Chen Zhi, Singapur'da aile ofisi tarafından dolandırıldı, 5.84 milyon Singapur doları çalındı.

Singapur polisi, 31 Ekim'de, Kamboçyalı Çinli işadamı, Prince Group'un kurucusu Chen Zhi ve onun işletmeleri adına yaklaşık 150 milyon Singapur Doları (yaklaşık 890 milyon Hong Kong Doları) değerinde varlıkların dondurulduğunu açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ortalarında onun hakkında, yaklaşık 15 milyar Dolar (yaklaşık 116.6 milyar Hong Kong Doları) değerinde Bitcoin varlıklarını dondurarak harekete geçti ve onu Kamboçya'da büyük bir "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"nın beyni olmakla suçladı. Singapur'da yüksek profilli yatırımlar yapan ve kalıcı oturum izni alma amacı güden bu zengin adam, artık uluslararası dolandırıcılık ve Kara Para Aklama davalarının odak noktası haline geldi.

Chen Zhi, 1988 yılında Çin'de doğdu ve daha sonra Kamboçya'da BCH Grubu'nu kurdu. Gayrimenkul, finans, otelcilik, inşaat ve hayır işleri ile ilgilendi ve bir dönem yeni nesil Asyalı zenginlerin temsilcisi olarak lanse edildi. Bloomberg ve Hong Kong 01'in haberine göre, 2017'den itibaren Singapur'da aktif olarak yatırımlar yaptı, lüks konutlar satın aldı ve aile ofisi kurarak Singapur'da kalıcı oturum izni alma peşinde koştu. Ancak, Singapur'daki “finans hayali” nihayetinde komplolar ve davalarla dolu bir drama dönüşmüştür.

Chen Zhi, Singapur aile ofisi ticari ortağını hırsızlıkla suçluyor.

Raporlara göre, 2021 yılının başlarında Chen Zhi'nin aile ofisinde anormallikler ortaya çıkmaya başladı. Çalışanlar fotokopi makinesine bağlanamıyor, erişim kartları geçersiz hale geliyor, sistem girişinde engellerle karşılaşıyordu. Bu görünüşte önemsiz sorunların arkasında, aslında büyük bir skandal olan fonların çalındığı gizleniyordu. Birkaç gün sonra, ekip Chen Zhi'nin banka hesabında 5.84 milyon Singapur doları (yaklaşık 34.9 milyon Hong Kong doları) tutarındaki fonların kaybolduğunu keşfetti. Suçlamaların hedefi, o dönemde Chen Zhi'nin güvendiği aile ofisi yöneticisi olan Wong soyadlı erkek (David Wong) oldu ve aynı zamanda Chen ailesinin Singapur'da kayıtlı birçok işletmesinin tek yöneticisiydi.

Mahkeme belgeleri, Chen Zhi ve ekibinin 2021 ile 2022 yılları arasında Huang isimli kişiye karşı birçok dava açtığını ve onun şirket fonlarını zimmetine geçirdiğini ve yasadışı transferler yaptığını ortaya koyuyor. Bu davaların toplam belgeleri 80'i aşarak, Chen Zhi'nin Singapur'da kurduğu büyük finansal ağın ve bunun Singapur otoritelerinden vergi avantajı elde etme şeklinin iç yüzünü ifşa ediyor. Veriler, Chen Zhi'ye ait işletmelerin OCBC, Deutsche Bank, J Safra Sarasin Bankası, Malaya Bankası ve UOB-Kay Hian gibi altıdan fazla finansal kurumla iş ilişkileri olduğunu ve fon akışlarının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Chen Zhi'nin aile ofisi, başlangıçta DW Capital Holdings adı altında faaliyet gösteriyordu ve Huang tarafından kurulmuştu. 2017'de kurulduktan kısa bir süre sonra, Chen Zhi vergi muafiyeti aldı. Daha sonra lüks konutlar ve lüks arabalar satın almaya başladı; söylenene göre Singapur'da birkaç Toyota Alphard ve Mercedes-Benz marka araca sahipti ve yüksek kaliteli saatler ile nadir Çin çayları koleksiyonu yapmaya hevesliydi. Chen'in lüks konutu Le Nouvel Ardmore, özel bir kulüp olarak yeniden düzenlendi; karaoke, puro alanı ve jakuzi ile donatıldı ve şehir manzarasına nazır bir konumda, misafirlerini ağırladığı “iş davet evi” haline geldi.

