Web3-Projekt pumpen Neukunden Rabatt, wie kann man verhindern, dass es sich um ein Schneeballsystem handelt?

Der Autor dieses Artikels: Anwältin Xu Qian

Einleitung

„Einladungsgeschenke“, „Teilen von Provisionen“, „Werbeprämien“ … Egal ob im traditionellen E-Commerce, auf Inhaltsplattformen oder bei Web3-Projekten, immer mehr Produktdesigns integrieren Anreizmechanismen für Nutzer. Doch die rechtlichen Grenzen von Provisionen bleiben eine graue Zone: Für die Werbenden erscheint dies als angemessene Gewinnverteilung; für die Regulierungsbehörden wird es jedoch manchmal als Verdacht auf “Pyramidensystem” angesehen.

Woher kommt dieses Missverständnis? Ist die Rückvergütung der Plattform tatsächlich eine Überschreitung der roten Linie des “Verbrechens der Organisation und Leitung von Pyramidenspielen”? Dieser Artikel wird wahre Fälle und die gesetzlichen Standards heranziehen, um die Grenzen zwischen “Rückvergütung” und “Pyramidenspiel” zu klären.

Dieser Artikel zielt darauf ab, die Grenze zwischen “Plattformprovisionen” und “Pyramidensystemverbrechen” aus rechtlicher Sicht zu untersuchen. Er stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors dar und stellt keine rechtlichen Ratschläge oder Empfehlungen dar, noch stellt er eine Beurteilung dar, ob ein bestimmtes Geschäftsmodell strafbar ist. Die Feststellung von Pyramidensystemverhalten ist stark fallabhängig und muss unter Berücksichtigung aller Beweise von den Justizbehörden rechtlich gewürdigt werden.

Fallbeschreibung

Eine bestimmte NFT-Plattform unterteilt NFTs in fünf verschiedene Stufen (Stufe eins ist die niedrigste, Stufe fünf die höchste), wobei jede Stufe eine unterschiedliche Produktionskapazität (Rechenleistung) hat und die Preise entsprechend variieren. Auch die Provision (Belohnung) für die Einführung des Kaufs von NFTs ist unterschiedlich. Diese Provision kann nur an Personen vergeben werden, deren NFT-Stufe höher ist als die des Käufers, und die Provision kann nur an eine Person gezahlt werden.

Beispiel:

Wird der tatsächliche Kontrolleur dieser NFT-Plattform als Verbrecher im Sinne des Pyramidenspiels eingestuft?

Rechtliche Analyse｜Stellt die Rückvergütung der Plattform eine Pyramidensystem dar?

Nach den Bestimmungen des Artikels 224-1 und des Artikels 231 des Strafgesetzbuches kann eine Einheit das kriminelle Subjekt für die Organisation und Leitung von Pyramidensystemverbrechen werden. Bei der Verurteilung und Bestrafung sollten die direkt verantwortlichen leitenden Angestellten und andere direkt verantwortliche Personen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wer wird also im Fokus des Gesetzes verfolgt? Dazu gehören hauptsächlich: die Initiatoren, Organisatoren, Entscheidungsträger, die eine Schlüsselrolle in den Pyramidensystemaktivitäten spielen, sowie die Kernpersonen, die für die Planung, das Management und die Koordination zuständig sind.

Es ist wichtig zu beachten: Solche Handlungen können nur dann als Betrugsdelikt im Sinne von “Vermögensschädigung” und “Störung der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung” anerkannt werden, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind. Darüber hinaus weist das Strafgesetzbuch ausdrücklich darauf hin, dass “Zahlung von Gebühren zur Erlangung der Mitgliedschaft” und “Aufbau von Hierarchien in einer bestimmten Reihenfolge” gleichzeitig erfüllt sein müssen, um als rechtlich relevantes Pyramidensystem zu gelten. Das Vorliegen nur eines der beiden Punkte stellt in der Regel kein strafrechtliches Delikt dar.

1. Einnahmequelle: Beruht es auf “Menschen verkaufen”?

Das Hauptgeschäftsmodell der Plattform besteht aus den Einnahmen aus dem Verkauf von NFTs sowie aus Gebühren für den Austausch von NFTs und Produktionskapazitäten. Die Einnahmen stammen aus dem Verkauf von echten Waren und Dienstleistungsgebühren, was einen wesentlichen Unterschied zu den “Eingangsgebühren” neuer Mitglieder oder den ständig anfallenden “Kopfgebühren” in dem Verbrechen der “Organisation und Leitung von Pyramidensystemen” darstellt.

