Mesures d’application

Actualités Gate : le 4 avril, le Département d’État américain a indiqué que le 3, la nièce et le petit-fils du commandant de l’unité « Qods », de la Brigade des gardiens de la révolution islamique d’Iran, Qassem Soleimani, ont été arrêtés aux États-Unis par des agents des forces fédérales chargées de l’application de la loi. Le secrétaire d’État américain, Rubio, a mis fin au statut de résident permanent légal des deux personnes.

Un juge du Nevada aurait prolongé une interdiction empêchant Kalshi de proposer des contrats basés sur des événements dans l’État, estimant que ces produits constituent un jeu d’argent non autorisé en vertu du droit de l’État. Le juge Jason Woodbury a déclaré lors d’une audience à Carson City, vendredi, qu’il accordera une injonction préliminaire

Le détective on-chain ZachXBT a publié un rapport indiquant que Circle, depuis 2022, n’a pas correctement assuré la conformité dans plusieurs affaires de fonds illégaux, pour un montant supérieur à 4,2 milliards de dollars. Le rapport mentionne que, dans plusieurs incidents de sécurité, Circle n’a pas gelé à temps des comptes suspects, entraînant de graves pertes. Bien que Circle dispose des mécanismes correspondants, sa réaction a été en retard face aux attaques et aux enquêtes sur le blanchiment de fonds, ce qui a affecté la sécurité du secteur.

Polymarket a supprimé un marché lié au sort d’un membre des forces armées américaines porté disparu après avoir subi une vague de critiques, en affirmant que l’annonce avait enfreint ses « normes d’intégrité ». La controverse a éclaté après qu’un marché de prédiction est apparu, demandant si les autorités américaines confirmeraient le sauvetage d’un pilote, signalé comme ayant été abattu

Le tribunal du district de Qinzhou, ville de Tianshui, dans la province du Gansu, a jugé une affaire de blanchiment d’argent en utilisant des crypto-monnaies. Le prévenu, en recourant à la méthode de « commission de service à haut salaire » pour retirer du cash, a retiré plus de 390k yuans, puis a converti ces fonds en crypto-monnaies, réalisant un gain de 21.5k yuans. Le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans. Le juge a averti le public de se méfier de toute participation aux activités de retrait et de transfert, afin d’éviter de devenir complice d’un crime.

Un juge du Nevada a statué que les produits du marché de paris sportifs de Kalshi ne présentent pas de différence substantielle avec les jeux d’argent, et a prolongé l’interdiction de fournir les services concernés dans la région, jusqu’à ce que l’affaire soit examinée plus avant. Les autorités de régulation estiment qu’ils devraient être soumis à la réglementation des jeux de hasard de l’État.

Un juge du Nevada a prolongé une interdiction visant les marchés de paris sportifs de Kalshi, estimant, en accord avec les régulateurs, qu’ils ressemblent à un jeu d’argent illégal. Kalshi fait valoir qu’ils sont réglementés au niveau fédéral, ce qui déclenche un conflit juridique plus large à mesure que les actions des États contre les marchés de paris augmentent dans l’ensemble du pays.

Le parlement du Cambodge a adopté une législation visant des composés utilisés pour escroquer les victimes via des arnaques, y compris celles impliquant la cryptomonnaie. Dans une annonce du vendredi, le Sénat du Royaume du Cambodge a indiqué que la chambre avait approuvé à l’unanimité le projet de loi, sans amendement, avec 58

Le président Trump a licencié Pam Bondi et l’a remplacée par Todd Blanche en tant que procureur général intérimaire des États-Unis — confiant le contrôle du ministère de la Justice à l’agent officiel qui a démantelé l’unité d’application de la réglementation cryptographique du DOJ en avril 2025 et qui détient jusqu’à 485,000 $ en actifs numériques personnels.

La plateforme de paris prédictifs Kalshi, basée aux États-Unis, a recruté l’ancien conseiller de l’ex-président Obama, Carter, en tant que conseiller en politiques publiques, afin de renforcer ses liens avec le gouvernement et de relever les défis réglementaires. L’arrivée de Carter symbolise la volonté de Kalshi de se positionner activement sur le plan politique, tout en faisant l’objet d’attention concernant des controverses juridiques et des soupçons de délits d’initié impliquant des personnalités politiques. Les données des marchés prédictifs deviennent de plus en plus une référence importante pour observer les évolutions de la société.

L’Assemblée nationale du Cambodge a adopté, à la fin du mois de mars, la « loi anti-escroqueries technologiques », visant à lutter contre l’arnaque en ligne et la traite des êtres humains. La loi prévoit des délits spécifiques, des peines sévères et la réclusion à perpétuité. La nouvelle loi élargit le champ d’action des forces de l’ordre, s’attaquant à des actes tels que les escroqueries de type « pig butchering », tout en répondant à la pression internationale afin de restaurer son image. Le gouvernement s’est engagé à démanteler les centres illégaux d’escroquerie d’ici fin avril.

