尼泊爾擬通過提高公眾意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐

Odaily星球日報訊 尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，儘管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。 FIU 是尼泊爾央行旗下的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。 FIU 在 11 月 18 日發佈的“戰略分析報告”中指出，不良行為者使用加密貨幣洗錢非法資金的情況有所增加。報告稱，欺詐者經常將非法資金轉換成加密貨幣，這使得當局很難追蹤和追回資金。 此外，尼泊爾公民越來越多地成為加密貨幣詐騙投資計劃的受害者。欺詐者通過社交媒體或在線廣告聯繫潛在受害者，通常承諾不切實際的豐厚回報。在許多情況下，與加密貨幣交易相關的非法性使受害者不願向當局舉報。 為了應對日益嚴重的網絡威脅，FIU 提出了兩項​​重要建議：加強對加密交易的審查，以及培訓金融機構識別危險信號並及時報告。（Cointelegraph）