2. Vergütungsbasis: Wird nach „Kopfzahl“ vergütet?

Die Gewinne der Plattform stammen aus dem Verkauf von NFTs sowie den Gebühren für den Handel auf dem Sekundärmarkt. Die Provisionen (Belohnungen) für die Empfehlungsgeber der Plattform stammen aus den realen Verkaufsgewinnen von NFTs. Die Plattform erweitert den Verkaufsumfang durch Promotion und gibt einen Teil des zusätzlichen Gewinns als Belohnung an die Empfehlungsgeber weiter. Dies basiert auf realen Transaktionen und dem Verkauf realer Produkte und unterscheidet sich von dem Straftatbestand des “Organisierens und Leitens von Pyramidensystemen”, der auf der Anzahl der rekrutierten Personen und der Ansammlung von Vermögenswerten zur Berechnung von Vergütungen oder Rabatten basiert.

3. Bildet es eine “hierarchische Struktur”?

Die Plattform verwendet ein “Single-Line-Direct-Push”-Modell und weist keine pyramidenförmige Struktur mit mehr als drei Ebenen auf. Die Benutzer sind nicht hierarchisch miteinander verbunden, sondern erhalten nur für eine einmalige Transaktion eine Provision, und es wird maximal eine Person belohnt, ohne Merkmale wie “dauerhafte Einnahmen” oder “mehrschichtige Verschachtelung”.

4. Ist der Warenwert echt?

Die Preisgestaltung für NFT-Transaktionen entspricht den Marktgesetzen. Käufer haben ein starkes Kaufinteresse, basierend auf ihrem Streben nach den Produkten und deren Rechten, und die Produktionskapazität der NFTs kann auf dem Sekundärmarkt zirkulieren, was einen hohen Wert hat und langfristig aufrechterhalten werden kann. Die Plattform verfolgt nicht das Ziel, Unterlinien zu entwickeln, und es ist nicht erforderlich, dass man NFTs nur durch Empfehlungen von Bestandskunden kaufen kann; vielmehr kann jeder Benutzer direkt bei der Plattform kaufen.

Wie kann man vermeiden, dass das Rückvergütungsmodell den Anschein von “Pyramidensystem” erweckt?

1. Keine “Einstiegsgebühr” und Verbot von “Menschen anwerben”

“Einstiegsgebühren” und “Rekrutierung” sind die zentralen und deutlichsten Merkmale des Pyramidenspiels. Es wird von den Nutzern verlangt, Mitgliedsbeiträge, Franchisegebühren oder den Kauf von Produkten zu zahlen, um die Berechtigung zur Werbung zu erhalten oder höhere Erträge zu genießen, sowie die Anzahl der rekrutierten Untergebenen (und nicht die tatsächlichen Verkaufsleistungen) als Hauptbasis für die Vergütung heranzuziehen.

• Es werden keine Formen von verpflichtenden “Einstiegsgebühren” erhoben

Benutzer müssen keine Gebühren zahlen, um sich als Benutzer zu registrieren oder Produkte zu kaufen und das Recht auf Werbeprovisionen zu genießen. Seien Sie vorsichtig bei indirekten “Einstiegsgebühren” und vermeiden Sie die Festlegung von “Premium-Mitgliedsvorteilen” oder “höheren Provisionen”, die in Wirklichkeit eine kostenpflichtige Hürde darstellen, um Förderberechtigungen oder höhere Provisionssätze zu erhalten. Die gezahlten Gebühren sollten direkt an die physischen Produkte oder Dienstleistungen gebunden sein, die man genießen kann, und der Kauf dieses Produkts/Dienstes sollte nicht die Voraussetzung für den Erhalt von Förderberechtigungen sein.

