2017年9月，加州東區法院弗雷斯諾分院完成了一場為期14個月的民事沒收程序，拆除了加拿大AlphaBay運營者Alexandre Cazes的金融基礎設施——這是暗網上最具代表性的非法市場，直到執法部門介入。此案代表了針對暗網犯罪分子最全面的資產追蹤行動之一，涵蓋加密貨幣持有、多輛豪華車輛以及國際房地產投資組合。儘管Cazes在2017年7月被捕後不久在泰國拘留所自殺，法律系統仍持續系統性地查封並沒收他從其運營中積累的龐大財富。## 逮捕與證據收集：Alexandre Cazes在曼谷的住所FBI、DEA和泰國皇家警察的聯合行動突襲了Cazes在曼谷的住所，以防止證據被銷毀。FBI特別探員Nicholas Phirippidis在國際網絡安全會議上展示的監控影片顯示，執法人員駕車衝破豪宅前門——這是一個戰術決策，旨在立即限制Cazes的身體接觸，防止他加密或刪除數位證據。這一策略證明有效：調查人員在Cazes的臥室內發現一台活躍的筆記型電腦，該電腦含有AlphaBay論壇和伺服器的管理存取憑證，以及平台主機基礎設施的密碼恢復文件。數位證據直接將Cazes與AlphaBay的運營聯繫起來，通過電子郵件帳戶和管理文件，確立了他作為市場主要操作者的核心角色。這些發現成為後續民事沒收行動的關鍵，提供了犯罪企業所有權結構和運營層級的具體證明。## 加密貨幣財富與洗錢策略：880萬美元的數位資產調查期間的財務評估估算Cazes的總淨資產約為2300萬美元，其中大部分集中在加密貨幣持有上。沒收文件顯示，Cazes持有超過880萬美元的多種數位貨幣：1605.05比特幣、8309.27以太幣、3691.98Zcash，以及未披露數量的門羅幣。這些持有量是AlphaBay用戶交易佣金的直接收益。為了掩蓋這些資金的來源和流向，Cazes採用了高級洗錢技術。聯邦調查人員記錄了他使用加密貨幣混合器和轉換器——專門將數位資產在多個錢包間拆分和重組的服務，以模糊交易記錄。洗錢後的加密貨幣被轉移到在泰國、瑞士和加勒比地區註冊的空殼公司和交易所帳戶。這一多層次的轉換流程最終使Cazes能夠變現約77萬美元現金，並將較大金額轉入與泰國妻子Sunisa Thapsuwan共同持有的銀行帳戶。## 豪華生活：蘭博基尼、豪車與海濱房產沒收申請明確列出了Cazes的物質財產，展現了極端財富的特徵。這對夫妻購置了四輛高價車輛：價值90萬美元的2013年蘭博基尼Aventador LP700-4（車牌“TOR”，故意指向Tor隱私網絡）、價值8.1萬美元的Mini Cooper、價值29.3萬美元的保時捷Panamera，以及價值2.1萬美元的BMW摩托車。除了汽車外，Cazes和Thapsuwan還擁有六處海濱度假屋，分布在泰國、塞浦路斯、聖菲利普南部和安提瓜與巴布達等高端沿海地區，總價值約1200萬美元。法院將這些資產列為民事沒收程序的申索人，並基於證據將責任擴展到Cazes的父母Martin Cazes和Danielle Heroux，指控他們收受大量金錢贈與和用非法所得購買的奢侈品。## AlphaBay的規模：比前身更大的暗網市場自2014年9月推出以來，AlphaBay迅速擴展成為暗網上的主要商業平台。到2017年關閉時，該市場已吸引超過40萬註冊用戶，累計商品列表達37萬，日交易額約80萬美元。這一規模較Silk Road——2013年10月關閉的前一個暗網市場——成長了十倍。AlphaBay的運營漏洞也與Silk Road相似。2015年，賣家利用平台的安全漏洞，廣告被盜用的Uber和TalkTalk用戶帳號——兩者都涉及公司範圍內的資料外洩。在2016年至2017年間，AlphaBay也遭遇多次攻擊，曝光超過21萬3千條用戶私密通訊。儘管安全失誤頻繁，該市場仍保持運營，並持續吸引犯罪賣家和用戶。## 執法策略比較：Alexandre Cazes與Ross Ulbricht對Silk Road創始人Ross Ulbricht的起訴，建立了塑造Alexandre Cazes調查的法律先例。Silk Road於2011年2月開始運營，成為早期非法商品一站式市場，包括毒品、武器、化學品、惡意軟體和假冒品。美國聯邦當局於2013年10月在舊金山逮捕Ulbricht，展開了一個持續多年的法律程序。Ulbricht於2015年2月面臨紐約南區法院的指控，包括謀殺雇傭、販運和洗錢等罪名。儘管2017年7月因證據不足，謀殺雇傭指控被駁回，但判決結果未變：Ulbricht被判終身監禁，並在科羅拉多州額外判處40年聯邦監禁，且不得假釋。