Повідомлення BlockBeats, 4 квітня, за повідомленням сенату Камбоджі: Камбоджа одностайно ухвалила новий законодавчий акт, спрямований проти шахрайських «схем/маєтків», з фокусом на транснаціональні шахрайства, що стосуються криптовалют. Законопроєкт ухвалили повністю 58 голосами «за»; він набуде чинності після затвердження королем.
Закон встановлює, що особи, які беруть участь в організованих шахрайських діях, каратимуться позбавленням волі від 2 до 5 років і штрафом у розмірі до 125k доларів США; якщо злочин вчинено угрупованням або є кілька потерпілих, покарання буде посилено, а його максимум може збільшитися вдвічі.
Передумови цього законодавства полягають у тому, що проблема шахрайських «схем/маєтків» у Південно-Східній Азії й надалі привертає міжнародну увагу. Пов’язані об’єкти звинувачують у причетності до організованої злочинності, зокрема криптошахрайства, а також у супровідних серйозних проблемах, таких як примусова праця. Раніше США та Велика Британія вже запровадили санкції проти відповідних мереж, а Камбоджа також співпрацює щодо екстрадиції осіб, причетних до справи.
Аналітики вважають, що цей закон означає, що Камбоджа вперше намагається прямо протидіяти базисній інфраструктурі, пов’язаній із криптозлочинністю, саме через кримінальне законодавство. Однак ринок загалом вважає, що реальна ефективність усе ще залежить від рівня правоохоронного забезпечення. Проблеми недостатнього виконання регуляторних вимог у минулому можуть залишатися ключовою змінною, що впливає на дієвість цього закону.
З галузевої точки зору, цей крок відображає посилення регуляторного тиску в усьому світі на криптошахрайство; у майбутньому торговельні платформи та ончейн-платформи можуть зіткнутися з вищими вимогами комплаєнсу щодо протидії відмиванню грошей (AML) і розпізнавання ідентичності користувачів (KYC).
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Amber Premium FZE отримує ліцензію VASP від VARA Дубая
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Amber International Holding Limited (Nasdaq: AMBR) повідомила, що її дубайська дочірня компанія, Amber Premium FZE, отримала ліцензію постачальника послуг з віртуальних активів (VASP) від Регуляторного органу з віртуальних активів Дубая (VARA). Ліцензія надає Amber Premium дозвіл
GateNews6хв. тому
FSA Японії Офіційно Класифікує Емітента JPY-Стейблкоїна JPYC як «Постачальника Платіжних Послуг»
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Агентство фінансових послуг Японії (FSA) офіційно класифікувало JPYC, першого в країні емітента стейблкоїна, прив’язаного до JPY, як «постачальника платіжних послуг» у своїй офіційній публікації Access FSA. Тепер JPYC працюватиме в межах тієї самої правової рамки, що й PayPay, Rakuten Pay, та
GateNews1год тому
Діючий виконуючий обов'язки Генерального прокурора Бланш: Міністерство юстиції «Фундаментально змінило» примусове виконання для розробників
Заступник генерального прокурора Тодд Бланш повідомив розробникам на конференції Bitcoin 2026 у понеділок, що ті, хто не допомагає третім сторонам вчиняти злочини, не будуть притягнуті до відповідальності, сигналізуючи про зміну підходу Міністерства юстиції до розробників програмного забезпечення. Виступаючи на панелі з директором ФБР Кашем Пателем, Бла
CryptoFrontier2год тому
Асоціація блокчейну підтримує формальне вилучення «репутаційного ризику» з банківського нагляду Федеральною резервною системою
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Асоціація блокчейну, провідна американська крипто-правозахисна група, висловила підтримку пропозиції Федеральної резервної системи формально прибрати «репутаційний ризик» із її банківської регуляторної рамки. У листі до ФРС асоціація зазначила, що репутаційний ризик уже де-факто було прибрано з процедур перевірок у червні 2025 року, і тепер його слід закріпити у формальних правилах.
GateNews2год тому
Чотири міністерства Японії оприлюднили роз’яснення щодо використання криптовалюти в операціях з нерухомістю, посилюючи зобов’язання з ПВК/AML
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Агентство фінансових послуг, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно сьогодні оприлюднили роз’яснення щодо нормативних вимог для використання криптовалюти в операціях з нерухомістю, а також
GateNews2год тому
ЄС запроваджує всеосяжні санкції проти криптоінфраструктури Росії, забороняючи платформи та активи, прив’язані до рубля
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Європейський Союз запровадив свій наймасштабніший пакет санкцій за два роки, націлившись на фінансову систему Росії та криптовалютну інфраструктуру, щоб перекрити альтернативні маршрути транзакцій, які використовують для обходу чинних обмежень.
Ключові заходи включають повну
GateNews3год тому
