2025年11月初、イギリス・ロンドン南華克刑事裁判所は、中国籍の詐欺犯・钱志敏（Zhimin Qian）の量刑審理を開始しました。この「富の女神」と呼ばれるポンジスキームの主謀は、最高14年の懲役に直面する可能性があります。英国警察は本件で61,000BTC以上を押収し、当時の価格で約60億ドルの価値があり、英国法執行機関史上最大規模の暗号通貨差し押さえ記録を更新しました。本事件は、暗号通貨の越境マネーロンダリングへの悪用リスクを浮き彫りにするとともに、法執行機関のブロックチェーン資産追跡技術の進歩を示し、世界的な暗号規制協力の新段階を促進すると予測されています。
現在47歳の钱志敏は、2014年から2017年にかけて、中国の高齢者や中低所得層の貯蓄者を対象としたポンジスキームを主導しました。高額な投資リターンを約束し、この詐欺には12万8千人以上の被害者が巻き込まれ、その多くは高リスク投資の経験が乏しい退職者でした。詐欺グループは伝統的なマルチ商法と新興技術の概念を組み合わせてパッケージ化し、3年間にわたり複数省にまたがる巨大な資金ネットワークを構築、2017年に中国の規制当局の調査開始により徐々に明るみに出ました。
裁判資料によると、钱志敏は「张亚迪」（Yadi Zhang）など複数の偽名を使い活動し、追随者からは「富の女神」と呼ばれていました。彼女の詐欺の核心は、新規投資者の資金を使って早期投資者にリターンを支払い、利益の偽装を行うとともに、大部分の資金を当時規制が緩やかだった暗号通貨チャネルを通じて海外に移転することにありました。この運用方式は、デジタル通貨時代におけるポンジスキームの進化を典型的に反映しており、犯罪者はブロックチェーンの越境性を利用して従来の金融規制を回避しようと試みていました。
2017年、中国の捜査網が強化される中、钱志敏は偽造身分証を使って英国へ逃亡し、長期にわたる資産隠匿を開始しました。英国到着後、彼女は詐欺で得た資金の大部分をビットコインに換え、暗号通貨の匿名性を利用して資金の流れを隠そうとしました。調査によると、彼女はロンドンなどの高級不動産市場で頻繁に活動し、贅沢品や不動産の購入を通じてマネーロンダリングを完了させる計画を立てていました。この手法は、近年の暗号通貨関連犯罪の多くと高度に類似しています。
彼女の共謀者であるJian Wenは既に逮捕され、6年以上の懲役判決を受けており、捜査官が彼の住居を強制捜索した際に、詐欺に関連するビットコインウォレットが発見されました。これらのウォレットは最終的に钱志敏の主導役を示すものでした。英国国家犯罪局（NCA）は、金融行動監督局（FCA）と連携し、钱志敏の財務記録と行動履歴を追跡。共同作戦により、現金、金塊、暗号通貨など多様な資産を押収し、その総額は数億ドルにのぼります。
英国警察は本件で61,000BTCを差し押さえ、その価値は2025年11月の市場価格で60億ドル超に達し、英国の暗号通貨差し押さえ史上最大規模となりました。技術面では、この資産回収はブロックチェーン分析技術の進歩に依存しており、捜査官はビットコインの取引パターンを分析して詐欺活動に関連する資金の流れを特定しました。犯罪者はミキシングサービスを利用して追跡を回避しようと試みていました。
差し押さえられたビットコインは現在、英国警察が管理しており、これらの資産の処理方法は法的関心事となっています。英国の「犯罪収益法」（Proceeds of Crime Act）に基づき、最終的にはこれらの資産は競売にかけられ、得られた資金は被害者への補償や公共財源の充当に充てられる見込みです。この大規模差し押さえは、特にクロスチェーン取引や匿名化技術の分析において、法執行機関の追跡技術の成熟を示しています。
钱志敏は2025年9月末に、最初の無罪弁護を変更し、犯罪資産の保有・移転に関する起訴内容に対して有罪を認めました。この態度の変化は、検察側の証拠が十分に蓄積された結果とみられています。英国の法律体系では、この種の大規模な金融犯罪に対しては、犯罪の規模、被害者数、犯罪者の役割などを考慮し、最高14年の刑期が予想されます。南華克刑事裁判所の2日間にわたる審理で、最終的な刑期と資産返還に関する法的問題が決定される予定です。
