Le Royaume-Uni envisage de mettre en place un mécanisme de compensation pour la plus grande affaire de fraude en chiffrement de l'histoire : 7,2 milliards de dollars en Bitcoin deviennent le point focal.

Le gouvernement britannique a annoncé lors d'une audience au tribunal supérieur de Londres son intention de mettre en place un mécanisme d'indemnisation pour les victimes d'une fraude d'investissement chinoise, tout en cherchant à conserver la majeure partie des 5 milliards de livres sterling (environ 7,2 milliards de dollars) de Bitcoin saisis aux criminels. Ces 61 000 Bitcoin, saisis par la police en 2018, représentent l'une des plus grandes saisies de cryptoactifs de l'histoire britannique. Cette affaire a créé une opposition entre les autorités britanniques et environ 130 000 investisseurs chinois, qui estiment que le gouvernement britannique ne devrait pas profiter des pertes des victimes. Le résultat final de cette affaire devrait établir un précédent important pour la réglementation des crimes financiers transfrontaliers liés aux cryptoactifs et la distribution des actifs.

La plus grande saisie de cryptoactifs de l'histoire britannique : des détails de fraude révélés

Cette affaire concerne un maître d'œuvre de fraude chinois et ses activités de blanchiment d'argent au Royaume-Uni, révélant la conversion de fonds criminels massifs en Bitcoin.

· Maître de la fraude et d'importants fonds mal acquis

Zhimin Qian, âgée de 47 ans (sous le nom d'Yadi Zhang), est le cerveau de cette affaire de fraude. Cette fraude s'est produite en Chine entre 2014 et 2017, escroquant les victimes de 430 milliards de RMB (environ 60 milliards de dollars). Elle a converti la majeure partie de l'argent des victimes en Bitcoin avant de fuir au Royaume-Uni sous une fausse identité.

· Le principal accusé plaide coupable et la valeur des actifs explose

Qian et son acolyte malais Seng Hok Ling (47 ans) ont reconnu le chef d'accusation de blanchiment d'argent le mois dernier au tribunal pénal de Southwark à Londres, et les deux doivent être condamnés en novembre.

Les 61000 jetons Bitcoin saisis depuis 2018 ont vu leur valeur passer d'environ 1,8 milliard de dollars à environ 7,2 milliards de dollars.

Les autorités britanniques ont récemment obtenu des actifs de chiffrement supplémentaires d'une valeur d'environ 67 millions de livres sterling, après que Qian a révélé un registre et les mots de passe d'accès à deux portefeuilles de chiffrement.

Plan de compensation et défis juridiques : les victimes sont confrontées à des difficultés de preuve

La proposition de compensation de la part du parquet britannique apporte de l'espoir aux victimes, mais prouver le lien direct avec les actifs confisqués reste un grand défi dans la procédure légale.

· Le parquet envisage d'établir un mécanisme de compensation

Le directeur des affaires publiques a informé l'avocat de la victime en cour de la possibilité d'établir un mécanisme de réparation, mais les détails spécifiques n'ont pas encore été publiés.

Le bureau du procureur général (CPS) a déclaré qu'il cherchait un ordre de recouvrement civil, visant à indemniser les pertes d'investissement des victimes lorsque celles-ci n'ont pas reçu d'autres compensations. Le CPS envisagera comment indemniser toutes les victimes, et pas seulement celles qui participent à la procédure judiciaire au Royaume-Uni.

· Les victimes font face à des difficultés de preuve

William Glover, responsable du cabinet d'avocats Fieldfisher représentant une partie des victimes, a déclaré que le directeur des poursuites publiques “a en réalité accepté la responsabilité de créer un mécanisme de compensation pour ceux qui pourraient ne pas être en mesure de demander réparation par le biais des lois existantes”.

Cependant, les avocats des victimes sont confrontés à des défis importants, ayant du mal à prouver l'existence d'un lien direct entre les investissements de leurs clients et les Bitcoins saisis. Jack Ding, associé du cabinet d'avocats Duan & Duan représentant environ 10 000 victimes, a souligné que « certains documents manquent d'informations suffisantes pour établir un lien clair ».

· Litige sur la valeur de compensation

Les experts juridiques avertissent que les victimes sont peu susceptibles de récupérer la totalité de la valeur après l'appréciation du Bitcoin, car les tribunaux se concentrent généralement sur le remboursement du capital et des intérêts raisonnables, plutôt que sur les gains spéculatifs.

Impact financier et inquiétudes du marché : le flux final des énormes Bitcoins

Cette énorme Bitcoin a attiré l'attention du Trésor britannique, mais son traitement et sa conversion finale suscitent des inquiétudes quant à l'impact sur le marché.

· Des actifs massifs suscitent l'attention du ministère des Finances

Cette aubaine en Bitcoin a attiré l'attention des fonctionnaires du ministère des Finances britannique. Certains fonctionnaires mettent en doute en privé si ces actifs peuvent aider le chancelier de l'Échiquier Rachel Reeves à combler le déficit budgétaire estimé à 30 milliards de livres sterling d'ici 2029.

· Risques juridiques à long terme et risques de marché

D'autres responsables gouvernementaux ont averti que cet actif pourrait être soumis à des poursuites judiciaires prolongées, pouvant s'étendre jusqu'en 2027.

Le ministère des Finances a été informé qu'il ne pouvait pas inclure ces actifs saisis dans ses calculs budgétaires, car le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) n'inclut pas les actifs saisis dans ses prévisions.

· Risque de liquidation à grande échelle

Les autorités sont confrontées au défi pratique de liquider une si grande position en Bitcoin sans provoquer de perturbations majeures sur le marché.

Conclusion

Le traitement par le Royaume-Uni de ces 5 milliards de livres sterling de Bitcoin saisis est devenu un point focal juridique et réglementaire d'influence mondiale. Le mécanisme de compensation proposé par le gouvernement britannique offre un espoir aux victimes, mais met également en évidence les difficultés inhérentes à la récupération et à la preuve de l'association des actifs dans la criminalité cryptographique transfrontalière. Le résultat de cette affaire déterminera non seulement le flux final de ce montant considérable de Bitcoin, mais établira également un précédent juridique clé pour la manière dont d'autres juridictions traitent et liquidèrent les actifs numériques saisis, ainsi que pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière cryptographique.

Cet article est une information d'actualité et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des cryptoactifs est très volatil, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.