他的辯護團隊多次上訴，聲稱在審判中未經授權獲取的網路流量資料和調查不當行為違反第四和第六修正案。這些上訴被美國最高法院和第二巡迴上訴法院駁回。相比之下，Alexandre Cazes的調查採用了更為系統的執法模式。與Ulbricht的激進監控和臥底行動（包括無令狀的窺聽和臥底特工親自接近Ulbricht）不同，追蹤Cazes的聯邦當局專注於金融取證和數位證據的恢復。由於Cazes在泰國被逮捕，且經由國際合作，沒有複雜的司法管轄問題，加上他後來的死亡，結束了漫長的審判程序，也使得政府無法全面測試其起訴策略的完整性。## 暗網的演變：從Silk Road到Empire Market在AlphaBay關閉後，犯罪市場運營者迅速建立了繼任平台。由前Silk Road 2.0管理員運營的Diabolus Market於2014年被FBI和國際刑警組織聯合破獲。2016年推出的Silk Road 3.0（稱為“Silk Road 3 Reloaded”）在2017年因運營失敗而崩潰。AlphaBay的主要繼任者是Empire Market，於2018年3月推出並持續運營。暗網市場的持續存在反映出犯罪分子對匿名交易基礎設施的持續需求，儘管對其創始人的追捕行動取得一定成效。## 加密貨幣在非法交易與現代金融中的複雜角色Cazes資產沒收中加密貨幣持有量的突出，引發了業界對數位貨幣與犯罪活動關聯的討論。包括微軟共同創始人比爾·蓋茨、摩根大通CEO Jamie Dimon和經濟學家Paul Krugman在內的知名人士，反覆將加密貨幣描述為洗錢和避稅的工具。加密貨幣支持者則反駁，傳統法幣——尤其是現金——在數百年來一直促成非法資金流動，且具有更高的匿名性。比特幣作為第一個加密貨幣協議，早期因與暗網交易的關聯而蒙上污名。在Silk Road和AlphaBay運營期間，主要交易所的交易量中，暗網相關活動佔比曾較高。當代暗網市場仍接受加密貨幣作為主要支付方式，但非法交易的交易量已逐漸下降，佔整體數位資產交易的比例也在降低。## 市場現狀：當前加密貨幣估值與新興趨勢截至2026年1月，加密貨幣市場已較2017年Cazes案件時期成熟許多。比特幣約交易於88,280美元，以太幣約2,950美元，Zcash約364美元——這些都遠高於Cazes持有期間的估值。XRP近期表現強勁，吸引了9,172萬美元的淨流入美國上市的現貨ETF，儘管比特幣相關基金的資金仍在流出。這些市場動態反映出加密貨幣基礎設施的合法化進程，以及對暗網犯罪追蹤的持續挑戰。長期來看，Alexandre Cazes遺產的法律最終處理——尤其是沒收的加密貨幣和奢侈品的處置——可能會為未來針對在加密平台上運作的高級犯罪網絡的資產追蹤提供經驗。
亞歷山大·卡澤斯資產沒收案：聯邦法院結案重大暗網沒收案件
2017年9月，加州東區法院弗雷斯諾分院完成了一場為期14個月的民事沒收程序，拆除了加拿大AlphaBay運營者Alexandre Cazes的金融基礎設施——這是暗網上最具代表性的非法市場，直到執法部門介入。此案代表了針對暗網犯罪分子最全面的資產追蹤行動之一，涵蓋加密貨幣持有、多輛豪華車輛以及國際房地產投資組合。儘管Cazes在2017年7月被捕後不久在泰國拘留所自殺，法律系統仍持續系統性地查封並沒收他從其運營中積累的龐大財富。
逮捕與證據收集：Alexandre Cazes在曼谷的住所
FBI、DEA和泰國皇家警察的聯合行動突襲了Cazes在曼谷的住所，以防止證據被銷毀。FBI特別探員Nicholas Phirippidis在國際網絡安全會議上展示的監控影片顯示，執法人員駕車衝破豪宅前門——這是一個戰術決策，旨在立即限制Cazes的身體接觸，防止他加密或刪除數位證據。這一策略證明有效：調查人員在Cazes的臥室內發現一台活躍的筆記型電腦，該電腦含有AlphaBay論壇和伺服器的管理存取憑證，以及平台主機基礎設施的密碼恢復文件。
數位證據直接將Cazes與AlphaBay的運營聯繫起來，通過電子郵件帳戶和管理文件，確立了他作為市場主要操作者的核心角色。這些發現成為後續民事沒收行動的關鍵，提供了犯罪企業所有權結構和運營層級的具體證明。
加密貨幣財富與洗錢策略：880萬美元的數位資產
調查期間的財務評估估算Cazes的總淨資產約為2300萬美元，其中大部分集中在加密貨幣持有上。沒收文件顯示，Cazes持有超過880萬美元的多種數位貨幣：1605.05比特幣、8309.27以太幣、3691.98Zcash，以及未披露數量的門羅幣。這些持有量是AlphaBay用戶交易佣金的直接收益。
