Le ministère de la Justice des États-Unis lutte contre la fraude par échange de cartes SIM à l'échelle nationale, ciblant 5 millions de dollars de Bitcoin volés.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé qu'il avait lancé une action à l'échelle nationale, intentant une action en confiscation civile contre des groupes criminels utilisant la technique de l'échange de cartes SIM pour voler des cryptoactifs, visant à saisir des Bitcoins d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars. L'enquête a révélé que ces fonds finissaient par transiter par le casino en ligne Stake et étaient impliqués dans plusieurs affaires de fraude en ligne inter-états.
Contexte de l'action : fraude interétatique ciblant des actifs numériques de haute valeur
Le procureur américain Jeanine Ferris Pirro, en collaboration avec le procureur général adjoint Matthew R. Galeotti du département criminel et l'agent spécial Brett D. Skiles du bureau local du FBI à Miami, a annoncé cette opération.
Selon les documents du DOJ, les Bitcoin concernés peuvent être retracés entre le 29 octobre 2022 et le 21 mars 2023, période durant laquelle les portefeuilles de chiffrement de cinq victimes ont été piratés.
Méthode criminelle : échange de carte SIM + interception de double authentification
Une enquête montre que les criminels utilisent des attaques par échange de carte SIM pour convaincre les opérateurs de télécommunications de transférer le numéro de téléphone de la victime vers une nouvelle carte SIM sous leur contrôle, permettant ainsi d'intercepter les codes de vérification à deux facteurs (2FA).
Après avoir obtenu le contrôle, l'attaquant se fait passer pour la victime pour se connecter à l'échange de cryptoactifs et au portefeuille, transférant des fonds vers plusieurs portefeuilles intermédiaires, puis les combinant dans un portefeuille principal, fournissant finalement des fonds au compte Stake.
Mode de blanchiment : Transactions circulaires masquant l'origine des fonds
Le parquet accuse les personnes impliquées d'utiliser des "transactions circulaires" pour transférer de manière répétée des Bitcoin afin de dissimuler l'origine des fonds.
Entre le 20 mars 2023 et le 22 mars 2023, le compte Stake et ses portefeuilles associés ont effectué au moins 32 transactions suspectes, conformes aux modèles typiques de blanchiment de Cryptoactifs.
Risques industriels : L'échange de cartes SIM comme menace fréquente dans le domaine des cryptoactifs
L'échange de cartes SIM est devenu une menace récurrente pour l'industrie des cryptoactifs :
Juin 2024 : Deux utilisateurs d'un grand CEX ont perdu des fonds en raison d'une attaque par échange de carte SIM, les hackers ont volé des actifs via des SMS de phishing et des autorisations API.
Octobre 2023 : Les utilisateurs de Friend Tech ont perdu environ 400 000 dollars en raison d'une fraude par échange de carte SIM, ce qui a poussé la plateforme à ajouter une protection par double mot de passe.
Le FBI a indiqué qu'entre 2023 et 2024, les pertes dues aux fraudes en cryptoactifs ont augmenté de 66 %, avec des pertes totales dépassant 9,3 milliards de dollars en 2024, dont 5,8 milliards de dollars sont liés à des programmes d'investissement frauduleux.
Le ministère de la Justice continue de renforcer la lutte contre la criminalité liée au chiffrement
Cette action est la continuité de l'initiative du DOJ contre les réseaux criminels transnationaux de chiffrement. Les actions récentes comprennent :
Saisie de 225,3 millions de dollars USDT liés à l'escroquerie « plan de coupe de cochon » (la plus grande saisie de Tether de l'histoire)
Saisie de 2,4 millions de dollars en Bitcoin liés à l'organisation de ransomware Chaos
Concernant l'incident de piratage d'Uranium Finance, 31 millions de dollars ont été saisis.
Le Département du Trésor des États-Unis a également imposé des sanctions à 19 entités liées à la Birmanie et au Cambodge, les accusant d'avoir mis en œuvre des fraudes cryptographiques par le biais du travail forcé, pour un montant impliqué de plus de 10 milliards de dollars.
Conclusion
L'action du ministère de la Justice des États-Unis contre la fraude par échange de cartes SIM met en lumière les vulnérabilités de sécurité dans le domaine des cryptoactifs et la complexité de la criminalité transnationale. Alors que les méthodes de fraude deviennent de plus en plus sophistiquées, les investisseurs doivent renforcer la protection de la sécurité de leurs comptes, tandis que les organismes de réglementation et d'application de la loi intensifient leurs efforts pour lutter contre les fraudes massives et le blanchiment d'argent utilisant des actifs numériques.
