Kanada Mahkemesi, Bir Kadının Dört Dolandırıcılık Uyarısını Göz Ardı Etmesinin Ardından 671.000 $ Kaybetmesi Üzerine Kripto Borsa'nın Temizlendiğini Açıkladı

Kanada'dan şok edici bir vaka, birden fazla dolandırıcılık uyarısının bile felaketi önlemekte yetersiz kalabileceğini vurguluyor.

Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası NDAX Kanada'nın bir müşterinin çevrimiçi dolandırıcıya aktardığı 671.000 CAD ( yaklaşık 480.000 USD) kaybından hiçbir sorumluluğu olmadığını hükmetti — dört ayrı kez devam etmemesi konusunda uyarılmasına rağmen.

Mahkeme: “Uyarılar Daha Net Olamazdı” Hakim Lindsay LeBlanc, NDAX'ın müşteriye karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve dolandırıcılığı önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını buldu. “Davacının yaşadığı kayıplar üzücüdür, ancak NDAX'a sorumluluk yükleyecek yasal bir temel bulunmamaktadır,” yazdı.

Hakim, borsanın tekrar eden uyarılarının “daha net olamazdı” olduğunu vurguladı. NDAX, Kanada'nın mali istihbarat ajansı FINTRAC ile bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlıdır ve bu nedenle sıkı kara para aklamayla mücadele yasalarına tabidir.

Dolandırıcılığın Nasıl Gerçekleştiği Victoria'dan muhasebeci Yan Li Xu, 10 Nisan 2023'te, çevrimiçi bir tanıdığın kendisini günde %1 kazanç sağlayan bir programa yatırım yapmaya ikna etmesinin ardından NDAX hesabını açtı.

“Yatırımını” finanse etmek için evini yeniden finanse etti ve bir arkadaştan para borç aldı - toplamda 671,000 CAD, ardından bunu NDAX üzerinden Ethereum (ETH) satın almak için kullandı. 18 Nisan'da bir NDAX çalışanı, Xu ile iletişime geçerek işlemi doğruladı ve ona “yüksek risk göstergeleri” gösterdiğini bildirdi.

Uyum görevlisi Julia Baranovska, Xu'ya doğrudan “çok muhtemel dolandırıldığını” söyledi. Yine de, Xu, NDAX'ın “çekimi derhal gerçekleştirmesini” ısrarla talep etti ve ETH'sinin bir dış cüzdana gönderilmesini istedi - bu cüzdanın dolandırıcılara ait olduğu ortaya çıktı.

“Fonlarımı Derhal Serbest Bırakın Yoksa Dava Açacağım” Mahkeme dosyasına göre, ilk çağrının ardından Xu, NDAX'tan kriptosunu serbest bırakmasını talep eden bir dizi acil e-posta gönderdi ve reddederlerse yasal işlemle tehdit etti. NDAX, yazılı bir dolandırıcılık uyarısı, bir ikincil onay bildirimi ve dolandırıcılar tarafından hedef alındığını yineleyen iki takip telefon görüşmesi ile yanıt verdi.

Bu adımların ardından borsa işlemi gerçekleştirdi — ve Ethereum anında dolandırıcının cüzdanına aktarılarak geri alınamaz şekilde kayboldu.

Kanada Kripto Şirketlerinin Denetimini Sıkılaştırıyor Karar, Kanada'nın kripto para düzenlemelerini uygulama konusunda hızlanmasıyla birlikte geldi.

Bu hafta, ülkenin finansal istihbarat ajansı, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için Vancouver merkezli bir kripto platformuna rekor 176.9 milyon CAD ceza verdi. Yetkililer, çocuk istismarı, fidye yazılımı ve yaptırım ihlalleri ile bağlantılı olarak rapor edilmemiş binlerce şüpheli işlemi gerekçe gösterdi - bir Kanadalı kripto şirketine uygulanan en büyük ceza.

Tüm Yatırımcılar İçin Bir Ders Vaka, kripto borsalarının kullanıcıları korumak zorunda olduğunu, ancak sorumluluklarının sınırları olduğunu göstermektedir.

Bir müşteri birden fazla açık uyarıyı göz ardı ettiğinde, sorumluluk tamamen onlara geçer.

Xu davası, kripto yatırımcıları için her yerde dikkat edilmesi gereken bir hikaye olarak hizmet ediyor:

Asla çevrimiçi “garantili karlar” vaadlerine dayalı olarak kripto gönderme — ne kadar ikna edici sounds.

#Cryptoscam , #Kanada , #Ethereum , #KriptoGüvenlik , #KriptoDolandırıcılık

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda dikkatli olunmasını öneriyoruz.“