Примусові заходи

Міністерство закордонних справ Великобританії запровадило санкції проти китайської криптоплатформи Xinbi, звинувативши її у ключовій ролі в шахрайських схемах у Південно-Східній Азії. Санкції заморозять її активи у Великобританії та заборонять їй доступ до фінансової системи країни. Chainalysis повідомляє, що Xinbi обробила понад 19,9 мільярда доларів США у транзакціях у період з 2021 по 2025 рік, маючи глибокі зв'язки з шахрайськими мережами. Ці санкції спрямовані на ізоляцію Xinbi від легальної криптоекосистеми та не вплинуть на звичайних користувачів, які дотримуються правил.

Уряд Великобританії посилює контроль над ринком криптографічних гарантій китайською мовою вартістю 20 мільярдів доларів, вводячи широкі санкції, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалюти. Зовнішнє, Співдружності та Розвитку Міністерство Великобританії заявило в прес-релізі в четвер, що Xinbi надає криптовалютні послуги

Американський суд дозволив продовження колективного позову проти NVIDIA, позивачі звинувачують NVIDIA в тому, що в 2017-2018 роках компанія приховувала продажі GPU-майнінгових машин на суму понад 1 мільярд доларів як ігрові доходи, що вплинуло на рішення інвесторів. Ця справа виявила юридичні ризики класифікації доходів, що може мати глибокий вплив на майбутнє інформаційного розкриття технологічних компаній.

Максін Уотерс, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників США, надіслала листа президенту Федерального резерву Канзас-Сіті з вимогою надати детальну інформацію щодо схвалення відкриття "обмеженого призначення рахунків" для криптовалютної біржі Payward Financial, а також звернула увагу на відповідні обсяги послуг, вимоги до управління ризиками та регуляторний нагляд, висловивши занепокоєння щодо політики цього рахунку та питань захисту споживачів.

Тайбейський місцевий суд 26 березня виніс вирок Ке Веньчжею, засудивши його на 17 років, за злочини, пов'язані з корупцією, хабарництвом, привласненням суспільних коштів та зловживанням довірою, а також позбавивши його прав на шість років. Суд вважає, що хабарі, які він отримував, не пов'язані з біткоїнами, і в обвинуваченні не йдеться про віртуальні валюти. Це рішення викликало увагу громадськості та виявило плутанину в медіа щодо висвітлення теми криптоактивів.

Британський уряд запровадив санкції проти криптовалютної платформи Xinbi, звинувативши її у тому, що в період з 2021 по 2025 рік вона обробляла незаконні транзакції на суму 19,9 млрд доларів США, пов’язані з шахрайськими таборами в Камбоджі та транснаціональною мережею з відмивання грошей. Це перший у світі випадок застосування санкцій, спрямований на переривання обігу злочинних коштів і захист громадян від шахрайства. Водночас було заморожено активи відповідних злочинців у Лондоні, що демонструє рішучість таких країн, як США та Велика Британія, посилити боротьбу з криптовалютними злочинами.

Гонконгські власті повторно підтвердили свої повноваження згідно із Законом про національну безпеку, вимагаючи від усіх осіб розблокувати свої пристрої під час розслідувань, включаючи іноземних туристів. Ця норма створює особливі ризики для власників криптовалют, оскільки витік відповідних даних може призвести до втрати активів. Експерти радять подорожувати з «чистими пристроями» та уникати збереження чутливої інформації для захисту криптоактивів.

Японське фінансове управління регіону Канто видало попередження певній криптовалютній біржі (CEX), зазначивши, що вона не має дозволу на надання позабіржових деривативних контрактів японським резидентам. Воно закликає інвесторів бути обережними щодо незареєстрованих організацій. Це діяння здійснено відповідно до Закону про фінансові інструменти та біржі, і раніше Департамент фінансових послуг вже видавав подібні попередження.