業界への影響としては、本事件は世界的な暗号通貨規制の枠組みの整備を加速させる可能性があります。各国の法執行機関は、ブロックチェーン犯罪調査の経験を共有し、国際刑事警察機構（INTERPOL）も2025年10月に新版の暗号通貨犯罪調査ガイドラインを発表しています。また、このケースは投資者教育にも重要な示唆をもたらしており、英国金融行動監督局は最近、特に高リターンを謳う暗号投資商品に対する警告を強化しています。
英国警察は大量のビットコインを差し押さえましたが、1万2千8百人以上の中国人被害者への資産返還には法的・実務的な課題が伴います。越境賠償の仕組みには、中英両国の司法協力が必要であり、証拠認定や被害者の身元確認、資金の配分など複雑な手続きが関わります。過去の類似事案では、被害者が最終的に取り戻せる資金の割合は20%から40%程度で、手続きには数年を要することが一般的です。
中国の規制当局も英側と司法協力を進めており、効率的な資産返還メカニズムの構築を模索しています。ただし、暗号通貨の価格変動性も賠償作業に影響を与えており、価格が大きく変動した場合、最終的な返還額に影響を及ぼす可能性があります。一部の法律専門家は、段階的な資産処分や、差し押さえ資産を管理するための特別基金の設立を提案しています。
钱志敏の事件は、世界的な法執行機関の暗号通貨犯罪対策能力が新たな段階に進んだことを示すとともに、投資者に対する警鐘ともなっています。ブロックチェーン分析技術の進歩と国際的な司法協力の深化により、暗号通貨を利用した越境マネーロンダリングの余地は次第に狭まっています。本判決の形成は、類似事件における重要な先例となり、安全なデジタル通貨投資環境の構築と、暗号通貨市場の規制・適正化の推進に寄与するでしょう。
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暗号詐欺犯のチャン・ジミンが懲役14年の判決を受け、英国は60億ドル相当のビットコインを没収し、法執行記録を更新
2025年11月初、イギリス・ロンドン南華克刑事裁判所は、中国籍の詐欺犯・钱志敏（Zhimin Qian）の量刑審理を開始しました。この「富の女神」と呼ばれるポンジスキームの主謀は、最高14年の懲役に直面する可能性があります。英国警察は本件で61,000BTC以上を押収し、当時の価格で約60億ドルの価値があり、英国法執行機関史上最大規模の暗号通貨差し押さえ記録を更新しました。本事件は、暗号通貨の越境マネーロンダリングへの悪用リスクを浮き彫りにするとともに、法執行機関のブロックチェーン資産追跡技術の進歩を示し、世界的な暗号規制協力の新段階を促進すると予測されています。
事件背景と詐欺の運用モデル
現在47歳の钱志敏は、2014年から2017年にかけて、中国の高齢者や中低所得層の貯蓄者を対象としたポンジスキームを主導しました。高額な投資リターンを約束し、この詐欺には12万8千人以上の被害者が巻き込まれ、その多くは高リスク投資の経験が乏しい退職者でした。詐欺グループは伝統的なマルチ商法と新興技術の概念を組み合わせてパッケージ化し、3年間にわたり複数省にまたがる巨大な資金ネットワークを構築、2017年に中国の規制当局の調査開始により徐々に明るみに出ました。
裁判資料によると、钱志敏は「张亚迪」（Yadi Zhang）など複数の偽名を使い活動し、追随者からは「富の女神」と呼ばれていました。彼女の詐欺の核心は、新規投資者の資金を使って早期投資者にリターンを支払い、利益の偽装を行うとともに、大部分の資金を当時規制が緩やかだった暗号通貨チャネルを通じて海外に移転することにありました。この運用方式は、デジタル通貨時代におけるポンジスキームの進化を典型的に反映しており、犯罪者はブロックチェーンの越境性を利用して従来の金融規制を回避しようと試みていました。
越境逃亡と資産隠匿の経路
