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美FBI调查纽约男子涉170万美元诈骗案并转换比特币
Gate News bot消息,据Decrypt报道,美国联邦调查局(FBI)对纽约州男子Tushal Rathod提出指控。FBI调查发现,从2021年11月至2024年6月期间,Rathod通过伪造支票和商业电子邮件泄露手段进行诈骗,获取非法所得170万美元。
FBI特工Samuel Morgan披露,Rathod利用六家金融机构的七个账户接收资金,并向外部地址转移了价值120万美元的比特币。尽管三家银行提出资金来源非法的警告,Rathod仍通过伪造发票继续其违法行为。在警方介入调查时,他采取不配合态度。
法庭文件记录显示,Rathod让女友和家人参与诈骗活动,其女友及家人账户共收到超过100万美元的欺诈资金,其中花旗银行已追回80万美元。2023年2月,他购买了价值90万美元的比特币并完成转移。一旦罪名成立,Rathod需面临20年监禁。