2017年9月，加利福尼亚东区法院弗雷斯诺分院完成了一场为期14个月的民事没收程序，拆除了加拿大运营商Alexandre Cazes的AlphaBay的金融基础设施——这是暗网中最著名的非法市场，直到执法部门介入之前。该案件代表了针对暗网犯罪分子的最全面资产追缴行动之一，涵盖加密货币持有、多辆豪华车辆以及国际房地产组合。尽管Cazes在2017年7月被捕后不久在泰国拘留所自杀，法律系统仍继续系统性地查封和没收他通过运营积累的庞大财富。## 在Alexandre Cazes的曼谷住所的逮捕与证据收集FBI、DEA和泰国皇家警察的联合作战突袭了Cazes在曼谷的住所，以防止证据被销毁。FBI特工Nicholas Phirippidis在国际网络安全会议上展示的监控录像显示，执法人员驾驶一辆车辆冲破豪宅前门——这是一项战术决策，旨在立即限制Cazes的身体接触，防止他加密或删除数字证据。此策略证明有效：调查人员在Cazes的卧室发现一台活跃的笔记本电脑，里面包含AlphaBay论坛和服务器的管理访问凭据，以及平台托管基础设施的密码恢复文件。数字证据直接将Cazes与AlphaBay的运营联系起来，通过电子邮件账户和管理文件，确立了他作为市场主要运营者的核心角色。这些发现成为后续民事没收行动的关键，因为它们提供了犯罪企业所有权结构和运营层级的确凿证据。## 加密货币财富与洗钱策略：880万美元的数字资产调查期间编制的财务评估估算Cazes的总净资产约为2300万美元，其中大部分集中在加密货币持有上。没收文件显示，Cazes通过多种数字货币累计超过880万美元：1605.05比特币、8309.27以太币、3691.98 Zcash，以及未披露数量的门罗币。这些持有资产是AlphaBay用户交易佣金的直接收益。为了掩盖这些资金的来源和流动，Cazes采用了复杂的洗钱技术。联邦调查人员记录了他使用加密货币混合器和 tumbler——这些专业服务通过程序化拆分和重组数字资产，跨多个钱包模糊交易历史。洗钱的加密货币随后被转移到在泰国、瑞士和加勒比地区注册的空壳公司和交易所账户。这一多层次的转换过程最终使Cazes能够变现约77万美元的现金，同时将更大金额转入与泰国妻子Sunisa Thapsuwan共同持有的银行账户。## 豪华生活方式：兰博基尼、异国车辆和海滨地产没收申请明确列出了Cazes的物质资产，揭示了极端财富积累的标志。这对夫妇购买了四辆高价值车辆：一辆价值90万美元的2013年兰博基尼Aventador LP700-4，车牌“TOR”（故意指代Tor隐私网络）、一辆价值8.1万美元的Mini Cooper、一辆价值29.3万美元的保时捷Panamera，以及一辆价值2.1万美元的宝马摩托车。除了汽车外，Cazes和Thapsuwan还拥有六处海滨度假地产，战略性地分布在泰国、塞浦路斯、圣菲利普南部和安提瓜和巴布达等优质沿海地区，总价值达1200万美元。法院将这些资产作为民事没收程序的申索资产，责任也扩展到Cazes的父母Martin Cazes和Danielle Heroux，依据证据显示他们收到了大量的金钱赠与和用非法所得购买的奢侈品。## AlphaBay的规模：比前身更大的暗网市场自2014年9月上线以来，AlphaBay迅速发展成为暗网中的主导商业平台。到2017年关闭时，该市场已吸引超过40万注册用户，累计商品列表37万条，日交易额约80万美元。这一规模比Silk Road（2013年10月关闭前运营）增长了十倍。AlphaBay的运营漏洞也与Silk Road类似。2015年，卖家利用平台的安全漏洞，广告被盗的Uber和TalkTalk用户账户信息——这两起事件都涉及公司范围的数据泄露。