Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a remporté une autre victoire dans la lutte contre la fraude liée aux actifs numériques. Un homme de Californie a été condamné à plus de quatre ans de prison après avoir participé à un blanchiment d'argent à grande échelle d'une valeur de près de 37 millions de dollars lié à une escroquerie mondiale de cryptomonnaie.
Condamné à La Puente
Shengsheng He, un Américain de 39 ans de La Puente, en Californie, a été condamné dans le district central de Californie à 51 mois de prison. En avril de cette année, il a plaidé coupable d'avoir conspiré pour diriger une entreprise de transmission d'argent non autorisée qui a blanchi 36,9 millions de dollars par le biais de banques et de portefeuilles cryptographiques.
En plus de la prison, le tribunal lui a ordonné de verser plus de 26,8 millions de dollars en restitution aux victimes du stratagème.
Systèmes d'investissement frauduleux
Les procureurs ont déclaré qu'il faisait partie d'un groupe organisé qui exploitait les investisseurs américains par le biais d'offres trompeuses de "placements rentables" dans la cryptomonnaie. Le groupe suivait un schéma bien connu :
🔹 Ils ont contacté les victimes via les réseaux sociaux, les messages texte, les appels téléphoniques et même les applications de rencontre.
🔹 Ils ont promis des rendements élevés provenant des investissements dans des actifs numériques.
🔹 Ils ont convaincu les victimes que leurs investissements croissaient.
🔹 En réalité, les fonds avaient déjà été siphonnés.
« Le défendeur était impliqué dans un réseau international qui a escroqué des investisseurs américains de près de 37 millions de dollars par le biais de soi-disant centres de fraude cambodgiens », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew R. Galeotti. Il a ajouté que des opérations frauduleuses similaires à l'étranger, en particulier celles se présentant comme des opportunités d'investissement, ont considérablement augmenté ces dernières années.
Flux de fonds via les Bahamas et Tether
Les documents judiciaires ont révélé que les fonds des victimes ont été détournés vers un compte chez Deltec Bank aux Bahamas, enregistré au nom d'Axis Digital Limited. Il a cofondé Axis Digital avec un autre accusé, Jose Somarriba, tandis que le citoyen chinois Jingliang Su a ensuite rejoint en tant que directeur.
Depuis Deltec, les fonds ont été convertis en la stablecoin Tether (USDT) puis transférés vers des portefeuilles contrôlés par des complices au Cambodge, y compris la ville de Sihanoukville, où des centres d'appels frauduleux opéraient. La cryptomonnaie a finalement fini entre les mains des "dirigeants" du stratagème.
Un large réseau de complices
Au moins huit autres individus étaient impliqués dans la conspiration. Certains ont déjà admis des blanchiments d'argent :
Daren Li, un citoyen de la Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, est en détention aux États-Unis depuis avril 2024. Lu Zhang, un immigrant illégal aux États-Unis, a avoué gérer les opérations de blanchiment d'argent domestique.
Les procureurs ont souligné que le groupe ciblait délibérément des Américains ordinaires, les trompant pour qu'ils répondent à des messages non sollicités sans se rendre compte qu'ils tombaient dans une escroquerie sophistiquée.
Un avertissement au public
« Ce défendeur passera des années dans une prison fédérale pour avoir participé à une conspiration où les victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars, en commençant par une simple étape de réponse à des messages non sollicités sur leurs téléphones », a averti l'avocat américain par interim Bill Essayli.
Il a exhorté les Américains à vérifier les offres de personnes inconnues promouvant des opportunités d'investissement en ligne. « Vos économies de retraite ou les fonds universitaires de vos enfants peuvent en dépendre », a-t-il ajouté.
Qui a dirigé le procès
L'affaire a été poursuivie par les avocats assistants des États-Unis Maxwell Coll et Alexander Gorin de la Section des crimes liés au terrorisme et à l'exportation, Nisha Chandran de la Section des fraudes majeures, Stefanie Schwartz de la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS), et Tamara Livshiz de la Section des fraudes de la Division criminelle du DOJ.
Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé de tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies !
