Caso Cripto Sobre Leis de Transmissores de Fundos Rejeitado por Juiz dos EUA

Resumo

• Um juiz federal rejeitou um processo movido por um desenvolvedor de criptomoedas que buscava esclarecimento sobre se seu software não custodial violaria as leis de transmissão de dinheiro dos EUA.
• O tribunal decidiu que o desenvolvedor não conseguiu demonstrar uma ameaça credível de acusação e rejeitou o caso sem prejuízo.
• O caso contou com o apoio de várias organizações de defesa das criptomoedas, em meio a preocupações mais amplas da indústria sobre a responsabilidade dos desenvolvedores.

Um tribunal federal dos EUA rejeitou uma ação movida por um desenvolvedor de software de criptomoedas que buscava uma decisão prévia de que sua plataforma de doações de criptomoedas não custodial não violaria as leis federais de transmissão de dinheiro, deixando uma questão legal importante sem resolução para o setor. Na decisão emitida na quarta-feira, o Tribunal Distrital do Norte do Texas concedeu o pedido do governo para rejeitar o caso. Concluiu que o desenvolvedor, Michael Lewellen, não demonstrou uma ameaça credível de acusação sob a lei federal que regula empresas de transmissão de dinheiro não licenciadas.

 Tribunais e reguladores continuam a lidar com a aplicação das leis financeiras existentes a softwares descentralizados e serviços baseados em blockchain, especialmente quando os desenvolvedores criam ferramentas que permitem aos usuários mover fundos sem depender de um intermediário financeiro tradicional. Lewellen planejava lançar o Pharos, um produto de software projetado para facilitar doações de criptomoedas para campanhas de financiamento coletivo beneficentes. Ele argumentou que, por ser não custodial, não deveria ser obrigado a se registrar como transmissor de dinheiro sob a lei federal.

“Um memorando não vinculativo do DoJ não substitui uma certeza jurídica real”, escreveu Lewellen no X na quarta-feira, após a decisão. “Meus advogados estão explorando todas as opções para um caminho a seguir.” O tribunal não decidiu se os desenvolvedores de softwares não custodiais estão sujeitos às leis de transmissão de dinheiro dos EUA. Em vez disso, o juiz afirmou que Lewellen não tinha legitimidade para mover a ação porque não conseguiu mostrar que uma ação de fiscalização contra ele era provável ou iminente. A decisão observou que orientações recentes do Departamento de Justiça indicaram que as autoridades não perseguiriam ações contra empresas de criptomoedas por ações de usuários finais ou por violações regulatórias involuntárias, o que enfraquece a alegação de Lewellen de que enfrentava um risco credível de acusação. Como o caso foi rejeitado sem prejuízo, Lewellen pode apresentar a contestação novamente se as circunstâncias mudarem, como se reguladores tomarem medidas contra fornecedores de software semelhantes. O caso contou com apoio de várias organizações do setor de criptomoedas, incluindo a Blockchain Association, Paradigm, a DeFi Education Fund e a Uniswap Foundation, refletindo uma preocupação mais ampla de que desenvolvedores de softwares não custodiais possam ser responsabilizados sob leis financeiras destinadas a intermediários que mantêm e transferem fundos de clientes. A decisão ocorre enquanto promotores federais buscam um novo julgamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, um caso de grande atenção que pode ajudar a determinar se desenvolvedores de softwares de criptomoedas focados em privacidade podem ser responsabilizados sob leis de transmissão de dinheiro e lavagem de dinheiro. Nesse caso, o Departamento de Justiça propôs um novo julgamento em outubro por duas acusações de conspiração, que podem resultar em uma sentença máxima de 40 anos.