英國擬爲史上最大加密詐騙案設立賠償機制：72億美元比特幣巨款歸屬成焦點

英國政府在倫敦高等法院聽證會上宣布，計劃爲一起中國投資欺詐案的受害者設立賠償機制，同時尋求保留大部分從犯罪分子手中繳獲的 50 億英鎊（約 72 億美元）比特幣。這批被警方在 2018 年查獲的 61000 枚比特幣，是英國歷史上最大規模的加密貨幣扣押之一。此案使英國當局與約 13 萬名中國投資者產生對立，後者認爲英國政府不應從受害者的損失中獲利。該案件的最終結果預計將爲跨境加密貨幣金融犯罪的監管和資產分配確立重要先例。

英國史上最大加密貨幣扣押案：欺詐細節曝光

這起案件圍繞着一名中國欺詐主謀及其在英國的洗錢活動，揭示了巨額犯罪資金向比特幣的轉化。

· 欺詐主謀和巨額贓款

47 歲的 Zhimin Qian（化名 Yadi Zhang）是這起欺詐案的主謀。該欺詐發生在 2014 年至 2017 年的中國，騙取了受害者 430 億元人民幣（約 60 億美元）。她將大部分受害者的現金兌換成比特幣後，以假身分逃到英國。

· 主犯認罪與資產價值暴漲

Qian 及其馬來西亞同夥 Seng Hok Ling（47 歲）上個月在倫敦南華克刑事法院承認了洗錢罪名，兩人定於 11 月宣判。

被扣押的 61000 枚比特幣自 2018 年查獲時起，價值已從約 18 億美元暴漲至約 72 億美元。

英國當局近期還獲得了價值約 6700 萬英鎊的額外加密資產，此前 Qian 披露了一個帳本和兩個加密錢包的訪問密碼和口令。

賠償方案與法律挑戰：受害者面臨舉證難題

英國檢方提議的賠償方案爲受害者帶來希望，但證明與被沒收資產的直接關聯仍是法律程序中的一大挑戰。

· 檢方擬設立賠償機制

公訴事務總監在法庭上向受害者律師告知了設立賠償機制的可能性，但具體細節尚未公布。

皇家檢察署（CPS）表示，它一直尋求民事追回令，旨在在受害者未獲得其他補償的情況下，賠償其損失的投資。CPS 將考慮如何對所有受害者進行補償，而不僅僅是參與英國法律訴訟的受害者。

· 受害者面臨舉證困難

代表部分受害者羣體的律師事務所 Fieldfisher 主管 William Glover 表示，公訴事務總監“實際上已接受了爲那些可能無法通過現有法律規定尋求補救的人創建一種賠償機制的責任”。

然而，受害者律師面臨嚴峻挑戰，難以證明客戶的投資與被沒收的比特幣之間存在直接聯繫。代表約 1 萬名受害者的段和段律師事務所合夥人 Jack Ding 指出，“有些材料缺乏足夠的信息來建立明確的關聯”。

· 賠償價值的爭議

法律專家警告，受害者不太可能收回比特幣增值後的全部價值，因爲法院通常側重於返還本金和合理利息，而非投機性收益。

財政影響與市場擔憂：巨額比特幣的最終流向

這筆巨額比特幣已引起英國財政部的關注，但其最終處理和變現對市場的影響引發了擔憂。

· 巨額資產引發財政部關注

這筆比特幣意外之財已引起英國財政部官員的關注。一些官員私下質疑這些資產是否可以幫助財政大臣 Rachel Reeves 解決英國到 2029 年預估高達 300 億英鎊的財政缺口。

· 長期法律訴訟與市場風險

其他政府官員警告，這筆資產可能受到曠日持久的法律訴訟的約束，可能延長至 2027 年。

財政部已被告知，不能將這些被扣押的資產納入其財政計算，因爲預算責任辦公室（OBR）不將資產扣押納入其預測。

· 大規模清算風險

當局面臨着如何在不引發重大市場混亂的情況下清算如此大筆比特幣頭寸的實際挑戰。

結語

英國對這筆 50 億英鎊被扣押比特幣的處理，已成爲一個具有全球影響力的法律和監管焦點。英國政府提議的賠償機制爲受害者帶來一線希望，但也突顯了跨境加密犯罪中追索和證明資產關聯性的固有難度。此案的結果不僅將決定這筆巨額比特幣的最終流向，更將爲其他司法管轄區如何處理和清算被扣押的數字資產、以及加強國際合作打擊加密金融犯罪確立關鍵的法律先例。

本文爲新聞資訊，不構成任何投資建議。加密市場波動劇烈，投資者應謹慎決策。