• Die Vergütung/Rabattbasis sollte an den “tatsächlichen Verkaufsleistungen” ausgerichtet sein
• Eindeutige Herkunft der Provision: Klare Erklärung, dass die Provision aus dem Gewinnanteil der tatsächlich abgeschlossenen Bestellungen stammt, die durch die Promotion generiert wurden. Betonen Sie, dass die Plattform erst nach dem Verkauf von Waren/Dienstleistungen und dem Erzielen von Gewinnen einen Teil des Gewinns als Belohnung an die Promotoren ausschüttet.
• Strikte Unterscheidung zwischen “Promotion” und “Recruiting”: Die Provisionen der Promotoren sollten auf realen Indikatoren basieren, die direkt mit der tatsächlichen Registrierung von Nutzern, dem tatsächlichen Verkaufsvolumen und der Anzahl der abgeschlossenen Bestellungen zusammenhängen. Es ist verboten, Indikatoren wie die “anzahl der direkt oder indirekt entwickelten Promotoren”, “Wachstum der Teamgröße” oder “Anzahl der unteren Ebenen” als hauptsächliche oder entscheidende Faktoren für die Berechnung der Vergütung der Promotoren zu verwenden.
• Daten transparent und nachvollziehbar: Den Promotern klar zeigen, woher jede Provision stammt (konkrete Bestellungen, Nutzer, Beträge), um die Verbindung zu echten Verkäufen zu belegen.

2. Es wird empfohlen, eine “lineare” Belohnung auf einer Ebene anzubieten, anstelle von “pyramidalen” Belohnungen auf drei oder mehr Ebenen.

Eine mehrstufige Pyramidenstruktur (normalerweise ab drei Ebenen) ist ein typisches Merkmal von Pyramidensystemen und führt dazu, dass die Einnahmen der oberen Ebenen hauptsächlich von den “Leistungen” der unteren Ebenen und ihrer Teams abhängen (tatsächlich eine Ansammlung von Rekrutierungsgebühren oder Eintrittsgebühren) und nicht vom echten Wert des Warenflusses. Je mehr Ebenen, desto exponentiell höher das Risiko. Ein entscheidendes Element für die strafrechtliche Verfolgung der Organisation und Leitung von Pyramidensystemen gemäß dem Strafgesetzbuch ist die Bildung einer Pyramidenstruktur mit mehr als drei Ebenen.

• Empfehlung für “lineare” Erstprovision

Der Promoter A lädt den Benutzer B ein. Nur wenn B einen echten Kauf tätigt, kann A eine Provision erhalten. B lädt dann den Benutzer C ein, um Käufe zu tätigen, die Käufe von C stehen in keinem Zusammenhang mit A, daher erhält A dafür keine Einnahmen. Alle Provisionen entstehen nur zwischen dem direkten Promoter (A) und dem direkt von ihm geworbenen Verbraucher (B). Eine solche Struktur ist einfach und transparent, konzentriert sich auf die direkten Verkaufsergebnisse, die Hierarchie ist klar auf einer Ebene begrenzt, was die Verdachtsmomente von “Teamvergütung” und “Kopfgeldjagd” weitgehend ausschließt und das rechtliche Risiko minimiert.

• Maximal zwei Ebenen von Belohnungen erlaubt und multidimensionale Belohnungsindikatoren entworfen

Wenn es notwendig ist, um die Werbewirkung zu erhöhen, die Einnahmen der Werber zu steigern oder den Spaß zu erhöhen, und dabei eine mehrstufige Provision verwendet werden muss, ist Vorsicht geboten und die Ebenen sollten strikt begrenzt werden. Wenn man in Betracht zieht, die Werber zur Teamverwaltung zu motivieren, sind maximal zwei Ebenen erlaubt. Zum Beispiel: A lädt B ein, Werber zu werden, und B lädt C ein, zu konsumieren. Wenn C konsumiert, erhält B die direkte Werbekommission, und A erhält eine Belohnung für die Verwaltung des B-Teams. Diese Belohnung basiert auf dem Gesamtumsatz des Teams, aber es können für A verschiedene Anreizsysteme mit unterschiedlichen Gewichtungen entworfen werden, um seine Beiträge zur Teambildung, Schulung, Verwaltung usw. zu würdigen, nicht jedoch für die Entwicklung von Personen oder die Ebene selbst. Es darf auf keinen Fall unendliche Ebenen oder unbegrenzte Gewinnübertragungen geben.

3. Sicherstellung von echten, legalen und nachhaltigen Transaktionen

Der Kern des Pyramidenspiels liegt im “Erwerben von Vermögenswerten durch Betrug”. Wenn das Projekt selbst falsch ist, die Waren stark überteuert sind oder das Modell selbst keine Nachhaltigkeit aufweist, was letztendlich zu erheblichen finanziellen Verlusten für viele Teilnehmer (insbesondere für die Basis) führt, kann es selbst dann, wenn formal die ersten beiden Punkte umgangen werden, als Pyramidenspiel betrachtet werden.