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Le ministère de la Justice des États-Unis lutte contre la fraude par échange de cartes SIM à l'échelle nationale, ciblant 5 millions de dollars de Bitcoin volés.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé qu'il avait lancé une action à l'échelle nationale, intentant une action en confiscation civile contre des groupes criminels utilisant la technique de l'échange de cartes SIM pour voler des cryptoactifs, visant à saisir des Bitcoins d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars. L'enquête a révélé que ces fonds finissaient par transiter par le casino en ligne Stake et étaient impliqués dans plusieurs affaires de fraude en ligne inter-états.
Contexte de l'action : fraude interétatique ciblant des actifs numériques de haute valeur
Le procureur américain Jeanine Ferris Pirro, en collaboration avec le procureur général adjoint Matthew R. Galeotti du département criminel et l'agent spécial Brett D. Skiles du bureau local du FBI à Miami, a annoncé cette opération.
Selon les documents du DOJ, les Bitcoin concernés peuvent être retracés entre le 29 octobre 2022 et le 21 mars 2023, période durant laquelle les portefeuilles de chiffrement de cinq victimes ont été piratés.
Méthode criminelle : échange de carte SIM + interception de double authentification
Une enquête montre que les criminels utilisent des attaques par échange de carte SIM pour convaincre les opérateurs de télécommunications de transférer le numéro de téléphone de la victime vers une nouvelle carte SIM sous leur contrôle, permettant ainsi d'intercepter les codes de vérification à deux facteurs (2FA).
Après avoir obtenu le contrôle, l'attaquant se fait passer pour la victime pour se connecter à l'échange de cryptoactifs et au portefeuille, transférant des fonds vers plusieurs portefeuilles intermédiaires, puis les combinant dans un portefeuille principal, fournissant finalement des fonds au compte Stake.
Mode de blanchiment : Transactions circulaires masquant l'origine des fonds
Le parquet accuse les personnes impliquées d'utiliser des "transactions circulaires" pour transférer de manière répétée des Bitcoin afin de dissimuler l'origine des fonds.
Entre le 20 mars 2023 et le 22 mars 2023, le compte Stake et ses portefeuilles associés ont effectué au moins 32 transactions suspectes, conformes aux modèles typiques de blanchiment de Cryptoactifs.
Risques industriels : L'échange de cartes SIM comme menace fréquente dans le domaine des cryptoactifs
L'échange de cartes SIM est devenu une menace récurrente pour l'industrie des cryptoactifs :
Juin 2024 : Deux utilisateurs d'un grand CEX ont perdu des fonds en raison d'une attaque par échange de carte SIM, les hackers ont volé des actifs via des SMS de phishing et des autorisations API.
Octobre 2023 : Les utilisateurs de Friend Tech ont perdu environ 400 000 dollars en raison d'une fraude par échange de carte SIM, ce qui a poussé la plateforme à ajouter une protection par double mot de passe.
Le FBI a indiqué qu'entre 2023 et 2024, les pertes dues aux fraudes en cryptoactifs ont augmenté de 66 %, avec des pertes totales dépassant 9,3 milliards de dollars en 2024, dont 5,8 milliards de dollars sont liés à des programmes d'investissement frauduleux.
Le ministère de la Justice continue de renforcer la lutte contre la criminalité liée au chiffrement
Cette action est la continuité de l'initiative du DOJ contre les réseaux criminels transnationaux de chiffrement. Les actions récentes comprennent :
Saisie de 225,3 millions de dollars USDT liés à l'escroquerie « plan de coupe de cochon » (la plus grande saisie de Tether de l'histoire)
Saisie de 2,4 millions de dollars en Bitcoin liés à l'organisation de ransomware Chaos
Concernant l'incident de piratage d'Uranium Finance, 31 millions de dollars ont été saisis.
Le Département du Trésor des États-Unis a également imposé des sanctions à 19 entités liées à la Birmanie et au Cambodge, les accusant d'avoir mis en œuvre des fraudes cryptographiques par le biais du travail forcé, pour un montant impliqué de plus de 10 milliards de dollars.
Conclusion
L'action du ministère de la Justice des États-Unis contre la fraude par échange de cartes SIM met en lumière les vulnérabilités de sécurité dans le domaine des cryptoactifs et la complexité de la criminalité transnationale. Alors que les méthodes de fraude deviennent de plus en plus sophistiquées, les investisseurs doivent renforcer la protection de la sécurité de leurs comptes, tandis que les organismes de réglementation et d'application de la loi intensifient leurs efforts pour lutter contre les fraudes massives et le blanchiment d'argent utilisant des actifs numériques.