台北の名店「東引快刀手」のオーナーが30億のマネーロンダリング事件に関与！検察と警察が20万顆USDを押収

台北の二つの有名飲食ブランド「茗香園冰室」と「東引快刀手」が国際的なマネーロンダリング事件に巻き込まれたとの驚報が伝えられた。検察と警察の調査によれば、二人のオーナー、羅以翔と黃秀蓉が違法な第三者決済プラットフォーム Hero Pay を主導し、半年間で東南アジアのオンラインギャンブルグループのために約新台幣 30 億元をマネーロンダリングし、約新台幣 3 億元の手数料を受け取っていたという。特別チームは行動の中で、約新台幣 600 萬元の価値がある 20 万個のUSD（USDT）を押収し、飲食と暗号資産の世界に衝撃を与えた。

飲食業界の著名人が違法決済プラットフォームに進出

検察の調査によると、羅以翔は台北東区の港式茶餐廳「茗香園冰室」の責任者で、黄秀蓉は宵夜の名店「東引快刀手」を経営している。二人は、Hero Pay プラットフォームを秘密裏に運営し、中国本土、日本、マレーシアなどのオンラインギャンブルグループのために違法な資金の流れを処理しているとされている。「代収代付」モデルを通じて、彼らは資金を暗号資産に変換し、資金の出所と流れを隠している。

起訴作戦:20人が到着し、200,000 USDTを押収

刑事局は先日、大規模な捜索行動を展開し、20名の関係者を拘束した。台北地検署の再聴取後、羅氏と黃氏の2人には、共謀や証拠隠滅の恐れがあると判断し、マネーロンダリング防止法に基づいて、裁判所に対し、拘留と接見禁止を請求し、許可された。行動中、特別チームは20万USDTを押収し、市場価値は約600万台湾ドルであり、本件の重要な証拠となった。

マネーロンダリングモードと暗号資産のリスク

Hero Payの案件は、暗号資産を利用したマネーロンダリングの飲食業者の事例の初めてではありません。今年3月、雲林地検署は南投の姜母鴨店の家族が関与する詐欺とマネーロンダリング事件を摘発し、金額は同様に30億ドルを超えました。これらの案件は、暗号資産の匿名性とクロスボーダーの流動性の特性を際立たせ、犯罪組織が不法所得を隠すための人気のあるツールとなっています。暗号資産技術自体は中立ですが、規制が欠如している状況では、不法分子に利用されやすいです。

ケータリング業界の法的影響と影響

弁護士江皇樺は、羅と黄の二人が賭博に直接関与していなくても、犯罪収益を隠す手助けをした場合、《マネーロンダリング防止法》に違反し、最高で10年の懲役を受け、1億円以下の罰金が科される可能性があると指摘した。現在、二つのレストランの運営には明らかな影響は見られないものの、休日には依然として人が絶えないが、ブランドイメージと信頼は長期的な影響に直面する恐れがある。

结语

「茗香園冰室」と「東引快刀手」のオーナーが関与するHero Payのマネーロンダリング事件は、30億ドルの巨額資金と20万USDTだけでなく、暗号資産が国境を越えたマネーロンダリングにおける高いリスク性を明らかにしました。捜査当局が巨大な資金の最終的な行き先を追及し続ける中、本事件は台湾の飲食業界と暗号資産の規制史における重要な警告事例となる可能性があります。