Les cheerleaders de Taishin "Queque" condamnées pour blanchiment de capitaux dans une escroquerie de cryptoactifs, l'intéressée clame son innocence : "Je suis aussi une victime de fraude à l'emploi"

La célèbre membre de cheerleading, Que Que, a été poursuivie par le parquet pour avoir fourni un compte de la Standard Chartered Bank à un groupe de fraude. Le tribunal a récemment statué que la dame Que avait des "contacts d'intention criminelle de blanchiment de capitaux" avec les membres du groupe de fraude. Bien qu'elle n'ait pas réussi à blanchir de l'argent, elle a été condamnée à une peine de 3 mois d'emprisonnement, à une amende de 30 000 et à une période de probation de 2 ans, et elle doit payer 30 000 au trésor public dans un délai d'un an après la décision. Les montants frauduleux d'un total de 992 000 NTD ont été confisqués.

Quet Quet fournit un compte pour des escroqueries, le montant de la fraude s'élève à près d'un million.

Selon le jugement, Mme Que savait que la remise de son compte à des personnes inconnues pouvait impliquer une fraude et un blanchiment de capitaux. Néanmoins, entre novembre et décembre 2023, elle a remis son compte de la Standard Chartered Bank à un groupe de fraudeurs surnommés « Wei Xiang ». Le groupe de fraude a ensuite induit en erreur une victime nommée Zhang sous prétexte d'« investissement », et Mme Zhang a transféré 992 000 TWD sur le compte de Mme Que le 5 janvier 2024. Selon les instructions, Mme Que a tenté de transférer ces fonds pour acheter des jetons, afin de dissimuler l'origine des fonds et d'aider le groupe de fraude à blanchir de l'argent, mais en raison du système de contrôle des risques de la banque, le blanchiment de capitaux a échoué.

Cour : Savoir qu'il y a une fraude et remettre le compte, cela constitue une complicité.

Le juge Zheng Chaoguang a déclaré après l'audience que bien que Que Nu ne soit pas un membre clé du groupe de fraude, elle savait que le compte pourrait être utilisé à des fins illégales, mais a tout de même permis son utilisation et a coopéré avec les instructions de transfert, formant ainsi une intention criminelle conjointe avec le groupe de fraude. Le tribunal a établi que ses actions constituaient un "crime de blanchiment de capitaux tenté", et étant donné que les fonds frauduleux, une fois crédités sur le compte, relèvent de la "fraude accomplie", elle a été condamnée en vertu de l'article 339 du Code pénal et de l'article 14 de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Le tribunal a pris en compte que la prévenue a reconnu ses actes lors de l'enquête et de l'audience, qu'elle a atteint un accord avec la victime de nom Zhang, et qu'elle est une première infraction sans antécédents judiciaires, décidant de lui accorder un sursis de deux ans. En même temps, il lui ordonne de verser 30 000 dollars au Trésor public dans l'année suivant la confirmation du jugement, en tant que fonds d'éducation juridique, pour sensibiliser aux comportements. En cas de violation des conditions, le parquet peut demander l'annulation du sursis. Bien que les 992 000 dollars de l'escroquerie n'aient pas été transférés avec succès, ils restent néanmoins des cibles de blanchiment de capitaux. Selon l'article 25 de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, le tribunal a ordonné la confiscation du montant total.

Quetquet a été victime d'une escroquerie à l'emploi, criant son innocence : je suis aussi une victime.

Après l'incident, Queque a déclaré dans une story limitée :

Pendant mes années universitaires, j'ai vu une annonce de recrutement en ligne. Après avoir contacté via LINE, l'autre partie m'a demandé de fournir mon compte pour faciliter le versement de mon salaire. Je ne m'attendais pas à recevoir quelques jours plus tard une notification d'un virement d'un montant important. À ce moment-là, j'ai immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas et je me suis rendu à la banque et au poste de police pour confirmer et porter plainte. Bien que j'aie agi rapidement pour gérer la situation, mon compte a quand même été gelé... et j'ai même été poursuivi... J'ai ensuite réalisé que j'avais aussi été victime d'une fraude. Je tiens à prévenir tout le monde, protégez-vous ! Ne faites pas comme moi, qui, bien que victime, ne cherchait qu'un emploi, a été considéré comme un complice d'un groupe de fraude.

Selon des données publiques, Queque a rejoint les Girls de Mushi en 2022. Le 27 avril 2021, lorsqu'il était dans les nouvelles, il a déclaré qu'il était en deuxième année, ce qui signifie qu'en général, elle devrait obtenir son diplôme aux alentours de juin 2023. Au moment des faits, elle était probablement dans une situation de travail à temps partiel en tant que cheerleader.

Cependant, l'équipe Taishin Titans à laquelle elle appartient a immédiatement annoncé cette année :

« Taishin Sports Entertainment annonce qu'à compter du ( 10/7), le contrat avec la membre des cheerleaders des Taipei Titans, Queque, est résilié. Hier, les médias ont révélé que Queque, membre des cheerleaders des Taipei Titans, était impliquée dans des affaires liées à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, et a été condamnée par le tribunal de première instance de Taoyuan à trois mois d'emprisonnement, avec une amende de 30 000 dollars taïwanais, et une probation de deux ans a été prononcée. Cette situation illégale a violé les termes du contrat entre les deux parties et a gravement affecté l'image et la réputation de Taishin Sports Entertainment. Conformément aux dispositions du contrat, Taishin Sports Entertainment met fin au contrat avec cette membre à compter d'aujourd'hui.»

Et a déclaré : « Taishin Shin Kong Financial Holding s'engage depuis longtemps dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la gestion intègre. Taishin Yule respecte également les mêmes principes dans la gestion de l'équipe et des cheerleaders pour exercer sa responsabilité sociale et avoir un impact positif. En ce qui concerne les événements susmentionnés, Taishin Yule, en plus de renforcer la gestion du personnel et d'améliorer la sensibilisation à la légalité parmi ses employés, réaffirme également sa position claire et constante contre toute action illégale ou contraire aux attentes sociales et à l'intégrité, avec une tolérance zéro. »

Cet article sur la cheerleading "Queque" de Taishin, impliquée dans un blanchiment de capitaux par une escroquerie liée aux cryptomonnaies, a été condamné. La personne crie à l'injustice : "Je suis aussi une victime d'escroquerie à l'emploi". Apparue pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.