Çin'in "şifreleme kraliçesi" Qian Zhiming Londra'da yakalandı: 60.000 Bitcoin Kara Para Aklama davası 100 milyar dolarlık dolandırıcılık perdesini araladı.

Londra Southwark Kraliyet Mahkemesi, 19 Kasım'da uluslararası Bitcoin Kara Para Aklama davasının baş sanığı Qian Zhiming hakkında karar verdi. Savcılar tarafından “süper kötü adam” olarak tanımlanan bu Çinli kadın, 5.6 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığına karıştığı için 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Qian Zhimin'in izinsiz bir Çin yatırım şirketi aracılığıyla 128.000 yatırımcıdan 400 milyar RMB topladığını, ardından sahte pasaport kullanarak Güneydoğu Asya üzerinden İngiltere'ye kaçtığını göstermektedir. İngiliz polisi, 2018'deki kara para aklama operasyonunda 60.000'den fazla Bitcoin ele geçirmiştir; o zamanlar değeri 1.8 milyar dolar olan bu miktar, mevcut fiyatlarla 6.4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dava, İngiltere'nin uygulayıcı otoriteleri tarafından yapılan en büyük kripto para el koyma kaydını oluşturmakta ve kripto varlıkların sınır ötesi suç gelirlerinin aktarımında yeni bir kara para aklama modelini açığa çıkarmaktadır.

Şok Dolandırıcılık İşleyiş Modeli ve Fon Akışının Yeniden Yapılandırılması

Bu yüzyılın dolandırıcılığı 2014 yılında başladı. Qian Zhimin'in kontrolündeki sahte şirket, “hükümet destekli altyapı projeleri” bahanesiyle %15 - %25 yıllık getiri taahhüt etti ve üç yıl içinde 128.000 yatırımcıyı çok katmanlı bir piramit satış modeliyle geliştirdi. Aslında, şirket tipik bir Ponzi yapısı kullanarak yeni yatırımcıların ana paralarını eski yatırımcılara getiri olarak ödüyor, gerçek fon akışı ise büyük ölçekli Bitcoin alımlarına yöneliyor.

Zincir üzerindeki analizler, 2016-2017 yılları arasında 2 milyondan fazla Ethereum'un Çin'in ana akım CEX'lerinden karıştırıcılara aktarıldığını ve nihayetinde 73.000 Bitcoin ile değiştirildiğini gösteriyor. Çin düzenleyici otoriteleri 2017'de şirket sunumlarına baskın yaptığında, Qian Zhimin kripto anahtarlarıyla elektrikli bisikletle Myanmar sınırına kaçmıştı. Kaçış rotası titizlikle planlanmıştı - önce Saint Kitts ve Nevis sahte pasaportlarıyla Tayland ve Yunanistan'a geçerek, nihayetinde 'Yadi Zhang' kimliğiyle Birleşik Krallık'ta yatırımcı göçmen vizesi aldı.

Uluslararası Hukuk Uygulama İşbirliği ve Kripto Varlıkların Ele Geçirilmesi Zorlukları

İngiltere Ulusal Suç Ajansı, 2018 yılında Londra'daki bir hukuk bürosunun şüpheli işlem raporu sonrasında soruşturma başlattı. Bu hukuk bürosu, bir müşterinin kaynağı belirsiz Bitcoin ile 37 milyon sterlin değerinde bir malikaneyi satın almaya çalıştığını keşfetti. Polis, zincir üzerinde iz sürerek para aklamayla ilgili olarak Wen Jian adındaki asistanın kripto cüzdanını belirledi ve 2018 yılının Nisan ayında yapılan bir baskında 61.000 adet Bitcoin içeren bir donanım cüzdanına el koydu.

Bu varlıkların o zaman değeri yaklaşık 1.8 milyar dolardı, Bitcoin fiyatlarının fırlaması nedeniyle, mevcut değeri 3.5 kat arttı. Varlık iade süreci hukuki engellerle karşı karşıya - İngiltere'deki mağdur tazminat planı sadece geleneksel finansal suçları kapsamaktadır, kripto para birimlerinin nasıl işleneceğine dair bir örnek yoktur. Avrupa Birliği yargı koordinasyon organı, “dondurma - açık artırma - dağıtım” modelinin benimsenmesini önermiştir; yani, kolluk kuvvetleri tarafından Bitcoin'in el konulması, yetkilendirilmiş borsalar aracılığıyla nakde çevrildikten sonra mağdurlara orantılı olarak iade edilmesi. Ancak Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, değerleme zaman noktası seçiminde tartışma konusu haline geldi.