2017年、中国の捜査網が強化される中、钱志敏は偽造身分証を使って英国へ逃亡し、長期にわたる資産隠匿を開始しました。英国到着後、彼女は詐欺で得た資金の大部分をビットコインに換え、暗号通貨の匿名性を利用して資金の流れを隠そうとしました。調査によると、彼女はロンドンなどの高級不動産市場で頻繁に活動し、贅沢品や不動産の購入を通じてマネーロンダリングを完了させる計画を立てていました。この手法は、近年の暗号通貨関連犯罪の多くと高度に類似しています。
彼女の共謀者であるJian Wenは既に逮捕され、6年以上の懲役判決を受けており、捜査官が彼の住居を強制捜索した際に、詐欺に関連するビットコインウォレットが発見されました。これらのウォレットは最終的に钱志敏の主導役を示すものでした。英国国家犯罪局（NCA）は、金融行動監督局（FCA）と連携し、钱志敏の財務記録と行動履歴を追跡。共同作戦により、現金、金塊、暗号通貨など多様な資産を押収し、その総額は数億ドルにのぼります。
ビットコイン差し押さえと技術的捜査の突破
英国警察は本件で61,000BTCを差し押さえ、その価値は2025年11月の市場価格で60億ドル超に達し、英国の暗号通貨差し押さえ史上最大規模となりました。技術面では、この資産回収はブロックチェーン分析技術の進歩に依存しており、捜査官はビットコインの取引パターンを分析して詐欺活動に関連する資金の流れを特定しました。犯罪者はミキシングサービスを利用して追跡を回避しようと試みていました。
差し押さえられたビットコインは現在、英国警察が管理しており、これらの資産の処理方法は法的関心事となっています。英国の「犯罪収益法」（Proceeds of Crime Act）に基づき、最終的にはこれらの資産は競売にかけられ、得られた資金は被害者への補償や公共財源の充当に充てられる見込みです。この大規模差し押さえは、特にクロスチェーン取引や匿名化技術の分析において、法執行機関の追跡技術の成熟を示しています。
法的手続きと業界への影響分析
钱志敏は2025年9月末に、最初の無罪弁護を変更し、犯罪資産の保有・移転に関する起訴内容に対して有罪を認めました。この態度の変化は、検察側の証拠が十分に蓄積された結果とみられています。英国の法律体系では、この種の大規模な金融犯罪に対しては、犯罪の規模、被害者数、犯罪者の役割などを考慮し、最高14年の刑期が予想されます。南華克刑事裁判所の2日間にわたる審理で、最終的な刑期と資産返還に関する法的問題が決定される予定です。
業界への影響としては、本事件は世界的な暗号通貨規制の枠組みの整備を加速させる可能性があります。各国の法執行機関は、ブロックチェーン犯罪調査の経験を共有し、国際刑事警察機構（INTERPOL）も2025年10月に新版の暗号通貨犯罪調査ガイドラインを発表しています。また、このケースは投資者教育にも重要な示唆をもたらしており、英国金融行動監督局は最近、特に高リターンを謳う暗号投資商品に対する警告を強化しています。
被害者の賠償と資産回収の課題
英国警察は大量のビットコインを差し押さえましたが、1万2千8百人以上の中国人被害者への資産返還には法的・実務的な課題が伴います。越境賠償の仕組みには、中英両国の司法協力が必要であり、証拠認定や被害者の身元確認、資金の配分など複雑な手続きが関わります。過去の類似事案では、被害者が最終的に取り戻せる資金の割合は20%から40%程度で、手続きには数年を要することが一般的です。
中国の規制当局も英側と司法協力を進めており、効率的な資産返還メカニズムの構築を模索しています。ただし、暗号通貨の価格変動性も賠償作業に影響を与えており、価格が大きく変動した場合、最終的な返還額に影響を及ぼす可能性があります。一部の法律専門家は、段階的な資産処分や、差し押さえ資産を管理するための特別基金の設立を提案しています。
結び
钱志敏の事件は、世界的な法執行機関の暗号通貨犯罪対策能力が新たな段階に進んだことを示すとともに、投資者に対する警鐘ともなっています。ブロックチェーン分析技術の進歩と国際的な司法協力の深化により、暗号通貨を利用した越境マネーロンダリングの余地は次第に狭まっています。本判決の形成は、類似事件における重要な先例となり、安全なデジタル通貨投資環境の構築と、暗号通貨市場の規制・適正化の推進に寄与するでしょう。