Şifreli dolandırıcı Qian Zhimin 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, İngiltere 6 milyar dolarlık Bitcoin'i el koyarak uygulama rekoru kırdı

2025 yılının Kasım ayı başlarında, İngiltere Londra Güney Westminster Ceza Mahkemesi Çin vatandaşı dolandırıcılık suçlusu Qian Zhimin (Qian Zhimin) hakkında ceza duruşmasını başlatmıştır. “Servet Tanrıçası” olarak adlandırılan Ponzi dolandırıcılığı baş şüphelisi, en fazla 14 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. İngiliz polisleri bu davada 61.000’den fazla Bitcoin ele geçirmiş olup, o dönemdeki fiyatlara göre yaklaşık 6 milyar dolar değerindedir ve İngiltere hukuk tarihinin en büyük kripto para el koyma kaydını oluşturmuştur. Olay, kripto paraların sınır ötesi kara para aklamada kötüye kullanılma riskini ortaya koyarken, aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin blok zinciri varlıklarını izleme teknolojilerindeki ilerlemelerini de göstermektedir. Bu gelişmeler, küresel kripto düzenleme işbirliğinin yeni bir aşamaya geçmesine katkı sağlayacaktır.

Olayın Arka Planı ve Dolandırıcılık Operasyon Modeli

47 yaşındaki Qian Zhimin, 2014-2017 yılları arasında Çinli yaşlılar ve orta-düşük gelirli tasarruf sahiplerine yönelik bir Ponzi dolandırıcılığı yürütmüştür. Yüksek getiri vaatleriyle bu dolandırıcılık, 128.000’den fazla mağduru toplamış olup, bunların çoğu yüksek riskli yatırım deneyimi olmayan emekli kişilerden oluşmaktadır. Dolandırıcılar, geleneksel satış yöntemiyle yeni teknolojik kavramları birleştirerek paketlemiş ve üç yıl içinde birçok eyaleti kapsayan büyük bir finansal ağ kurmuşlardır. 2017 yılında Çin düzenleyici kurumlarının soruşturmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Mahkeme belgelerine göre, Qian Zhimin çeşitli takma adlar kullanmış ve “Yadi Zhang” gibi isimlerle faaliyet göstermiştir. Mağdurlar tarafından “Servet Tanrıçası” olarak anılmıştır. Dolandırıcılık modeli, yeni yatırımcıların fonlarını kullanarak ilk yatırımcıların geri ödemelerini sağlamak ve kâr izlenimi yaratmak üzerine kuruludur. Aynı zamanda, büyük bir kısmı o dönemde gözetimlerin gevşek olduğu kripto para kanalları aracılığıyla yurtdışına transfer edilmiştir. Bu yöntem, dijital para çağında Ponzi dolandırıcılıklarının evrimini yansıtmaktadır. Suçlular, blok zincirinin sınır ötesi özelliklerinden faydalanarak geleneksel finansal düzenleyicilerden kaçınmaya çalışmışlardır.

Sınır Ötesi Kaçış ve Varlık Gizleme Yolları

2017 yılında Çin’deki soruşturma sıkılaştırılırken, Qian Zhimin sahte kimlikler kullanarak İngiltere’ye kaçmıştır. Burada, uzun süredir varlık gizleme sürecine başlamıştır. İngiltere’ye vardığında, dolandırıcılıktan elde edilen büyük miktarda fonu Bitcoin’e çevirmiş ve kripto paranın anonimlik özelliğinden faydalanarak fon akışını gizlemeye çalışmıştır. Soruşturmalar, Qian Zhimin’in Londra gibi yerlerde lüks konutlara sık sık giriş çıkış yaptığını ve bu yolla kara para aklama işlemlerini tamamlamayı planladığını göstermektedir. Bu yöntem, son yıllarda kripto para ile ilgili suç olaylarında sıkça görülen yöntemlerle oldukça benzerdir.

İşbirliği yapan suç ortaklarından Jian Wen daha önce tutuklanmış ve altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştır. Polis, onun ikametgahında yaptığı aramada dolandırıcılıkla ilişkili Bitcoin cüzdanlarını bulmuş ve bu cüzdanlar sonunda Qian Zhimin’in anahtar rolünü ortaya çıkarmıştır. İngiltere Ulusal Suçlar Ajansı (NCA), Finansal Davranış Kurumu (FCA) ile koordineli olarak, Qian Zhimin’in finansal kayıtlarını ve hareketlerini takip etmiş ve operasyon sırasında nakit, altın ve kripto para dahil çeşitli varlıkları toplam değeri yüz milyonlarca dolara ulaşan miktarda ele geçirmiştir.