Avis :
,,Les informations et opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseils. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Américain condamné à plus de 4 ans de prison pour avoir blanchi 37 millions de dollars en fraude liée à la cryptomonnaie.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a remporté une autre victoire dans la lutte contre la fraude liée aux actifs numériques. Un homme de Californie a été condamné à plus de quatre ans de prison après avoir participé à un blanchiment d'argent à grande échelle d'une valeur de près de 37 millions de dollars lié à une escroquerie mondiale de cryptomonnaie.
Condamné à La Puente Shengsheng He, un Américain de 39 ans de La Puente, en Californie, a été condamné dans le district central de Californie à 51 mois de prison. En avril de cette année, il a plaidé coupable d'avoir conspiré pour diriger une entreprise de transmission d'argent non autorisée qui a blanchi 36,9 millions de dollars par le biais de banques et de portefeuilles cryptographiques. En plus de la prison, le tribunal lui a ordonné de verser plus de 26,8 millions de dollars en restitution aux victimes du stratagème.
Systèmes d'investissement frauduleux Les procureurs ont déclaré qu'il faisait partie d'un groupe organisé qui exploitait les investisseurs américains par le biais d'offres trompeuses de "placements rentables" dans la cryptomonnaie. Le groupe suivait un schéma bien connu : 🔹 Ils ont contacté les victimes via les réseaux sociaux, les messages texte, les appels téléphoniques et même les applications de rencontre.
🔹 Ils ont promis des rendements élevés provenant des investissements dans des actifs numériques.
🔹 Ils ont convaincu les victimes que leurs investissements croissaient.
🔹 En réalité, les fonds avaient déjà été siphonnés. « Le défendeur était impliqué dans un réseau international qui a escroqué des investisseurs américains de près de 37 millions de dollars par le biais de soi-disant centres de fraude cambodgiens », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew R. Galeotti. Il a ajouté que des opérations frauduleuses similaires à l'étranger, en particulier celles se présentant comme des opportunités d'investissement, ont considérablement augmenté ces dernières années.
Flux de fonds via les Bahamas et Tether Les documents judiciaires ont révélé que les fonds des victimes ont été détournés vers un compte chez Deltec Bank aux Bahamas, enregistré au nom d'Axis Digital Limited. Il a cofondé Axis Digital avec un autre accusé, Jose Somarriba, tandis que le citoyen chinois Jingliang Su a ensuite rejoint en tant que directeur. Depuis Deltec, les fonds ont été convertis en la stablecoin Tether (USDT) puis transférés vers des portefeuilles contrôlés par des complices au Cambodge, y compris la ville de Sihanoukville, où des centres d'appels frauduleux opéraient. La cryptomonnaie a finalement fini entre les mains des "dirigeants" du stratagème.
Un large réseau de complices Au moins huit autres individus étaient impliqués dans la conspiration. Certains ont déjà admis des blanchiments d'argent : Daren Li, un citoyen de la Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, est en détention aux États-Unis depuis avril 2024. Lu Zhang, un immigrant illégal aux États-Unis, a avoué gérer les opérations de blanchiment d'argent domestique. Les procureurs ont souligné que le groupe ciblait délibérément des Américains ordinaires, les trompant pour qu'ils répondent à des messages non sollicités sans se rendre compte qu'ils tombaient dans une escroquerie sophistiquée.
Un avertissement au public « Ce défendeur passera des années dans une prison fédérale pour avoir participé à une conspiration où les victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars, en commençant par une simple étape de réponse à des messages non sollicités sur leurs téléphones », a averti l'avocat américain par interim Bill Essayli. Il a exhorté les Américains à vérifier les offres de personnes inconnues promouvant des opportunités d'investissement en ligne. « Vos économies de retraite ou les fonds universitaires de vos enfants peuvent en dépendre », a-t-il ajouté.
Qui a dirigé le procès L'affaire a été poursuivie par les avocats assistants des États-Unis Maxwell Coll et Alexander Gorin de la Section des crimes liés au terrorisme et à l'exportation, Nisha Chandran de la Section des fraudes majeures, Stefanie Schwartz de la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS), et Tamara Livshiz de la Section des fraudes de la Division criminelle du DOJ.
#CryptoCrime , #Blanchiment d'argent , #DOJ , #USDT , #cryxptonews
Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé de tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies ! Avis : ,,Les informations et opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseils. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.