รายงานระบุว่า การดำเนินการบล็อกบัญชีของ USDT โดย Tether มีค่าเครือข่ายเวลาแฝงซึ่งทำให้เงินทุนที่มีข้อสงสัยจำนวน 78 ล้านดอลลาร์หลบเลี่ยงการถูกแช่แข็ง

ที่มา: Cointelegraph ต้นฉบับ: “ความล่าช้าในการดําเนินการบัญชีดํา USDT ของ Tether ทําให้เงินที่น่าสงสัย 78 ล้านดอลลาร์เพื่อหลบเลี่ยงการแช่แข็งรายงานกล่าวว่า”

ตามรายงานใหม่จากบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านบล็อกเชน AMLBot กระบวนการจัดการบัญชีดำของกระเป๋าเงิน Tether มีความล่าช้า ทำให้เงินทุนผิดกฎหมายกว่า 78 ล้านดอลลาร์ถูกโอนก่อนที่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้.

ในรายงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 ทีมสอบสวนบนบล็อกเชนของ AMLBot อธิบายว่า การจัดการบัญชีดำของ Tether จะมีผลใช้เวลานานหลังจากที่เริ่มต้นบนเครือข่าย Ethereum และ Tron.

“ความล่าช้านี้เกิดจากการตั้งค่าสัญญาแบบมัลติซิกของ Tether บน Tron และ Ethereum เปลี่ยนสิ่งที่ควรเป็นกระบวนการดําเนินการตามข้อกําหนดทันทีให้เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสสําหรับนักแสดงที่ผิดกฎหมาย” รายงานระบุ ”

ขั้นตอนการขึ้นบัญชีดําของ Tether เป็นกระบวนการหลายขั้นตอน และธุรกรรมแรกเป็นคําเตือนเกี่ยวกับบัญชีดําที่กําลังจะเกิดขึ้น ขั้นแรกธุรกรรม multisig ของผู้ดูแลระบบ Tether จะส่งการเรียก “addBlackList” ที่รอดําเนินการในสัญญา USDT-TRC20

สิ่งนี้จะทำให้ที่อยู่เป้าหมายถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้สมัครในบัญชีดำ “ส่ง” หลังจากนั้น การยืนยันการส่งธุรกรรมลายเซ็นหลายรายการครั้งที่สองจะเกิดขึ้น และท้ายที่สุดจะออกเหตุการณ์ “AddedBlackList” ทำให้บัญชีดำมีผลบังคับใช้

ในตัวอย่างที่แบ่งปันกับ Cointelegraph การทำธุรกรรมบนเครือข่ายหนึ่งรายการได้ส่งที่อยู่ Tron ไปยังรายชื่อดำเป็นผู้สมัคร เวลา 11:10:12 น. ตามเวลา UTC แต่การทำธุรกรรมครั้งที่สองที่ดำเนินการตามการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในวันเดียวกันเวลา 11:54:51 น. ตามเวลา UTC ใช้เวลาล่าช้าไป 44 นาที.

ในทางปฏิบัติ ความล่าช้านี้อาจถูกมองว่าเป็นการแจ้งเตือนสำหรับผู้ถือ USDt ที่กำลังจะถูกขึ้นบัญชีดำ ทำให้พวกเขาย้ายสินทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง รายงานระบุว่า:

“ความล่าช้าระหว่างคำขอระงับและการดำเนินการบนโซ่ได้สร้างช่องว่างในการโจมตีที่สำคัญ ทำให้ผู้กระทำผิดที่มีเจตนาไม่ดีสามารถดำเนินการล่วงหน้า โอน หรือฟอกเงินได้ก่อนที่การระงับจะมีผล”

รายงานระบุว่า: “สำหรับผู้โจมตีที่ชำนาญในบล็อกเชน ช่วงเวลาที่ล่าช้านี้เป็นโอกาสทอง” โดยการติดตามการเรียกร้อง Tether แบบเรียลไทม์ ผู้ฉ้อโกงสามารถทราบได้ทันทีว่าที่อยู่ของพวกเขาถูกโจมตี เมื่อ Cointelegraph สอบถามว่าช่วงเวลาที่ล่าช้านี้เป็นข้อจำกัดทางเทคนิคหรือการล่าช้าของผู้ถือกุญแจของกระเป๋าหลายลาย AMLBot นักวิจัยระบุว่า เนื่องจากพวกเขาขาดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมภายในของ Tether พวกเขาจึงไม่สามารถระบุสาเหตุได้.

ณ เวลากด Tether ไม่ได้ตอบสนองต่อคําขอความคิดเห็นของ Cointelegraph

AMLBot อ้างว่าข้อมูลของพวกเขาแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่มีการหน่วงระหว่างการทำธุรกรรมสองครั้งบนบล็อกเชนของ Ethereum มี USDT มากกว่า 28.5 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกไป จำนวนเงินที่หลีกเลี่ยงการแช่แข็งนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2017 ถึง 12 พฤษภาคม 2025 จำนวนเงินเฉลี่ยที่ถูกโอนในช่วงเวลาหน่วงนี้มากกว่า 365,000 ดอลลาร์.

เช่นเดียวกัน มีรายงานว่า ในช่วงเวลาการแช่แข็งล่าช้าบนบล็อกเชน Tron มีการถอนเงินจำนวน 49.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมของ Ethereum และ Tron สูงถึง 78.1 ล้านดอลลาร์ ตามที่ AMLBot กล่าว การใช้ความล่าช้านี้บน Tron ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด:

“บนบล็อกเชน Tron มี 170 กระเป๋า (4.88%) จาก 3480 กระเป๋าที่ใช้ประโยชน์จากความล่าช้านี้ก่อนที่จะถูกขึ้นบัญชีดำ กระเป๋าแต่ละใบทำการโอนเงิน 2 ถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาความล่าช้า โดยมีจำนวนเงินเฉลี่ยที่ถอนออกอยู่ที่ 291,970 ดอลลาร์สหรัฐ.”

ก่อนหน้านี้ Tether ได้โฆษณาความสามารถในการอายัดสินทรัพย์เป็นคุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกําหนด ในปี 2024 Tether, Tron และบริษัทวิเคราะห์ TRM Labs ได้ร่วมมือกันแช่แข็งเงินมากกว่า 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม รายงานของ AMLBot ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเร็วของการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้

บทความที่เกี่ยวข้อง: หลังจากเพิ่มการสร้าง 1 พันล้านดอลลาร์ สินค้าคงคลัง USDT ของ Tron จะเกิน Ethereum