中国因非法炒币将五人判刑

北京法院已判处五人入狱，因其经营一个价值超过 11.8 亿元的非法外汇计划，使用加密货币——主要是 Tether USDT——进行跨境资金转移，并掩盖非法交易。

跨境加密网络暴露 根据法庭文件，林佳与林晨、包、怡和夏建立了一张银行账户和银行卡网络，以在客户与地下货币兑换业务之间转移大量资金。 该团伙通过多个Tether账户将收到的人民币转换为USDT，然后以合法交易的幌子将资产转移到国外。每位被告被发现协助转移的金额在1.49亿到4.69亿人民币之间。 法院得出结论，被告完全意识到其活动的非法性质，并故意使用加密货币作为非法外汇操作的掩护。所有五人均认罪，并被判处两到四年的监禁。裁决是最终的，没有提出上诉。

“加密交易不是借口，”法庭说 北京市人民检察院(BMP$160 强调，此案表明加密货币如何被用于洗钱和跨境资金转移——但坚决否认被告声称他们的行为仅仅是“加密交易”。 法院将此类辩论形容为“无理的借口”，强调被告在完全知道其违反中国外汇法的情况下采取了行动。

调查人员追踪加密货币，尽管区块链具有匿名性 当局透露，调查结合了传统的法医分析和实时区块链追踪。通过关联银行交易和区块链移动之间的时间戳，调查人员能够绘制出在该操作中使用的Tether钱包网络。 BMP指出，此案件为未来涉及数字资产的金融犯罪调查设定了基准，将银行记录、链上分析和国际合作整合到一个单一的证据框架中。

中国加大对加密相关犯罪的打击力度 检察官承认，犯罪分子变得越来越复杂，使用混合器、隐私工具以及超出中国司法管辖范围的外国交易所。尽管如此，BMP誓言要积极追查这些犯罪。 中国计划加强对涉及加密货币的金融犯罪的法律执行，增强技术监控，并扩大跨境调查能力。 该机构强调，即使在数字金融时代，区块链匿名性也无法为法律提供保护——这一裁决将成为未来类似案件的判例。

)加密犯罪 , (USDT , #监管

保持领先一步 – 关注我们的资料，随时了解加密货币世界中的一切重要信息！ 通知: ,本文中提供的信息和观点仅用于教育目的，不应在任何情况下视为投资建议。这些页面的内容不应被视为财务、投资或任何其他形式的建议。我们警告说，投资加密货币可能存在风险，并可能导致财务损失。“