Segundo fontes do mercado, um homem de 24 anos do Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente ter apropriado quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores em criptomoedas para apostar na plataforma Staking.
A acusação acusou-o de se passar por um especialista em investimentos em criptomoedas que trabalha para um guru do mercado chamado “The Chef”, prometendo altos retornos aos clientes, mas que na verdade usava os fundos para jogos. No mês passado, um grande júri federal acusou-o de um total de 21 acusações, incluindo sete de fraude eletrónica, 11 de branqueamento internacional de capitais e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de 500.000 dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Caixin: O processo de recuperação no Reino Unido de 60.000 Bitcoins utilizados em lavagem de dinheiro terminará a inscrição em 22 de maio
O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência sobre lavagem de dinheiro com Bitcoin de 16 a 17 de fevereiro, com mais de 11.300 vítimas chinesas planejando solicitar compensação ao tribunal, com prazo até 22 de maio. De acordo com a Lei de Proceeds of Crime, as vítimas podem solicitar a comprovação da relação com os ativos envolvidos.
GateNewsBot1h atrás
Gate Diário (24 de fevereiro): Jane Street processada por Terraform liquidar; Ethereum cria nova equipa para promover DeFipunk
Bitcoin (BTC) continua a tendência de queda do início da semana, e em 24 de fevereiro está aproximadamente a 63.500 dólares. A Fundação Ethereum estabeleceu uma equipa DeFi para impulsionar o desenvolvimento do protocolo «DeFipunk». Jane Street foi processada pela Terraform Liquidation, sendo acusada de usar negociação com informação privilegiada para acelerar o colapso.
MarketWhisper3h atrás
Austrália processa suspeito de fraude em crypto de 5 milhões de AUD
A polícia australiana acusou um homem de 42 anos de ligação a um esquema de investimento em criptomoedas, que defraudou mais de 190 idosos vulneráveis em AUD 5 milhões. O suspeito irá apresentar-se no tribunal a 17 de março, estando outro homem de 36 anos também sob investigação.
TapChiBitcoin3h atrás
Família Trump stablecoin USD1 de repente desancora! WLFI afirma ter sido alvo de ataque coordenado
23 de fevereiro, a stablecoin USD1, pertencente ao projeto DeFi World Liberty Financial (WLFI), relacionado com a família Trump, perdeu temporariamente a sua âncora ao dólar, atingindo um mínimo de 0,994 dólares antes de se recuperar rapidamente. A WLFI classificou o incidente como um "ataque coordenado" liderado por hackers, mas rumores de que Eric Trump estaria envolvido na exclusão de posts e uma investigação não divulgada sobre negociações com informação privilegiada mantêm a controvérsia longe de terminar.
MarketWhisper3h atrás
Jane Street Acusada de Negociação com Informação Privilegiada Relacionada ao Colapso da Terraform
Mensagem do bot Gate News, de acordo com o WSJ, a Jane Street foi acusada de uso de informação privilegiada que contribuiu para o colapso da Terraform. A firma de trading enfrenta alegações de envolvimento em atividades de trading indevidas relacionadas ao incidente da Terraform.
GateNewsBot5h atrás
