Une belle femme d'affaires russe accusée d'avoir blanchi des milliards de USD en USDT, aidant un espion de Wirecard à s'échapper et finançant des assassinats militaires.

La révélation de la NCA selon laquelle Wirecard a été évidée de son argent pour entrer à Londres par le biais du réseau « intelligent » à des fins d’espionnage et d’assassinat montre que les crypto-monnaies sont utilisées comme armes. (Résumé : La Commission de réglementation financière de Taïwan a sévèrement infligé des amendes à 6 grands opérateurs commerciaux !) Impliqué dans la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, absence de KYC, amendes totalisant 7,02 millions de yuans) (Supplément de contexte : Ethereum est tout illégal ? Les procureurs de New York poursuivent le « crime robotique MEV » : les nœuds devraient avoir des obligations d’intégrité, classant les transactions comme fraude et blanchiment d’argent) La National Crime Fighting Agency (NCA) du Royaume-Uni a publié un rapport à succès le 20, révélant où se trouvent les fonds évaporés après l’effondrement de Wirecard en 2020 : Ce trou noir de plusieurs milliards d’euros serait l’ancien chef de l’exploitation des espions russes Jan Marsalek blanchi via le réseau de crypto-monnaie « Smart » pour financer la surveillance des espions et les plans d’assassinat dans les rues de Londres. Ce que l’on pensait être l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire pendant cinq ans a maintenant été révélé comme une nouvelle fourniture d’armes pour la guerre hybride. Des trous noirs comptables aux assassinats de rue La voie de financement a été rétablie pour la première fois La NCA a noté qu’au lieu d’utiliser le système bancaire Swift, Marsalek s’est appuyé sur le réseau « intelligent » mis en place par l’homme d’affaires russe Ekaterina Zhdanova, une chambre de compensation clandestine qui achetait de l’argent aux trafiquants de drogue et aux syndicats de fraude britanniques, qui étaient échangés contre des (USDT) Tether. Permettez aux flux d’argent de franchir rapidement les frontières sur la blockchain. Il est entendu que fournissant d’énormes liquidités aux clients, allant de la chaîne de télévision britannique sanctionnée « Russia Today » au groupe criminel de la famille Kingham et plus encore, Smart agit comme une chambre de compensation illégale, recevant de l’argent dans un pays et fournissant des fonds équivalents dans un autre. Les dossiers montrent que Zhdanova a aidé à elle seule des oligarques à faire sortir plus de 100 millions de dollars de Russie, ce qui a incité le réseau Smart à être décrit comme un « service de blanchiment d’argent à haute fréquence », tandis que les six Bulgares nouvellement condamnés ont été payés 45 000 £ pour espionner des journalistes et planifier des attaques pour les services de renseignement russes à Londres par le biais de transferts Smart. Le tribunal a condamné à une peine maximale de 10 ans de prison, marquant la première fois que le lien de la violence physique sur la chaîne intelligente a été reconnu par la justice. Sal Melki, directeur adjoint de la criminalité économique de la NCA, a averti : « Cette chaîne financière relie directement le commerce de la drogue de rue au crime organisé mondial et au terrorisme parrainé par l’État. » L’implication est qu’une transaction de drogue conclue dans les ruelles de Londres pourrait se transformer en explosifs pour des drones en pleine mer le lendemain, ou en frais de déplacement pour des organisations d’assassinat à l’étranger. Dans le but de couper la ceinture, la police britannique a arrêté 45 suspects et saisi des millions de livres sterling en espèces au cours de l’année écoulée, sous le nom de code Operation Destabilize, mais les responsables de l’application de la loi reconnaissent que la vitesse et la sophistication des réseaux décentralisés dépassent celles de la criminalistique traditionnelle. Résultat commun sous la divergence des attitudes entre les États-Unis et le Royaume-Uni Depuis le retour de l’administration Trump à la Maison Blanche en 2025, Washington a montré une position plus tolérante à l’égard des crypto-monnaies commerciales, et le marché s’est rapidement redressé ; Cependant, une fois que le flux d’or aboutit à des assassinats ou à des renseignements hostiles, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont pas laxistes en matière de sanctions et de gel des portefeuilles. Le rapport de la NCA a incité les unités de renseignement financier des deux pays à mettre en place un groupe de travail conjoint pour comparer les adresses on-chain avec les listes d’entrée et de sortie afin de prendre une longueur d’avance sur la suite de « Marsalek Mystery ». L’attention réglementaire s’est également progressivement déplacée de « l’utilisation des crypto-monnaies » à « le comportement derrière le portefeuille ». Les responsables de l’application de la loi ont révélé qu’ils ne verrouillaient pas une seule transaction, mais un « mode d’île en île » dans lequel plusieurs chaînes entrent en collision dans un court laps de temps, puis se retirent immédiatement par le biais d’un échange de gré à gré (OTC). Un responsable impliqué dans l’enquête a décrit le réseau Smart comme la mise en place d’une banque d’argent souterraine traditionnelle sur un moteur à turbine, transformant le suivi en une course contre les algorithmes. Le scandale Wirecard, autrefois considéré comme un cas d’échec réglementaire en Allemagne, est aujourd’hui un prélude à la compréhension de l’armement financier. Des faux comptes comptables aux assassinats physiques, Marsalek a permis au capital de transformer les rôles sur une autoroute difficile à surveiller. Pour les forces de l’ordre et les régulateurs, le champ de bataille n’est plus les registres bancaires, mais les nœuds et les hachages disséminés dans le monde entier. À mesure que les sociétés d’analyse de blockchain travaillent davantage avec les agences de renseignement, il sera peut-être possible de signaler à l’avance les portefeuilles à haut risque à l’avenir, mais l’existence du réseau intelligent nous rappelle également que tant qu’il y aura de l’argent liquide, des crypto-monnaies et des conflits politiques dans le monde, les fonds peuvent être librement déformés. Il n’y a pas de fin au jeu du chat et de la souris, et l’étui Wirecard n’est que les premiers dominos à être révélés. 9 entreprises et 3 femmes à Taïwan sont impliquées dans l’empire de la fraude « Prince Group » ! Blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies, création d’une société écran dans un manoir La plus grande affaire de blanchiment d’argent de 60 000 bitcoins de Qian Zhimin a été ouverte le 29 septembre, escroquant 130 000 Chinois de 43 milliards de yuans impliqués dans 170 millions ! La police du Hunan a démantelé un gang de blanchiment d’argent USDT, les avocats ont interprété l’attaque et la défense et la conformité du « crime de blanchiment d’argent » « Un bel homme d’affaires russe a fait exploser l’USDT, blanchi des milliards de magnésium, aidé les espions de Wirecard à s’échapper, financé un assassinat militaire » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media ».