美司法部起诉柬埔寨跨国诈骗集团「太子控股」公司、台湾九间相关企业同受制裁

美国司法部与纽约东区联邦法院正式起诉柬埔寨跨国企业 Prince Group 太子控股集团创办人陈志，他涉嫌主导横跨全球的加密货币诈骗案，非法获利高达 150 亿美元，犯罪行为涉及金融诈欺、强迫劳动、人口贩运与洗钱等严重罪行。美国财政部同时对涉案资产实施查扣与制裁，据世界日报报导，此案牵连台湾九间关联公司与三名台籍人士。美国当局称，太子控股集团负责人陈志涉嫌透过社群媒体锁定目标受害者，且在柬埔寨经营劳改营逼迫他人进行诈骗。以下为综合编译报导。

全球最大「杀猪盘」诈骗集团、127,271 枚比特币遭查扣

根据起诉书与调查报告，美国政府已扣押 127,271 枚比特币，价值约 150 亿美元，这是美国史上最大规模的加密货币查扣行动。该笔资金原储存在由陈志控制的未托管钱包中，调查人员已掌握相关私钥，目前资产由美国司法部保管。(来源：华盛顿邮报 10/14/2025）

工人遭拘禁、殴打、被迫行骗

起诉书指出陈志透过社群媒体平台操作「杀猪盘」诈骗，诱使受害者投资虚构的加密货币计划。背后的诈骗运作则在柬埔寨多个「诈骗园区」内进行，数千名受害工人原本以为受聘一般工作，实则遭到人口贩运、拘禁与暴力胁迫，被迫参与诈骗。

7万6千个社群媒体社群帐号操作诈骗

美方调查发现，这些劳改营被高墙与铁丝网封锁，至少存在十个园区。有员工曾因无法达标而遭殴打，嫌疑人甚至下令「不要打死就好」。官方从陈志的 Google 帐户中恢复出多张工人被殴打流血的照片。此外，太子集团设有专业自动呼叫中心，其中两处设施共配备 1,250 部手机，操控超过 76,000 个社群帐号进行诈骗。

台湾九间公司与三名台人涉嫌涉案

根据美国世界日报报导，美财政部已认定太子集团为跨国犯罪组织（TCO），对其下 146 个实体企业组织与个人实施制裁。制裁名单中包含台湾企业与负责人，有三位未具名的台籍女性、九家台湾登记公司包括联凡、睿督、博居、澄硕、迈羽、鸣湾等等。部分企业登记地址皆位于台北市大安区「和平大苑」，法人代表为新加坡商林姓人士。美国财政部指出，这些公司涉嫌参与资金流通与清洗过程。美国政府强调，将继续与英国及其他盟友合作，打击东南亚日益猖獗的跨境诈骗活动。

37 岁的陈志创立太子集团，该集团表面上从事地产、金融、消费服务，实则被指控为亚洲最大规模的跨国诈骗与洗钱组织之一。若罪名成立，陈志恐面临 40 年刑期。美国司法部表示陈志目前在逃，可能藏匿于柬埔寨。如罪名成立，他将面临最高 40年监禁且需交出所有不法所得，检察官称该犯罪集团在纽约布鲁克林设有分公司。

这篇文章 美司法部起诉柬埔寨跨国诈骗集团「太子控股」公司、台湾九间相关企业同受制裁 最早出现于 链新闻 ABMedia。