Bitcoin El Koyma ve Teknolojik İstihbarat Başarısı

İngiliz kolluk kuvvetleri, bu davada 61.000 Bitcoin’i el koymuş olup, 2025 Kasım ayı piyasa fiyatlarına göre değeri 6 milyar doların üzerindedir. Bu, İngiltere’de kripto para el koyma tarihinin en büyük ölçekli operasyonudur. Teknolojik açıdan, bu başarılı varlık geri kazanımı, blok zinciri analiz araçlarındaki gelişmelere dayanmaktadır. Soruşturmada, Bitcoin blok zincirindeki işlem modelleri analiz edilerek, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili fon akış yolları tespit edilmiştir. Suçlular, izleri gizlemek amacıyla karıştırıcı hizmetleri kullanmaya çalışmış olsalar da, bu yöntemler de aşılmıştır.

El konulan Bitcoin’ler şu anda İngiltere polisi tarafından muhafaza edilmektedir. Bu varlıkların nasıl kullanılacağı hukuki açıdan önemli bir konu olmuştur. İngiltere Suç Gelirleri Yasası (Proceeds of Crime Act) kapsamında, bu varlıklar muhtemelen satılacak ve elde edilen gelirler mağdurlara tazminat veya kamu bütçesine aktarılacaktır. Ayrıca, bu büyük el koyma olayı, kolluk kuvvetlerinin kripto para izleme teknolojilerindeki olgunluğunu ve özellikle çapraz zincir işlemler ile anonimliği azaltıcı teknolojilerdeki ilerlemeleri göstermektedir.

Hukuki Süreç ve Sektör Üzerindeki Etkiler

Qian Zhimin, 2025 Eylül sonunda ilk başta suçsuzluk savunmasını değiştirmiş ve suç gelirlerinin elde edilmesi ve aktarılmasıyla ilgili suçlamaları kabul etmiştir. Bu değişiklik, savcılık tarafından toplanan güçlü delillerin sonucu olarak görülmektedir. İngiliz hukuk sistemine göre, bu tür büyük finansal suçlarda ceza süreleri, suçun büyüklüğü, mağdur sayısı ve suçlunun rolü gibi faktörlere göre belirlenir. En fazla 14 yıl hapis cezası öngörülmesi, olayın ciddiyetini yansıtmaktadır. Güney Westminster Ceza Mahkemesi’ndeki iki günlük duruşma, nihai ceza süresini belirleyecek ve varlık iadesiyle ilgili hukuki konuları görüşecektir.

Sektör açısından, bu dava küresel kripto para düzenleme çerçevesinin hızlanmasına neden olabilir. Ülkeler arası kolluk kuvvetleri, blok zinciri suçlarının soruşturma deneyimlerini paylaşmakta ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 2025 Ekim’de yeni kripto suç soruşturma kılavuzlarını yayımlamıştır. Ayrıca, bu vaka yatırımcı eğitimi açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir. İngiltere Finansal Davranış Kurumu, yakın zamanda kripto para yatırım planlarına ilişkin uyarılarını artırmış ve yüksek getiri vaat eden ürünlere karşı dikkatli olunmasını önermiştir.

Mağdur Tazminatı ve Varlık Geri Kazanma Zorlukları

İngiltere polisi, büyük miktarda Bitcoin el koymasına rağmen, 128.000’den fazla Çinli mağdurun tazmin edilmesi hukuki ve pratik açıdan zorluklar içermektedir. Sınır ötesi tazminat mekanizmaları, Çin ve İngiltere yargı işbirliğini, delil tanımlama, mağdur kimlik doğrulama ve fon dağıtımı gibi karmaşık süreçleri içermektedir. Benzer sınır ötesi finans suçlarında, mağdurların geri alabileceği fon oranı genellikle %20-40 arasında olup, süreç yıllarca sürebilir.

Çin düzenleyici kurumları, İngiliz makamlarıyla yargı işbirliği başlatmış ve etkin bir varlık iade mekanizması kurmaya çalışmaktadır. Ancak, kripto para fiyatlarındaki volatilite, tazminat çalışmalarını daha da karmaşık hale getirmektedir. Bitcoin fiyatlarındaki büyük dalgalanmalar, varlıkların elden çıkarılması öncesinde değeri etkileyebilir. Bazı hukuk uzmanları, kademeli satış ve özel fonlar aracılığıyla, fiyat risklerini dengelemek ve tazminat verimliliğini artırmak amacıyla stratejiler önermektedir.

Sonuç

Qian Zhimin davası, küresel kolluk kuvvetlerinin kripto para ile ilgili suçlara karşı mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğini göstermektedir. Ayrıca, blok zinciri analiz teknolojilerinin gelişimi ve uluslararası yargı işbirliğinin derinleşmesiyle, sınır ötesi kara para aklama alanında önemli adımlar atılmaktadır. Bu davanın nihai kararı, benzer vakalara örnek teşkil ederek, daha güvenli ve düzenli bir dijital para yatırım ortamının oluşmasına katkı sağlayacak ve kripto para piyasalarının uyum sürecini hızlandıracaktır.