Web3-Kriminalität Supercycle: Der Markt für Schwarz- und Graumärkte erreicht ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar, fehlende Regulierung treibt Geldwäscherei und Arbitrage-Aktivitäten in die Höhe.

【Block律动】Am 18. Juni äußerte der on-chain Detektiv ZachXBT in den sozialen Medien, dass der “kriminelle Supercycle” tatsächlich existiert. Obwohl die Verschlüsselungsbranche schon immer einen Boden für Missbrauch geboten hat, hat sich dieses Phänomen seit dem Beginn der Ausgabe von Meme-Coins durch Politiker und der Rücknahme mehrerer relevanter Klagen deutlich verstärkt und weiteren schlechten Verhaltensweisen Vorschub geleistet.

Geldwäschegruppen und OTC-Broker scheinen im Kampf gegen die Lazarus Group (nordkoreanische Hackerorganisation) erfolgreich gewesen zu sein. Sie haben kürzlich mehrere Hackerereignisse (wie bei einer Handelsplattform, DMM Bitcoin, einer Handelsplattform usw.) erfolgreich und problemlos Geldwäsche betrieben. Die Marktgröße des “schwarzen U” auf der Tron-Blockchain wird auf mindestens 5 bis 10 Milliarden Dollar geschätzt, und die meisten Geldflüsse wurden nicht effektiv nachverfolgt.

Einige Teams, die wussten, dass mehr als 50 % des Transaktionsvolumens in ihrem Protokoll aus gestohlenen Geldern stammten, entschieden sich dafür, an der Seitenlinie zu sitzen und nichts zu tun. KOLs täuschen Fans und Projekteigentümer eklatant und tragen fast nie Konsequenzen. Aufgrund der Verzögerung im Gesetz stehen die Gerichte häufig auf der Seite der Smart-Contract-Angreifer. In der derzeit entspannteren Umgebung ist die Grenze zwischen Schwarz und Grau offensichtlich: Diejenigen, die Gray Hats betreiben (Regulierungsarbitrage, Geldwäschekanäle usw.), befinden sich in einer günstigen Situation, während Black Hats (Fischerei, Sozialarbeit, Raub) sich im gefährlichsten Moment der Geschichte befinden.