Ancak, bu lüksün arkasında, aile ofisinin içindeki çatlaklar giderek büyüyor. Mayıs 2021'de, Chen Zhi'nin denetim ekibi, Huang'ın varlık kaynaklarını doğrulamak için mali tablolar ve hükümet belgeleri sunmasını talep etti, ancak sürekli olarak gecikti. İç yazışmalar, taraflar arasındaki tartışmaların giderek şiddetlendiğini gösteriyor. Haziran ayında, Huang sağlık nedenleriyle birkaç kez izin aldı ve diğer çalışanların ofis erişimlerini kısıtlamaya başladı. Temmuz başında, Chen Zhi'nin çalışanları Duo Tower'daki ofise girmeye çalıştıklarında, erişim kartları tekrar kilitlendi. Bina yönetimi onlara, sadece Huang ve ekibinin girebileceğini bildirdi ve bu durum aile ofisini felç etti.

Sonrasında, Chen Zhi'nin denetim ekibi Hua Qiao Bankası'ndan işlem kayıtlarını incelemelerini istedi ve kısa süre içinde yüz binlerce Singapur dolarının adı Huang adlı kişinin şirketine benzer bir hesaba transfer edildiğini keşfetti. Banka çalışanları, Huang'ın daha fazla para göndermeyi denediğini ancak engellendiğini açıkladı. Bunun ardından, taraflar yıllarca süren hukuki bir mücadeleye girişti. Aralık 2022'de, Singapur Yüksek Mahkemesi nihayet Huang hakkında yoklukta bir karar verdi ve onunla bağlantılı şirketlerin 12 milyon Singapur dolarının (yaklaşık 71.7 milyon Hong Kong Doları) borcunu üstlenmesine hükmetti. Huang iflas başvurusu yaptı, ancak süreç boyunca herhangi bir yasadışı faaliyet iddiasını sürekli olarak reddetti.

Ironik olarak, bu iç hırsızlık olayı meydana geldiğinde, Chen Zhi hala Singapur'da “başarılı girişimci” imajını şekillendirmeye çalışıyordu. Dışarıda kimse bilmezken, Amerika ve birden fazla ülkenin düzenleyici kurumları tarafından gizlice soruşturuluyordu. 2023 yılında, ABD Adalet Bakanlığı onu uluslararası dolandırıcılık çetesi işletmekle suçladı; bu çete zorla çalıştırma, cinsel sömürü ve sahte yatırım platformlarıyla ilgiliydi. Kurduğu BCH grubu ve altında bulunan birçok üst düzey yönetici, 2024 yılının sonunda yaptırım listesine alındı.

Singapur hükümeti Chen Zhi ve grubunun yaklaşık 150 milyon Singapur doları varlığı

Amerikan eylemleriyle birlikte, Singapur hükümeti de bir soruşturma başlattı ve nihayetinde Chen Zhi ve grubuna ait yaklaşık 150 milyon Singapur doları değerindeki varlıkları dondurdu; bunlar arasında 11 lüks otomobil ve bir yat bulunmaktadır. Aynı zamanda, yerel maliye departmanı, BCH grubu ile bağlantılı iki aile ofisinin vergi avantajlarını iptal etti. Raporlara göre, yetkililerin bu eylemleri finans çevrelerinde sarsıntıya neden oldu ve bazı bankalar ile yatırım kuruluşları yabancı aile ofisleri ile işbirliği risklerini yeniden değerlendirmeye başladı.

Hayırsever girişimciler ve aile ofisleri birbirine saldırıyor, Singapur'un finansal düzenleme sistemindeki boşlukları vurguluyor.

Başlangıçta Kasım ayında, Bloomberg muhabiri, Chen Zhi'nin Singapur'un merkezi iş bölgesindeki ofisine gittiğinde, kapıların kapalı olduğunu, içeriğin karanlık olduğunu ve çoktan boş olduğunu buldu. Chen Zhi'nin kendisi kayıplara karışmıştı, Prens Grubu'nun resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da güncellemeleri durdurmuştu. Bir zamanlar “hayırsever prens” olarak tanıtılan bu girişimci, sonunda dolandırıcılık imparatorluğunu yöneten kişi olarak ifşa edildi ve Singapur'daki yatırım hayalleri de sona erdi.

Singapur'da yasal ikamet arayışından, nihayetinde dünya çapında birçok ülke tarafından dondurulma ve aranan kişi haline gelmeye kadar, Chen Zhi'nin hikayesi Asya'daki bazı "aile ofisi çılgınlığı"nın arkasındaki düzenleyici boşluklar ve gri alanları yansıtmaktadır. Büyük miktarda para finans merkezlerine akarken, nakit akışının gerçek kaynağı ve uyumluluğu genellikle göz alıcı yatırım ambalajının altında gizlenmektedir. Artık, BCH grubunun ifşa edilen dolandırıcılık ağı giderek çökerken, bu uluslararası soruşturma devam ediyor ve Singapur'un finansal düzenleme sistemi de bu olay nedeniyle daha zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Bu makalede Chen Zhi, Singapur'da aile ofisi tarafından dolandırılarak 5.84 milyon Singapur Doları'nın çalındığını belirtiyor. İlk olarak Blockchain Haberleri ABMedia'da yayımlandı.