• Echte, wertvolle und preislich angemessene Waren oder Dienstleistungen anbieten

Der Ausgangspunkt des Projekts muss ein Produkt oder eine Dienstleistung sein, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Marktes entspricht. Der Kauf durch die Verbraucher sollte auf der Anerkennung des Wertes des Produkts/der Dienstleistung selbst basieren und nicht darauf, um Förderqualifikationen zu erhalten oder spekulative Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig muss der Preis des Produkts/der Dienstleistung im Wesentlichen mit seinem Marktwert übereinstimmen, und es ist entschieden abzulehnen, gewöhnliche Produkte als überteuerte “Requisiten” zu verpacken, um die wahre Natur eines Kapitalplans zu verschleiern. Die Kosten- und Gewinnstruktur sollte relativ transparent oder auf einer vernünftigen Grundlage beruhen.

• Sicherstellen der Echtheit und Rechtmäßigkeit von Transaktionen

Echte, verifizierbare Aufzeichnungen über den Versand von Waren, die Lieferung von Dienstleistungen und den tatsächlichen Gebrauch/Konsum durch Verbraucher müssen vorhanden sein. Falsches Bewerten, Selbstkauf zur Steigerung der Verkaufszahlen muss verhindert werden. Ein umfassender Mechanismus für den After-Sales-Service muss eingerichtet werden, um die gesetzlichen Rechte der normalen Verbraucher zu schützen und die normale Geschäftlogik zu widerspiegeln. Die Geldflüsse wie Provisionszahlungen und Warenzahlungen müssen klar und rechtmäßig sein, über offizielle Kanäle abgewickelt werden und gesetzlich versteuert werden.

• Das Geschäftsmodell ist nachhaltig und hängt nicht von den Mitteln „späterer Teilnehmer“ ab

Die Gesamtgewinne der Plattform sollten hauptsächlich aus den Verkaufsgewinnen von Waren/Dienstleistungen stammen und nicht aus Gebühren, die von neu hinzugefügten Promotern oder Verbrauchern erhoben werden (Eintrittsgebühren oder eine Art versteckte Eintrittsgebühr). Stellen Sie sicher, dass die Provisionen, die an Promoter gezahlt werden, nicht hauptsächlich von den Investitionen neuer Teilnehmer abhängen. Das Geschäftsmodell selbst sollte nachhaltig sein, sodass es auch bei einem langsamen Wachstum neuer Nutzer weiterhin auf den Wiederverkauf durch bestehende Nutzer und normale Verkäufe angewiesen ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

• Werbung soll der Realität entsprechen, Betrug und Irreführung vermeiden

Werbematerialien müssen wahrheitsgemäß und genau sein, sie dürfen keine übertriebenen Gewinne versprechen oder “passives Einkommen” oder “schnellen Reichtum” garantieren. Es sollte klar darauf hingewiesen werden, dass die Werbeeinnahmen mit persönlichem Einsatz und Marktsituationen zusammenhängen und Unsicherheiten bestehen. Es ist wichtig, eine konforme Werbung und Verbraucherleitfäden bereitzustellen. Der Schwerpunkt der Werbung sollte auf den Vorteilen und dem Wert der Produkte/Dienstleistungen liegen und nicht auf einer übertriebenen Darstellung von Gewinnmöglichkeiten.

Fazit: Legale Rückvergütungen sind Marketing; illegale Rückvergütungen sind ein Verbrechen.

Das Gesetz wird die “Marketingstrategien” durchdringen und beurteilen, ob es sich tatsächlich um “Pyramidensysteme” handelt.

Selbst wenn mehrstufige und Einstiegskosten formal umgangen werden, könnte es dennoch als Betrug eingestuft werden, wenn der Kern darauf abzielt, Vermögenswerte zu erlangen (wie stark überteuerte Waren oder ein nicht nachhaltiges Modell). Projekte müssen auf echte Wertschöpfung zurückgreifen, um langfristig erfolgreich zu sein: mit Produkten und Dienstleistungen gewinnen und nicht mit Schichten von Rückvergütungen, die den Mythos des Reichtums fördern. Die Grenzen zu wahren, ermöglicht ein stabileres Vorankommen.