2022年,警方首次在穆爾西亞州的一名受害者的投訴後追蹤到了這一詐騙計劃。調查發現,新存款人的資金被用來支付舊存款人,這是金字塔式計劃的特徵。國家警察發現,詐騙者承諾每月高達40%和每年高達300%的豐厚回報。調查人員在他們的錢包中發現了大量的比特幣,以及一種無價值的#TOKEN,他們發行給投資者。受騙者來自36個國家,其中大多數居住在西班牙。在此次行動中,當局凍結了73個銀行賬戶,扣押了汽車,沒收了現金和計算機設備。這起案件提醒人們注意非監管加密貨幣投資的風險以及這一領域日益增長的詐騙威脅。閱讀更多信息:Compass Investments #Crypto2024 DigitalCurrency #MarketInsights TokenEconomy

TOKEN-1.56%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)