Bitcoin Kara Para Aklama davasının ana gerçeklerinin derlenmesi

• Dolandırıcılık Toplanan Tutar: 400 milyar CNY (56 milyar USD)
• Mağdur Yatırımcılar: 128.000 kişi
• Bitcoin Ele Geçirildi: 6.1 bin adet (şu anki değeri 6.4 milyar dolar)
• Ana Suçlu Hapis Cezası: 11 yıl 8 ay
• Kaçak Kullanılan Sahte Pasaport Ülkesi: Saint Kitts ve Nevis

Kripto Düzenleme Açıkları ve Kara Para Aklama Teknolojisinin Evrimi

Bu vaka, o dönemdeki kripto para düzenlemesinin üç büyük açığını ortaya çıkardı: sahte pasaportla hesap açma incelemesinin yeterince sıkı olmaması, büyük miktarda Bitcoin alımının mülk edinimi için kaynak kanıtı gerektirmemesi ve yatırımcı göçmen vizesinin kripto varlıklarla bağlantılı olarak kontrol edilmemesi. Bu açıklar şu anda küresel düzenleyici otoriteler tarafından hızla kapatılmaktadır - Finansal Eylem Görev Gücü, üye ülkelerden “seyahat kuralları” uygulamasını talep etti ve 3000 dolar üzerindeki kripto işlemlerinde kimlik doğrulaması yapılmasını istedi.

Teknik çözümler de hızla gelişiyor, Chainalysis gibi blockchain analiz şirketleri tarafından geliştirilen şüpheli kalıp tanıma sistemleri, işlem grafiklerini analiz ederek karıştırıcılarla ilişkili adresleri işaretleyebiliyor, doğruluk oranı %85. Dikkate değer olan, merkeziyetsiz finans protokollerinin uyum araçlarını entegre etmeye başlaması, Uniswap ön yüzü artık işlem adresi tarama işlevini eklemiş durumda ve yaptırım listesiyle ilişkili cüzdanları otomatik olarak engelliyor.

6 bin adet Bitcoin Kara Para Aklama vakasının sektöre etkisinin derinlemesine değerlendirmesi

Dava kendisi geleneksel dolandırıcılığın kripto para birimi varyantına ait olsa da, hükmü sektörü derin bir şekilde etkilemektedir. Hukuki açıdan iki önemli emsal oluşturulmuştur: Suçtan elde edilen kripto varlıkların bulundurulması “suç gelirini işleme suçu” oluşturmaktadır ve değer, nakde çevrildiği zaman hesaplanmaktadır; yargı yetkileri arasında “dijital kanıt paylaşım protokolü” aracılığıyla zincir üzerindeki verilere doğrudan erişim sağlanabilmektedir.

Piyasa açısından, kurumsal yatırımcılar bu dava sayesinde güvenlerini artırdı - İngiliz polisinin olayla ilgili Bitcoin'i 6 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklaması, nitelikli saklama çözümlerinin uygulanabilirliğini kanıtladı. Düzenleyici tutumda ise ince bir değişim gerçekleşti, ABD Hazine Bakanlığı dava kararının ardından bir kılavuz yayınlayarak, uyumlu kurumların el konulan kripto varlıklar için saklama hizmeti sunmasına açıkça izin verdi, bu da daha fazla geleneksel finans kurumunun bu alana girmesinin önünü açtı.

Blockchain'ın anonimliği ile uluslararası suçların karmaşıklığı iç içe geçtiğinde, bu kedi-fare oyunu kara para aklama teknolojisini yeni bir çağa taşıyor. Qian Zhimin davasının kararı yalnızca bireysel suçluların cezalandırılması değil, aynı zamanda kripto endüstrisinin uyum sürecine güçlü bir destek sağlamaktadır - bu, en gizli zincir dünyasında bile hukukun üstünlüğünün Demokles'in kılıcı gibi hala asılı olduğunu kanıtlıyor.