在2016年至2017年间，AlphaBay自身也遭受多次攻击，曝光了超过21.3万份用户私密通信。尽管存在这些安全失误，市场仍保持运营，继续吸引犯罪卖家和用户。## 执法方式的比较：Alexandre Cazes与Ross Ulbricht对Silk Road创始人Ross Ulbricht的起诉树立了法律先例，影响了对Cazes的调查。Silk Road于2011年2月开始运营，成为早期非法商品一站式市场，包括毒品、武器、化学品、恶意软件和假冒材料。2013年10月，联邦当局在旧金山逮捕了Ulbricht，启动了持续数年的法律程序。2015年2月，Ulbricht在纽约南区法院面临谋杀雇佣等指控，以及传统的贩毒和洗钱罪名。尽管2017年7月，谋杀雇佣指控因证据不足被撤销，但判决未变：Ulbricht被判终身监禁，此外还被判处在科罗拉多州服刑40年，且无假释可能。他的辩护团队多次上诉，质疑第四和第六修正案的违反，声称互联网流量数据在未获授权的情况下被查获，且调查不当被隐瞒。这些上诉被美国最高法院和第二巡回上诉法院驳回。相比之下，Cazes的调查采用了更为系统的执法模式。不同于Ulbricht的激进监控和卧底行动（包括无证窃听和卧底特工与Ulbricht当面接触），联邦当局在追踪Cazes时更侧重于财务取证和数字证据的恢复。由于Cazes在泰国被逮捕，且通过国际合作实现，司法管辖的复杂性较低，他的死亡也避免了漫长的审判程序，但也使得政府无法全面检验其起诉案件的完整性。## 暗网的演变：从Silk Road到Empire Market在AlphaBay关闭后，犯罪市场运营商迅速建立了继任平台。由前Silk Road 2.0管理员运营的Diabolus Market在2014年被FBI和Interpol联合破获。2016年推出的Silk Road 3.0（称为“Silk Road 3 Reloaded”）在2017年因运营失败而崩溃。AlphaBay的主要继任者是Empire Market，于2018年3月上线并持续运营。暗网市场的持续存在反映了犯罪分子对匿名交易基础设施的持续需求，尽管对其创始人的打击取得了一定成效。## 加密货币在非法交易与现代金融中的复杂角色Cazes资产查封中加密货币持有的突出引发了行业对数字货币与犯罪活动关联的讨论。微软联合创始人比尔·盖茨、摩根大通CEO杰米·戴蒙和经济学家保罗·克鲁格曼等知名人士多次将加密货币描述为助长洗钱和逃税的工具。加密货币支持者反驳说，传统法币——尤其是现金——在数百年来一直在非法金融流动中扮演重要角色，且具有更高的匿名性。比特币作为首个加密货币协议，早期因与暗网交易的关联而带有污名。在Silk Road和AlphaBay运营期间，主要交易所的交易量中，暗网相关活动占比曾一度较高。尽管如此，现代暗网市场仍接受加密货币作为主要支付方式，但非法交易的交易量已占总数字资产交易的比例逐渐下降。## 市场现状：当前加密货币估值与新兴趋势截至2026年1月，加密货币市场已显著成熟，远超2017年Cazes案件时的水平。比特币目前交易价格约为88.28万美元，以太坊为2.95万美元，Zcash为364.47美元——这些都远高于Cazes持有期间的估值。XRP近期表现强劲，尽管比特币基金出现资金外流，但仍吸引了9192万美元的净流入到美国上市的现货ETF。这些市场动态反映了加密货币基础设施的合法化，同时也凸显了对暗网犯罪打击的持续挑战。对Alexandre Cazes遗产的长期法律处理——尤其是被查封的加密货币和奢侈资产的最终处置——可能会为未来针对在加密平台上运作的复杂犯罪网络的资产追缴行动提供借鉴。