Ізраїльський резервіст, який розкрив секретну інформацію про систему "Зеніт", звинувачений у допомозі ворогам під час війни і може отримати довічне ув'язнення або смертну кару. Розслідування показало, що він отримував криптовалюту через Telegram і передавав чутливу інформацію. Подібні випадки траплялися і в Тайвані, де Китай використовує криптовалюти для проникнення в збройні сили, що створює виклики для національної безпеки. Країни мають посилювати захист військових таємниць.

Американська сенаторка Елізабет Уоррен вимагає від MrBeast та його компанії розкриття інформації про їхню діяльність у сфері фінансів та криптовалют, оскільки придбані ними фінтех-компанії дозволяли неповнолітнім мати доступ до інвестицій у криптовалюту, що підпадає під законодавчі вимоги.

Президент Бразилії Лула підписав Закон про боротьбу з бандами, який надає суддям повноваження конфісковувати цифрові активи злочинців, такі як біткоїн, і використовувати їх для фонду громадської безпеки. Судді можуть накладати арешт, заморожувати активи та продавати їх заздалегідь, посилюючи боротьбу з організованою злочинністю. Закон був розроблений з урахуванням міжнародного досвіду та технічних викликів зберігання криптоактивів, щоб уникнути повторення ситуації з втратою монет у Південній Кореї.

Американська сенаторка Елізабет Уоррен висловила занепокоєння щодо придбання фінтех-компанії Step компанією Beast Industries і вимагає надати додаткову інформацію. Уоррен наголосила, що фінансові послуги мають бути обережними та відповідати нормативам, особливо щодо послуг для дітей. Step дозволяє неповнолітнім відкривати банківські рахунки під наглядом, з метою підвищення фінансової грамотності та навичок управління молодих користувачів.

ЗахXBT, детектив у блокчейні, повідомив, що Circle розморозила два заморожені гарячі гаманці "500 Casino" та "Whale", з яких раніше користувачі не могли знімати кошти. Деталі справи поки що невідомі, Circle не висловлювала заперечень.

Тайбецький районний суд виніс рішення щодо Кьо Веньчжэ та інших обвинувачених у справі про Jinghua City. Кьо Веньчжэ засуджений до 17 років ув'язнення. Ключовим питанням є чи була фактично передана сума в 15 мільйонів. Суд підтвердив, що робоча книга на USB є особистим записом Кьо Веньчжэ, але не має статусу юридичного бізнес-реєстру, а також відсутні додаткові докази існування хабаря, тому він не був оголошений невинним.

Нvidia стикається з колективним позовом через ствердження, що вона не розкрила понад 1 мільярд доларів доходу від криптовалютних GPU у період зростаючого попиту, інвестори отримали дозвіл діяти як група.

Бразильські органи громадської безпеки отримали нову зброю у боротьбі з організованою злочинністю після того, як національні законодавці схвалили законопроект, що дозволяє їм використовувати конфісковану криптовалюту у своїх зусиллях. У середу законодавчий орган Бразилії опублікував Закон № 15.358, який встановлює правову основу для

Коротко Великобританія запровадила санкції щодо криптовалютної платформи Xinbi, яка надає послуги шахрайським центрам, зокрема продаж викрадених особистих даних та супутникового обладнання. Санкції також стосуються 8 Park, який вважається найбільшим шахрайським комплексом у Камбоджі з можливістю утримання 20 000 залучених до торгівлі людьми.

Новий "Закон про боротьбу з бандами" у Бразилії дозволяє органам влади конфісковувати та продавати цифрові активи, такі як Bitcoin, для боротьби з організованою злочинністю, а отримані кошти спрямовуються на підтримку громадської безпеки. Закон посилює покарання для лідерів злочинних груп і спрощує управління активами суддями.

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, вперше націлившись на платформу криптовалют Xinbi, яка підозрюється у відмиванні грошей і вже обробила понад 19.9 мільярдів доларів незаконних транзакцій. Крім того, покарано операторів шахрайських зон в Камбоджі, щоб припинити фінансову підтримку глобального шахрайства та посилити міжнародну співпрацю у боротьбі з незаконним рухом капіталу.