美丽国人因洗钱3700万美元的加密货币诈骗被判处4年多监禁

美国司法部(DOJ)在打击数字资产欺诈方面又取得了一次胜利。一名加利福尼亚男子因参与价值近3700万美元的大规模洗钱活动而被判处超过四年的监禁，该活动与一起全球加密货币骗局有关。

在拉普恩特被定罪 来自加利福尼亚拉普恩特的39岁男子何生生在加利福尼亚中央地区被判处51个月监禁。今年四月，他承认共谋经营未获许可的汇款业务，该业务通过银行和加密钱包洗钱3690万美元。 除了监禁，法院还命令他向该计划的受害者支付超过2680万美元的赔偿。

欺诈性投资计划 检察官表示，他是一个有组织团伙的一部分，该团伙通过误导性的“盈利投资”在数字资产领域欺骗美国投资者。该团伙遵循了一种众所周知的模式： 🔹 他们通过社交媒体、短信、电话，甚至约会应用程序联系受害者。

🔹 他们承诺数字资产投资的高回报。

🔹 他们说服受害者相信他们的投资正在增长。

🔹 事实上，资金已经被 siphoned away。 “被告参与了一个国际网络，通过所谓的柬埔寨诈骗中心，欺骗美国投资者近3700万美元，”代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂说。他补充说，近年来，特别是那些自称为投资机会的类似欺诈行为在国外显著增加。

通过巴哈马和泰达的资金流动 法庭文件显示，受害者的资金被转入位于巴哈马的Deltec银行的一个账户，该账户注册在Axis Digital Limited名下。他与另一名被告Jose Somarriba共同创立了Axis Digital，而中国国籍的苏景亮后来作为董事加入。 从Deltec，资金被转换为稳定币Tether (USDT)，然后转移到由在柬埔寨的同伙控制的钱包，包括西哈努克城，该地有欺诈性的呼叫中心运作。最终，这种加密货币落入了该计划的“高管”手中。

广泛的共犯网络 至少还有八名其他个人参与了这个阴谋。有些人已经承认了洗钱： 达仁·李，一名中国及圣基茨和尼维斯公民，自2024年4月以来一直在美国拘留中。卢·张，一名非法美国移民，承认管理国内洗钱操作。 检察官强调，该团伙故意针对普通美国人，欺骗他们回应未经请求的信息，而未意识到他们正陷入一个复杂的骗局。

对公众的警告 “这名被告将因参与一起受害者损失数千万美元的阴谋而在联邦监狱中度过多年，起初只是简单地回复了手机上收到的未经请求的信息，”美国代理检察官比尔·埃赛利警告说。 他敦促美国人仔细核实陌生人在线推广的投资机会。“你的退休储蓄或你孩子的大学基金可能取决于此，”他补充道。

谁主导了起诉 此案由美国助理检察官Maxwell Coll和Alexander Gorin负责检控，他们分别来自恐怖主义和出口犯罪部门、重大欺诈部门的Nisha Chandran、计算机犯罪和知识产权部门的Stefanie Schwartz (CCIPS)，以及司法部刑事司欺诈部门的Tamara Livshiz。

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