亚历山大·卡泽斯资产没收：联邦法院裁定重大暗网没收案件
2017年9月，加利福尼亚东区法院弗雷斯诺分院完成了一场为期14个月的民事没收程序，拆除了加拿大运营商Alexandre Cazes的AlphaBay的金融基础设施——这是暗网中最著名的非法市场，直到执法部门介入之前。该案件代表了针对暗网犯罪分子的最全面资产追缴行动之一，涵盖加密货币持有、多辆豪华车辆以及国际房地产组合。尽管Cazes在2017年7月被捕后不久在泰国拘留所自杀，法律系统仍继续系统性地查封和没收他通过运营积累的庞大财富。
在Alexandre Cazes的曼谷住所的逮捕与证据收集
FBI、DEA和泰国皇家警察的联合作战突袭了Cazes在曼谷的住所，以防止证据被销毁。FBI特工Nicholas Phirippidis在国际网络安全会议上展示的监控录像显示，执法人员驾驶一辆车辆冲破豪宅前门——这是一项战术决策，旨在立即限制Cazes的身体接触，防止他加密或删除数字证据。此策略证明有效：调查人员在Cazes的卧室发现一台活跃的笔记本电脑，里面包含AlphaBay论坛和服务器的管理访问凭据，以及平台托管基础设施的密码恢复文件。
数字证据直接将Cazes与AlphaBay的运营联系起来，通过电子邮件账户和管理文件，确立了他作为市场主要运营者的核心角色。这些发现成为后续民事没收行动的关键，因为它们提供了犯罪企业所有权结构和运营层级的确凿证据。
加密货币财富与洗钱策略：880万美元的数字资产
调查期间编制的财务评估估算Cazes的总净资产约为2300万美元，其中大部分集中在加密货币持有上。没收文件显示，Cazes通过多种数字货币累计超过880万美元：1605.05比特币、8309.27以太币、3691.98 Zcash，以及未披露数量的门罗币。这些持有资产是AlphaBay用户交易佣金的直接收益。
为了掩盖这些资金的来源和流动，Cazes采用了复杂的洗钱技术。联邦调查人员记录了他使用加密货币混合器和 tumbler——这些专业服务通过程序化拆分和重组数字资产，跨多个钱包模糊交易历史。洗钱的加密货币随后被转移到在泰国、瑞士和加勒比地区注册的空壳公司和交易所账户。这一多层次的转换过程最终使Cazes能够变现约77万美元的现金，同时将更大金额转入与泰国妻子Sunisa Thapsuwan共同持有的银行账户。
豪华生活方式：兰博基尼、异国车辆和海滨地产
没收申请明确列出了Cazes的物质资产，揭示了极端财富积累的标志。这对夫妇购买了四辆高价值车辆：一辆价值90万美元的2013年兰博基尼Aventador LP700-4，车牌“TOR”（故意指代Tor隐私网络）、一辆价值8.1万美元的Mini Cooper、一辆价值29.3万美元的保时捷Panamera，以及一辆价值2.1万美元的宝马摩托车。除了汽车外，Cazes和Thapsuwan还拥有六处海滨度假地产，战略性地分布在泰国、塞浦路斯、圣菲利普南部和安提瓜和巴布达等优质沿海地区，总价值达1200万美元。
法院将这些资产作为民事没收程序的申索资产，责任也扩展到Cazes的父母Martin Cazes和Danielle Heroux，依据证据显示他们收到了大量的金钱赠与和用非法所得购买的奢侈品。
AlphaBay的规模：比前身更大的暗网市场
自2014年9月上线以来，AlphaBay迅速发展成为暗网中的主导商业平台。到2017年关闭时，该市场已吸引超过40万注册用户，累计商品列表37万条，日交易额约80万美元。这一规模比Silk Road（2013年10月关闭前运营）增长了十倍。
