịch trùng khớp cao với giờ làm việc tại Moscow đều gây nghi ngờ về tính độc lập của họ.
Bốn, sự cần thiết của stablecoin nội địa và những thách thức trong tương lai
Hành động Tether đóng băng tài sản Garantex đã làm nổi bật sự cần thiết phải tạo ra stablecoin nội địa ở Nga. Phó Bộ trưởng Tài chính Nga Osman Kabaloev cho biết điều này đã thúc đẩy họ xem xét việc tạo ra stablecoin nội địa giống như USDT. Thomas từ CIR cũng chỉ ra rằng nếu stablecoin được kiểm soát bởi các thực thể phương Tây, nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro mất vốn, trong khi nếu tài sản nằm ở Nga hoặc các quốc gia thân thiện, thì việc đầu tư sẽ an toàn hơn.
Sol gần đây đã phát biểu tại một diễn đàn rằng A7 đang tạo ra một hệ thống thanh toán mới lớn hơn, khác biệt và "đủ kiên cố". Hệ thống này sẽ liên quan đến giao dịch các công cụ "không chính trị hóa" như chứng khoán và kim loại quý để né tránh các cơ quan quản lý, trong đó tiền điện tử chỉ là một trong những phương tiện. CIR phát hiện A7 đã đăng quảng cáo tuyển dụng, tìm kiếm những người nói tiếng Trung, chuyên gia năng lượng và kế toán tại các khu vực Ukraine bị chiếm đóng bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kyrgyzstan và Nga, cho thấy tham vọng của họ trong việc xây dựng một mạng lưới tài chính "bóng" trên toàn cầu.
Kết luận:
Báo chí Anh về đồng A7A5 và sàn giao dịch Grinex đã tiết lộ nỗ lực của Nga trong việc xây dựng hệ thống tài chính "bóng tối" bằng cách sử dụng mã hóa dưới sự trừng phạt của phương Tây. Chiến lược lách luật mới này không chỉ cho phép dòng tiền lớn chảy qua biên giới mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị của Nga. Mặc dù đang phải đối mặt với sự quan tâm liên tục từ cộng đồng quốc tế và áp lực trừng phạt, nhưng nỗ lực của Nga trong việc sử dụng "thẩm quyền tư pháp thân thiện" và công cụ mã hóa nội địa chắc chắn đã tạo ra những thách thức mới cho quy định tài chính toàn cầu. Trong tương lai, việc xác định, theo dõi và chống lại các mạng thanh toán mã hóa "bóng tối" này sẽ là một vấn đề quan trọng mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết để bảo vệ trật tự tài chính và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giao dịch thanh toán "bóng" mã hóa của Nga đạt 9 tỷ USD, thách thức các biện pháp trừng phạt tài chính phương Tây.
Gate讯, trong bối cảnh phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm ngặt đối với Nga, một mạng lưới thanh toán “bóng” bằng tiền điện tử đang nổi lên nhằm tránh các hạn chế. Tờ Financial Times của Anh gần đây đã tiết lộ rằng một loại tài sản tiền điện tử có tên A7A5 đã đạt doanh thu khoảng 9,3 tỷ đô la trong chỉ bốn tháng, với sự tham gia của các độc quyền nhóm đang lẩn trốn, các ngân hàng Nga bị trừng phạt và một chuỗi chuyển tiền phức tạp. Phát hiện này không chỉ tiết lộ chiến lược của Nga trong việc sử dụng tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt mà còn làm nổi bật những thách thức mới mà các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu đang phải đối mặt.
Một, A7A5: Sự trỗi dậy của stablecoin gắn với rúp và mạng lưới giao dịch "bóng"
A7A5 Token được gọi là stablecoin đầu tiên gắn với đồng rúp Nga, được ra mắt chính thức vào tháng 2 năm nay tại Kyrgyzstan. Mục tiêu cốt lõi của nó là thúc đẩy dòng tiền lớn vào và ra khỏi Nga, nhằm tránh các hạn chế tài chính mà phương Tây áp đặt lên Nga. Theo phân tích của truyền thông Anh về ví liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Grinex tại Kyrgyzstan, tổng giá trị 9,3 tỷ USD A7A5 đã được chuyển giữa các ví liên kết với sàn giao dịch này. Grinex là một sàn giao dịch mới thành lập, chỉ hỗ trợ giao dịch A7A5, stablecoin gắn với đồng rúp và đô la.
Quỹ hỗ trợ của A7A5 đến từ khoản tiền gửi bằng rúp của Ngân hàng Công nghiệp Moscow (Promsvyazbank), ngân hàng này đã bị Mỹ, Anh và EU trừng phạt do cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina. Mặc dù số lượng Token đang lưu hành của A7A5 hiện là 12 tỷ (khoảng 156 triệu USD), nhưng số tiền chuyển nhượng hàng ngày của nó thường gấp nhiều lần số lượng đó, cho thấy nó được sử dụng phổ biến bởi một nhóm người dùng tương đối nhỏ và tần suất giao dịch rất cao.
Hai, người đứng sau: Độc quyền nhóm đang trốn chạy và hoạt động ảnh hưởng chính trị
Báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin Linh hoạt (CIR) - một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận tại London - chỉ ra rằng Token A7A5 dường như cũng liên quan đến việc Moscow cố gắng sử dụng Tài sản tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài. Các ghi chép cho thấy, công ty A7 phát hành Token này hiện đang bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt, và phần lớn cổ phần của nó thuộc về thương nhân Moldova Ilan Șor. Șor đã bị kết án trong vụ gian lận ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của nước này, sau đó trốn sang Moscow và gia nhập quốc tịch Nga. CIR phát hiện rằng nhiều tên miền mà Moldova sử dụng cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị chia sẻ một địa chỉ IP với các trang web A7 và A7A5, gợi ý về mối liên hệ của chúng với các hoạt động chính trị.