Le détective on-chain ZachXBT affirme que Circle, l’émetteur de la stablecoin USDC (USDC), n’a pas réussi à geler ou à mettre sur liste noire environ 420 millions de dollars d’entrées de fonds illicites depuis 2022. Circle peut geler des fonds illicites et mettre sur liste noire des adresses de portefeuilles, mais soit elle a pris une action « minimale » pour geler les flux illicites, soit

Kalshi a annoncé l’embauche de Stephanie Cutter, ancienne conseillère du président Obama, afin de renforcer ses relations à Washington, D.C., dans un contexte de surveillance et de poursuites judiciaires concernant ses marchés de prédiction.

La société de stablecoins américaine Circle est accusée de ne pas avoir réussi à geler efficacement plus de 420 millions de dollars de fonds USDC suspects. L’enquêteur ZachXBT a indiqué qu’en raison de retards dans les actions de gel lors de plusieurs incidents de piratage depuis 2022, Circle avait suscité des doutes sur sa conformité. L’attaque contre Drift Protocol, au cœur de l’affaire, a encore fait de Circle la cible des critiques. Le marché appelle Circle à relever ses normes de gestion des risques, et par la suite, ses retards d’exécution en matière de conformité ont causé de graves pertes aux utilisateurs.

Le détective on-chain ZachXBT accuse l’émetteur de stablecoins Circle d’avoir commis, depuis 2022, plus de 420 millions de dollars d’erreurs dans l’exécution de sa conformité, de ne pas avoir gelé en temps voulu les fonds USDC impliqués dans l’affaire, entraînant des pertes de fonds lors de plusieurs incidents de sécurité, avec une réactivité plus lente que celle de ses concurrents.

L’Assemblée nationale du Cambodge adopte à l’unanimité une nouvelle loi visant à lutter contre les escroqueries en ligne qui exploitent des actifs cryptographiques, avec une peine maximale pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Le projet de loi doit encore être examiné par le Sénat et approuvé par le roi. Les principaux chefs des réseaux d’escroquerie risquent de lourdes peines, et des analyses indiquent que cette mesure ne ferait peut-être que déplacer la criminalité ; il faut donc aussi s’attaquer simultanément à la corruption et aux réseaux de blanchiment d’argent.

Le tribunal de la zone de Honggang, à Daqing, dans la province du Heilongjiang, a condamné deux hommes pour vol d’électricité : ils se seraient illégalement branchés sur des lignes électriques à haute tension du site pétrolier afin d’alimenter le minage de Bitcoin. Le principal, Zhang, a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 yuans ; le complice, Zhao, a été condamné à 4 ans et 10 mois, ainsi qu’à une amende de 20 000 yuans. La valeur cumulée de l’électricité volée dépasse 800 000 yuans.

Les autorités policières sud-coréennes ont révélé que certains groupes criminels utilisent l’USDT pour fournir des services d’attaques de représailles, et que les victimes peuvent payer des crypto-monnaies afin de charger d’autres personnes de mettre en œuvre ces représailles, ce qui a entraîné la survenue de plusieurs affaires. La police explique que leur enquête est difficile à mener. Des experts mettent en garde contre le fait que ce type de services pourrait se propager avec l’essor des technologies Web3 et appellent à renforcer la sensibilisation à la cybersécurité.

Piao Wanglie a été transféré au parquet pour suspicion d’implication dans un vaste trafic de drogues à partir des Philippines. S’agissant de la période allant de novembre 2019 à juillet 2024, son implication dans la contrebande de stupéfiants aurait généré des gains illégaux s’élevant à 6,8 milliards de wons sud-coréens, et l’ampleur totale des crimes atteindrait 13,1 milliards de wons sud-coréens. La police cherchera à retrouver ses fonds dissimulés ainsi que l’historique de ses transactions en bitcoins.

Un tribunal américain a ordonné la confiscation de plus de 600 000 dollars en USDT, à la suite d’un incident d’hameçonnage par courrier physique ciblant les utilisateurs de Ledger. Après avoir reçu des courriers contrefaits, les victimes ont divulgué des phrases de récupération, et les fonds ont été volés. Les escrocs ont tenté de dissimuler les fonds en ayant recours à des transferts multiples et à des opérations de conversion, mais la transparence de la blockchain a aidé la police à retracer le chemin des flux de fonds, et les autorités ont réussi à récupérer les fonds grâce à une procédure de confiscation civile.