AlphaBay的运营漏洞也与Silk Road类似。2015年，卖家利用平台的安全漏洞，广告被盗的Uber和TalkTalk用户账户信息——这两起事件都涉及公司范围的数据泄露。在2016年至2017年间，AlphaBay自身也遭受多次攻击，曝光了超过21.3万份用户私密通信。尽管存在这些安全失误，市场仍保持运营，继续吸引犯罪卖家和用户。
执法方式的比较：Alexandre Cazes与Ross Ulbricht
对Silk Road创始人Ross Ulbricht的起诉树立了法律先例，影响了对Cazes的调查。Silk Road于2011年2月开始运营，成为早期非法商品一站式市场，包括毒品、武器、化学品、恶意软件和假冒材料。2013年10月，联邦当局在旧金山逮捕了Ulbricht，启动了持续数年的法律程序。
2015年2月，Ulbricht在纽约南区法院面临谋杀雇佣等指控，以及传统的贩毒和洗钱罪名。尽管2017年7月，谋杀雇佣指控因证据不足被撤销，但判决未变：Ulbricht被判终身监禁，此外还被判处在科罗拉多州服刑40年，且无假释可能。他的辩护团队多次上诉，质疑第四和第六修正案的违反，声称互联网流量数据在未获授权的情况下被查获，且调查不当被隐瞒。这些上诉被美国最高法院和第二巡回上诉法院驳回。
相比之下，Cazes的调查采用了更为系统的执法模式。不同于Ulbricht的激进监控和卧底行动（包括无证窃听和卧底特工与Ulbricht当面接触），联邦当局在追踪Cazes时更侧重于财务取证和数字证据的恢复。由于Cazes在泰国被逮捕，且通过国际合作实现，司法管辖的复杂性较低，他的死亡也避免了漫长的审判程序，但也使得政府无法全面检验其起诉案件的完整性。
暗网的演变：从Silk Road到Empire Market
在AlphaBay关闭后，犯罪市场运营商迅速建立了继任平台。由前Silk Road 2.0管理员运营的Diabolus Market在2014年被FBI和Interpol联合破获。2016年推出的Silk Road 3.0（称为“Silk Road 3 Reloaded”）在2017年因运营失败而崩溃。AlphaBay的主要继任者是Empire Market，于2018年3月上线并持续运营。暗网市场的持续存在反映了犯罪分子对匿名交易基础设施的持续需求，尽管对其创始人的打击取得了一定成效。
加密货币在非法交易与现代金融中的复杂角色
Cazes资产查封中加密货币持有的突出引发了行业对数字货币与犯罪活动关联的讨论。微软联合创始人比尔·盖茨、摩根大通CEO杰米·戴蒙和经济学家保罗·克鲁格曼等知名人士多次将加密货币描述为助长洗钱和逃税的工具。加密货币支持者反驳说，传统法币——尤其是现金——在数百年来一直在非法金融流动中扮演重要角色，且具有更高的匿名性。
比特币作为首个加密货币协议，早期因与暗网交易的关联而带有污名。在Silk Road和AlphaBay运营期间，主要交易所的交易量中，暗网相关活动占比曾一度较高。尽管如此，现代暗网市场仍接受加密货币作为主要支付方式，但非法交易的交易量已占总数字资产交易的比例逐渐下降。
市场现状：当前加密货币估值与新兴趋势
截至2026年1月，加密货币市场已显著成熟，远超2017年Cazes案件时的水平。比特币目前交易价格约为88.28万美元，以太坊为2.95万美元，Zcash为364.47美元——这些都远高于Cazes持有期间的估值。XRP近期表现强劲，尽管比特币基金出现资金外流，但仍吸引了9192万美元的净流入到美国上市的现货ETF。这些市场动态反映了加密货币基础设施的合法化，同时也凸显了对暗网犯罪打击的持续挑战。
对Alexandre Cazes遗产的长期法律处理——尤其是被查封的加密货币和奢侈资产的最终处置——可能会为未来针对在加密平台上运作的复杂犯罪网络的资产追缴行动提供借鉴。