6 vạn đồng Bitcoin Rửa tiền vụ án thủ phạm chính Tiền Chí Mẫn đã nhận tội, đã bị giam giữ chờ xử án

Vào ngày 30 tháng 9, theo BBC đưa tin, kẻ chủ mưu trong vụ rửa tiền 60.000 đồng Bitcoin, Qian Zhimin, đã nhận tội tại Tòa án Hình sự Namwaker ở London hôm qua, thừa nhận có tội liên quan đến việc thu thập và nắm giữ tài sản mã hóa bất hợp pháp. Từ năm 2014 đến 2017, cô đã lãnh đạo một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân và lưu trữ số tiền thu được trong tài sản Bitcoin. Trước khi bị bắt, Qian Zhimin đã "trốn tránh sự truy nã của tư pháp" trong suốt năm năm, sử dụng giấy tờ giả để rời khỏi Trung Quốc và vào Vương quốc Anh, cố gắng rửa tiền đánh cắp bằng cách mua bất động sản. Hiện tại, Qian Zhimin đang bị giam giữ chờ tuyên án, ngày tuyên án chưa được xác định. Hôm qua, đã có một cảnh sát từ Trung Quốc đến London để làm chứng, nhiều nạn nhân Trung Quốc sẽ tham gia phiên tòa từ xa qua video tại tòa án ở Thiên Tân, Trung Quốc. Vụ án này liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới, thu hồi tài sản mã hóa và được coi là một thử thách mang tính cột mốc trong việc giám sát và quản lý tội phạm tài chính xuyên biên giới trong thời đại tiền kỹ thuật số. Qian Zhimin bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 43 tỷ nhân dân tệ thông qua Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh Thiên Tân trong khoảng thời gian từ 2014-2017 thông qua các sản phẩm "đầu tư tài chính" kiểu kế hoạch Ponzi, với số nạn nhân lên đến 130.000 người.