・Теорія

Адреси гаманців є фундаментальною частиною роботи криптовалют. Щоразу, коли хтось надсилає або отримує цифровий актив, він робить це, використовуючи унікальну адресу гаманця, яка діє як свого роду віртуальна поштова скринька. Ця адреса дозволяє безпечно записувати транзакцію в блокчейні, де вона може бути перевірена та підтверджена іншими користувачами.

Один з способів використання адрес гаманця для відстеження потоку коштів на блокчейні полягає в тому, що використовується дослідник блокчейну. За допомогою цих інструментів користувачі можуть шукати конкретну адресу гаманця і бачити всі транзакції, які були пов'язані з нею. Аналізуючи транзакції, які пов'язані з конкретною адресою гаманця, можна отримати уявлення про те, скільки грошей було відправлено та отримано, і звідки вони походять або куди вони йдуть.

Ще одним способом використання адрес гаманця для відстеження потоку коштів є використання спеціалізованого аналітичного програмного забезпечення. Це програмне забезпечення може бути використане для створення візуалізацій потоку коштів на блокчейні, що дозволяє користувачам бачити, як гроші пересуваються між різними адресами та транзакціями. Це ще один випадок використання, який підтримує Footprint:

Ця схематична діаграма показує гроші, що надходять і виходять з Binance за останні 7 днів. Ми бачимо, що понад 9 мільйонів доларів було переведено від ринкового мейкера Wintermute на біржу Binance.

Це може бути особливо корисно для відстеження грошових потоків на централізованих біржах, де великі суми грошей часто торгуються туди-сюди. Аналізуючи адреси гаманців, пов'язані з цими біржами, можна краще зрозуміти, як вони працюють і звідки надходять гроші.

Різноманітність реалізацій блокчейну

・BTC

Транзакції в Bitcoin працюють за допомогою передачі власності цифрової валюти від однієї особи або сутності до іншої. Коли здійснюється транзакція, вона транслюється в мережу та включається до нового блоку транзакцій, який додається до блокчейну.

• Місцеві токени EVM

Ефіріум - це громадська блокчейн-мережа, яка використовує віртуальну машину Ethereum (EVM), щоб дозволити будь-кому запускати будь-яку програму, незалежно від мови програмування за достатньо часу та пам'яті. EVM дозволяє розробникам створювати смарт-контракти та децентралізовані додатки (dapps) на платформі Ethereum.

Різні ланцюги EVM можуть мати різні функціональні можливості та використання, але всі вони мають загальні властивості технології блокчейну, такі як децентралізація, безпека та можливість запуску смарт-контрактів та додатків.

・ERC20 та інші

Токени ERC20 - це тип цифрового активу, який працює на блокчейні Ethereum. Вони призначені для використання децентралізованими додатками (dApps) та смарт-контрактами в мережі Ethereum і створюються відповідно до набору правил, які називаються стандартом токенів ERC20. Цей стандарт визначає загальний набір правил, які повинні дотримуватися всі токени ERC20, що дозволяє додаткам та смарт-контрактам взаємодіяти з ними у передбачуваний спосіб.

Стандарт токенів ERC20 є специфічним для блокчейну Ethereum, тому він не застосовується до інших блокчейн-мереж, які використовують різну технологію. Однак інші блокчейн-мережі можуть мати власні стандарти для цифрових активів, які схожі на токени ERC20 у деяких відношеннях. Наприклад, мережа Binacne smart використовує іншу технологію та механізм згоди, ніж Ethereum, тому не підтримує стандарт токенів ERC20. Замість цього, Binance Chain має власні стандарти для цифрових активів, які називаються BEP20. Токени BEP20 схожі на токени ERC20 тим, що вони є цифровими активами, якими можуть користуватися dApps та смарт-контракти в мережі Binance Chain, проте вони не є прямо сумісними з токенами ERC20.

・Практика

У цій частині ми розглянемо приклади запитів для кількох популярних прикладів. Усі запити передбачають використання сайту footprint.network - щоб перейти до конструктора, вам потрібно пройти наступні кроки:

1. Клацніть на Створити та виберіть Нову діаграму.
   
   Створіть діаграму за допомогою інтерфейсу перетягування та випадаючого меню
2. Після вибору конструктор буде відкритий:
   
   Конструктор запитів
3. Як тільки всі таблиці успішно завантажені, ви можете перейти до наступних розділів (див. підрозділи цього розділу)

Як запитати баланс гаманця за адресою?

У межах нашої платформи ми об'єднуємо баланси з усіх мереж в одній таблиці. У наступному прикладі ми проаналізуємо метод отримання балансу за допомогою Ethereum на прикладі:

1. Пошук таблиці з назвою address_token_balance
   
2. Виберіть його зі списку результатів. Як тільки воно буде вибрано, дані будуть попередньо переглянуті так само, як на наступному екрані
   

3. Доступ доРозширенийперегляд

4. Натисніть кнопку Фільтркнопка

5. ВибратиЛанцюгяк стовпець для фільтрації та введіть «Ethereum»

6. ВиберітьСимвол токенаяк стовпець для фільтрації та введіть назву токена (USDT, наприклад)

7. ВибратиГаманець Адресаяк стовпець, який слід відфільтрувати та ввести адресу гаманця

8. Сортувати від останньої перевірки до найранішої

9. Обмежте результат до одного, щоб повертався лише останній результат перевірки

10. В результаті в вас буде щось на кшталт цього:
    

11. КлацнітьВізуалізуватиЗа замовчуванням усі дані візуалізуються у вигляді таблиці. У цьому конкретному випадку буде повернено лише одну транзакцію (оскільки хеші транзакцій є унікальними)
    
12. Ви успішно запитали дані, які шукали!

