ASIC erhebt Anklage gegen den ehemaligen CEO der Krypto-Plattform Mine Digital wegen Transaktionsbetrugs in Höhe von 1,4 Millionen Dollar

Australien Krypto Betrug

Das Magistrates Court in Ipswich hat den Fall auf den 16. Dezember 2024 vertagt. Zuletzt aktualisiert:

22. Oktober 2024, 02:11 Uhr EDT

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Sujha Sundararajan

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Die Aufsichtsbehörde hat am Dienstag Betrugsvorwürfe gegen Colthup erhoben, die mit einer Transaktion in Höhe von A$2,2 Millionen ($1,46 Millionen) im Juli 2022 in Verbindung stehen.

Der Beschuldigte erschien vor dem Magistrates Court in Ipswich und wurde einer Betrugsanklage vorgeworfen, wie in der Ankündigung zu lesen war.

Gemäß den Vorwürfen der ASIC zahlte ein Kunde von Mine Digital 2,2 Millionen Dollar für Bitcoin und erhielt niemals irgendeine Kryptowährung. Der Kunde zahlte ACCE Australia Pty, das die Krypto-Börse-Plattform Mine Digital betrieb, zwischen Mai 2019 und September 2022. Colthup war der alleinige Direktor von ACCE Australia.

„ASIC behauptet, dass Colthup die Gelder verwendet hat, um Verbindlichkeiten von ACCE zu begleichen und/oder Kryptowährungen für andere zu kaufen.“

Die ASIC stellte fest, dass das Magistrates Court in Ipswich den Fall auf den 16. Dezember 2024 vertagt hat.

ASIC-Gebühren beziehen sich auf die Transaktion im Juli 2022

Die in Queensland ansässige Krypto-Börse brach zusammen und wurde am 1. Dezember 2022 dem Liquidator Bradley Tonks von PKF übergeben, wie die ASIC feststellte. Mine Digital brach angeblich aufgrund des freiwilligen Liquidationsverfahrens der Gläubiger des Unternehmens zusammen.

Die Australian Financial Review berichtete zuvor, dass Tonks rechtliche Schritte gegen Colthup eingeleitet hat, um die Gläubiger für die Verluste zu entschädigen.

Nach seinen ersten Ermittlungen im Jahr 2022 schrieb Tonks den Gläubigern, dass die von Kunden in Kryptowährungen getätigten Investitionen anscheinend nicht in der Bilanz des Unternehmens erfasst wurden.

Weiterhin fügte Tonks hinzu, dass vor der Verwaltung bedeutende digitale Vermögenswerte möglicherweise aus dem Unternehmen auf Konten übertragen wurden, die halten begrenzte Aufzeichnungen führen.

Als Mine Digital 2019 gestartet wurde, versprach Colthup, einen „neuen Standard auf dem australischen Kryptowährungsmarkt“ zu setzen. Das Unternehmen hat später eine Partnerschaft mit BC Group, einem Blockchain-Plattformanbieter aus Hongkong, geschlossen, um versicherte Verwahrung, Handelslösungen und vieles mehr anzubieten.

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