Giám đốc A7A5 Leonid Shumakov cho biết, việc chọn Kyrgyzstan là vì quốc gia này "là một khu vực pháp lý thân thiện và ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt", và "đang tích cực giúp (Nga) đối phó với áp lực mà họ đang phải đối mặt". Người dùng Nga có thể mua A7A5 Token trên blockchain Tron hoặc Ethereum (ETH), sau đó sử dụng chúng để mua USDT của Tether, và rút giá trị sang quốc gia/khu vực hoặc tiền tệ mà họ cần, từ đó đạt được tự do lưu chuyển vốn xuyên biên giới.
Ba, sự sụp đổ của Garantex và sự trỗi dậy của "người kế nhiệm" Grinex
Sự ra đời và phát triển của A7A5 và Grinex dường như có liên quan chặt chẽ đến sự sụp đổ của một hệ thống thanh toán bóng tối chính tại Nga - sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Vào tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga, Garantex. Công ty Tether đã hợp tác điều tra, đóng băng 23 triệu USD USDT trong ví của Garantex, hành động này được Garantex mô tả là "tuyên chiến với thị trường tiền điện tử của Nga".
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain Global Ledge của Thụy Sĩ, trong vài tuần trước khi có hành động trấn áp ở Mỹ, một lượng lớn quỹ USDT trên nền tảng Garantex đã được chuyển sang nền tảng A7A5. Video từ văn phòng Garantex được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một trong những quầy có in logo A7A5, ngụ ý rằng hai sàn giao dịch này có mối quan hệ hợp tác. Sau đó, khoảng 29 triệu đô la Token A7A5 đã được chuyển đến sàn giao dịch Grinex mới thành lập tại Kyrgyzstan.
Các nhà phân tích cho rằng, Grinex rất có thể là người kế thừa của Garantex, bị đóng cửa bởi các hành động của Mỹ. CIR phát hiện trong cuộc điều tra rằng cả người phát hành Grinex và A7A5 đều được đăng ký vào cùng một tuần tại Kyrgyzstan. Tom Robinson, nhà khoa học chính và người sáng lập của công ty phân tích blockchain Elliptic, cho biết người dùng Garantex có thể chuyển số dư chưa thanh toán vào tài khoản mới của Grinex, điều này cho thấy Grinex là người kế thừa trực tiếp của Garantex và rất có thể được điều hành và kiểm soát bởi cùng một bên. Mặc dù Grinex phủ nhận có liên quan đến Garantex và tuyên bố tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế, nhưng tuyên bố của họ về việc "nắm bắt cơ hội thị trường sau khi Garantex đóng cửa" và thời gian giao dịch trùng khớp cao với giờ làm việc tại Moscow đều gây nghi ngờ về tính độc lập của họ.
Bốn, sự cần thiết của stablecoin nội địa và những thách thức trong tương lai
Hành động Tether đóng băng tài sản Garantex đã làm nổi bật sự cần thiết phải tạo ra stablecoin nội địa ở Nga. Phó Bộ trưởng Tài chính Nga Osman Kabaloev cho biết điều này đã thúc đẩy họ xem xét việc tạo ra stablecoin nội địa giống như USDT. Thomas từ CIR cũng chỉ ra rằng nếu stablecoin được kiểm soát bởi các thực thể phương Tây, nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro mất vốn, trong khi nếu tài sản nằm ở Nga hoặc các quốc gia thân thiện, thì việc đầu tư sẽ an toàn hơn.
Sol gần đây đã phát biểu tại một diễn đàn rằng A7 đang tạo ra một hệ thống thanh toán mới lớn hơn, khác biệt và "đủ kiên cố". Hệ thống này sẽ liên quan đến giao dịch các công cụ "không chính trị hóa" như chứng khoán và kim loại quý để né tránh các cơ quan quản lý, trong đó tiền điện tử chỉ là một trong những phương tiện. CIR phát hiện A7 đã đăng quảng cáo tuyển dụng, tìm kiếm những người nói tiếng Trung, chuyên gia năng lượng và kế toán tại các khu vực Ukraine bị chiếm đóng bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kyrgyzstan và Nga, cho thấy tham vọng của họ trong việc xây dựng một mạng lưới tài chính "bóng" trên toàn cầu.
Kết luận:
Báo chí Anh về đồng A7A5 và sàn giao dịch Grinex đã tiết lộ nỗ lực của Nga trong việc xây dựng hệ thống tài chính "bóng tối" bằng cách sử dụng mã hóa dưới sự trừng phạt của phương Tây. Chiến lược lách luật mới này không chỉ cho phép dòng tiền lớn chảy qua biên giới mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động ảnh hưởng chính trị của Nga. Mặc dù đang phải đối mặt với sự quan tâm liên tục từ cộng đồng quốc tế và áp lực trừng phạt, nhưng nỗ lực của Nga trong việc sử dụng "thẩm quyền tư pháp thân thiện" và công cụ mã hóa nội địa chắc chắn đã tạo ra những thách thức mới cho quy định tài chính toàn cầu. Trong tương lai, việc xác định, theo dõi và chống lại các mạng thanh toán mã hóa "bóng tối" này sẽ là một vấn đề quan trọng mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết để bảo vệ trật tự tài chính và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.