Як запитати надану транзакцію?

・BTC

1. Пошук таблиці під назвою bitcoin_transactions
   
2. Виберіть його зі списку результатів. Як тільки він буде вибраний, дані будуть попередньо переглянуті так само, як на наступному екрані
   

3. Отримайте доступ до Продвинутийпогляд

4. Натисніть Фільтркнопка

5. ВибратиХЕШяк стовпчик, який слід відфільтрувати за

6. Вставте хеш транзакції, яка цікавить вас

7. В результаті у вас вийде щось на зразок цього:
   

8. КлацнітьВізуалізуватиЗа замовчуванням усі дані візуалізуються у вигляді таблиці. У цьому конкретному випадку буде повернено лише одну транзакцію (оскільки хеші транзакцій унікальні)
   
9. Ви успішно отримали дані, які шукали!

・EVM

Наступний приклад буде базуватися на Ethereum :

1. Пошук таблиці під назвою ethereum_transactions
   
2. Виберіть його зі списку результатів. Як тільки він буде вибраний, дані будуть попередньо переглянуті так само, як на наступному екрані
   

3. Доступ доРозширенийперегляд

4. НатиснітьФільтркнопка

5. Вибратихешяк стовпець, який слід відфільтрувати за

6. Вставте хеш транзакції, яка вас цікавить

7. В результаті у вас вийде приблизно таке:
   

8. КлацнітьВізуалізуватиЗа замовчуванням усі дані візуалізуються у формі таблиці. У цьому конкретному випадку буде повернено лише одну транзакцію (оскільки хеш-транзакцій унікальні)
   

9. Ви успішно запитали дані, які шукали!

ERC20 токени

Наступний приклад буде базуватися на Ethereum:

1. Шукайте таблицю під назвою ethereum_token_transfers
   

2. Виберіть його зі списку результатів. Після вибору дані будуть переглянуті так само, як на наступному екрані
   

3. Доступ до Розширенийпогляд

4. Натисніть на Фільтр кнопка

5. Вибратихеш-транзакції як стовпець, за яким слід фільтрувати

6. Вставте хеш транзакції, яка вас цікавить

7. Як результат, у вас буде щось на кшталт цього:
   

8. КлацнітьВізуалізуватиЗа замовчуванням усі дані візуалізуються у вигляді таблиці. У цьому конкретному випадку буде повернено лише одну транзакцію (оскільки хеш-транзакцій унікальні)
   
9. Ви успішно отримали дані, які шукали!

・Випадок вивчення

Публікація Coindesk приватних фінансових документів Alameda 2 листопада спричинила найбільший крах в історії криптовалют. В результаті 140 мільйонів FTT надійшло на Binance, і вартість токена впала з $26 до нижче $2. Це спровокувало втечу на FTX і передбачуваний «злом», який вивів 473 мільйони доларів із резервів, що призвело до оголошення банкрутства другою за величиною торговою платформою у світі.

・Огляд подій

2 листопада Coindesk опублікував фінансові документи Alameda. 6 листопада засновник Binance CZ оголосив, що Binance продаст усі монети FTT зі своєї балансу протягом наступних місяців. Генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон запропонувала купити всі монети FTT Binance за $22, що спричинило перший різкий впадок ціни FTT на 10%, перш ніж вона повернулася до $24. 8 листопада FTX International призупинив виведення коштів, що призвело до падіння ціни FTT до $5. Binance оголосив того ж дня, що може бути зацікавлений у придбанні FTX, але угода була скасована 11 листопада. Пізніше того ж дня FTX подав заяву про банкрутство, і кошти користувачів зникли.

Між 6 і 8 листопада ціна FTT стрибнула з рівня $20 до менше ніж $5.

Чи можна було передбачити зразок?

Перед наближенням краху FTX було кілька сигналів on-chain, які вказували на проблеми вперед. 5 листопада з FTX було переведено 75 мільйонів FTT, що свідчило про розпродаж після опублікування фінансових документів Alameda. Два значних викиди FTT сталися 8 листопада і 13 листопада, відповідно було продано приблизно 110 мільйонів і 211 мільйонів FTT.

Аналітика слідів - Угоди та суми FTX-FTT

З 2 по 8 листопада було переведено понад 140 мільйонів токенів FTT на Binance. Сплеск обсягу транзакцій відбувся 5 та 6 листопада, відповідно було переведено близько 45 мільйонів та 42 мільйонів токенів FTT цих днів. Це свідчить про те, що багато користувачів переміщували свої токени FTT на Binance протягом цього періоду.

Ця стовпчаста діаграма показує масштабний наплив FTT, який переказують на Binance, що свідчить про відтік капіталу з колишньої другої за розміром біржі.

Повідомляється, що з балансу Ethereum FTX виведено понад 1,4 мільярда доларів.

Аналітика слідів - FTX Ethereum Адреси Netflow (11.1-11.7)

Баланс основних токенів FTX значно знизився. Це відображено на попередньо скомпільованій інформаційній панелі: