Alvaro Romillo arrêté dans une fraude cryptographique $300M

Les autorités espagnoles ont ordonné la détention sans caution d’Alvaro Romillo, un influenceur crypto de renom et fondateur de l’arnaque présumée Madeira Invest Club (MIC), pour des accusations d’orchestration d’une fraude massive de $300 millions d’euros qui a trompé des milliers d’investisseurs.

Romillo a été placé en garde à vue jeudi après que les enquêteurs ont découvert un compte bancaire à Singapour contenant 29 millions d’euros (33,5 millions d’euros) lié à son réseau de sociétés.

Sur la base de cette découverte, qui constitue une indication claire d’un risque de fuite, le juge de la Cour nationale Jose Luis Calama a demandé la détention d’Alvaro sans caution après une audience de deux heures.

Plus de 3 000 investisseurs dupés dans la fraude Madeira Invest Club

Le Madeira Invest Club a attiré plus de 3 000 victimes dans ce que les enquêteurs qualifient de schéma de Ponzi classique, recueillant environ 260 millions d’euros sous prétexte d’offrir des rendements annuels supérieurs à ceux des valeurs mobilières d’investissement courantes, jusqu’à 20 pour cent, selon la Guardia Civil d’Espagne.

Il a déclaré avoir accès à des opportunités d’investissement dans des œuvres d’art numériques et des articles de luxe tels que des yachts, des Ferrari et de l’or, avec des prétendus accords de rachat garanti qui, selon les procureurs, sont désormais entièrement faux.

En octobre de cette année-là, plusieurs plaintes ont incité les autorités à commencer à enquêter sur le schéma présumé. Romillo a passé les mois suivants à coopérer avec les enquêteurs, et la police a confisqué des dizaines de véhicules de luxe et d’autres types d’actifs.

L’arrestation ultérieure de Romillo a été rendue nécessaire par le fait que les procureurs ont confirmé l’existence des comptes offshore, ce qui a accru la crainte qu’il ne prenne la fuite dans le pays.

Alvaro Romillo risque jusqu’à 18 ans pour une fraude crypto massive

Selon les documents fournis au tribunal, une peine pouvant aller jusqu’à neuf ans de prison, ou dix-huit si les crimes sont considérés comme une infraction de masse, pourrait être prononcée. Lors d’une audience vendredi, l’influenceur a déclaré avoir l’intention de rembourser l’argent des investisseurs affectés, affirmant que environ 2 700 personnes avaient déjà été remboursées en liquide, mais aucun document ou matériel ne a été fourni pour étayer ces affirmations.

Pour compliquer davantage la situation, il a également avoué avoir effectué une contribution non déclarée de 100 000 euros à la campagne de 2024 du député d’extrême droite Luis Pérez du parti SALF, qui fait lui-même l’objet d’une enquête indépendante.

Le scandale Madeira Invest Club est en train de devenir l’une des plus grandes fraudes crypto en Espagne à ce jour, et il montre à quel point la surveillance des schemes d’investissement non réglementés en Europe s’intensifie.

Dans une autre actualité cryptographique, un investisseur en cryptomonnaie aurait perdu 3,05 millions en Tether (USDT), à la suite d’une attaque de phishing dans laquelle il a été dupé lors d’une transaction malveillante sur la blockchain. La perte, rapportée mercredi par la société d’analyse blockchain Lookonchain, met en évidence le risque croissant des attaques de phishing contre les détenteurs d’actifs numériques.

L’attaquant a exploité une vulnérabilité de sécurité répandue chez les utilisateurs qui ne vérifiaient que les premiers et derniers caractères d’une adresse de portefeuille, laissant le reste sans vérification, ont indiqué les enquêteurs.

Le rapport de sécurité CertiK 2025 a indiqué qu’au premier semestre de l’année, les investisseurs crypto ont perdu plus de 2,2 milliards de dollars en raison de piratages, d’arnaques et de violations. À elles seules, 34 incidents de compromission de portefeuilles ont causé environ 1,7 milliard de dollars de dommages, tandis que les scams de phishing ont représenté plus de 410 millions de dollars en 132 attaques.

L’exemple du réseau Ponzi présumé et le récent vol par phishing de grande valeur illustrent les menaces croissantes liées à l’investissement dans les actifs numériques, alors que les agences de la loi dans la région européenne continuent de lutter contre les opérations frauduleuses.

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