為了掩蓋這些資金的來源和流向，Cazes採用了高級洗錢技術。聯邦調查人員記錄了他使用加密貨幣混合器和轉換器——專門將數位資產在多個錢包間拆分和重組的服務，以模糊交易記錄。洗錢後的加密貨幣被轉移到在泰國、瑞士和加勒比地區註冊的空殼公司和交易所帳戶。這一多層次的轉換流程最終使Cazes能夠變現約77萬美元現金，並將較大金額轉入與泰國妻子Sunisa Thapsuwan共同持有的銀行帳戶。
豪華生活：蘭博基尼、豪車與海濱房產
沒收申請明確列出了Cazes的物質財產，展現了極端財富的特徵。這對夫妻購置了四輛高價車輛：價值90萬美元的2013年蘭博基尼Aventador LP700-4（車牌“TOR”，故意指向Tor隱私網絡）、價值8.1萬美元的Mini Cooper、價值29.3萬美元的保時捷Panamera，以及價值2.1萬美元的BMW摩托車。除了汽車外，Cazes和Thapsuwan還擁有六處海濱度假屋，分布在泰國、塞浦路斯、聖菲利普南部和安提瓜與巴布達等高端沿海地區，總價值約1200萬美元。
法院將這些資產列為民事沒收程序的申索人，並基於證據將責任擴展到Cazes的父母Martin Cazes和Danielle Heroux，指控他們收受大量金錢贈與和用非法所得購買的奢侈品。
AlphaBay的規模：比前身更大的暗網市場
自2014年9月推出以來，AlphaBay迅速擴展成為暗網上的主要商業平台。到2017年關閉時，該市場已吸引超過40萬註冊用戶，累計商品列表達37萬，日交易額約80萬美元。這一規模較Silk Road——2013年10月關閉的前一個暗網市場——成長了十倍。
AlphaBay的運營漏洞也與Silk Road相似。2015年，賣家利用平台的安全漏洞，廣告被盜用的Uber和TalkTalk用戶帳號——兩者都涉及公司範圍內的資料外洩。在2016年至2017年間，AlphaBay也遭遇多次攻擊，曝光超過21萬3千條用戶私密通訊。儘管安全失誤頻繁，該市場仍保持運營，並持續吸引犯罪賣家和用戶。
執法策略比較：Alexandre Cazes與Ross Ulbricht
對Silk Road創始人Ross Ulbricht的起訴，建立了塑造Alexandre Cazes調查的法律先例。Silk Road於2011年2月開始運營，成為早期非法商品一站式市場，包括毒品、武器、化學品、惡意軟體和假冒品。美國聯邦當局於2013年10月在舊金山逮捕Ulbricht，展開了一個持續多年的法律程序。
Ulbricht於2015年2月面臨紐約南區法院的指控，包括謀殺雇傭、販運和洗錢等罪名。儘管2017年7月因證據不足，謀殺雇傭指控被駁回，但判決結果未變：Ulbricht被判終身監禁，並在科羅拉多州額外判處40年聯邦監禁，且不得假釋。他的辯護團隊多次上訴，聲稱在審判中未經授權獲取的網路流量資料和調查不當行為違反第四和第六修正案。這些上訴被美國最高法院和第二巡迴上訴法院駁回。
相比之下，Alexandre Cazes的調查採用了更為系統的執法模式。與Ulbricht的激進監控和臥底行動（包括無令狀的窺聽和臥底特工親自接近Ulbricht）不同，追蹤Cazes的聯邦當局專注於金融取證和數位證據的恢復。由於Cazes在泰國被逮捕，且經由國際合作，沒有複雜的司法管轄問題，加上他後來的死亡，結束了漫長的審判程序，也使得政府無法全面測試其起訴策略的完整性。
暗網的演變：從Silk Road到Empire Market
在AlphaBay關閉後，犯罪市場運營者迅速建立了繼任平台。由前Silk Road 2.0管理員運營的Diabolus Market於2014年被FBI和國際刑警組織聯合破獲。2016年推出的Silk Road 3.0（稱為“Silk Road 3 Reloaded”）在2017年因運營失敗而崩潰。AlphaBay的主要繼任者是Empire Market，於2018年3月推出並持續運營。暗網市場的持續存在反映出犯罪分子對匿名交易基礎設施的持續需求，儘管對其創始人的追捕行動取得一定成效。
加密貨幣在非法交易與現代金融中的複雜角色
Cazes資產沒收中加密貨幣持有量的突出，引發了業界對數位貨幣與犯罪活動關聯的討論。包括微軟共同創始人比爾·蓋茨、摩根大通CEO Jamie Dimon和經濟學家Paul Krugman在內的知名人士，反覆將加密貨幣描述為洗錢和避稅的工具。加密貨幣支持者則反駁，傳統法幣——尤其是現金——在數百年來一直促成非法資金流動，且具有更高的匿名性。
比特幣作為第一個加密貨幣協議，早期因與暗網交易的關聯而蒙上污名。在Silk Road和AlphaBay運營期間，主要交易所的交易量中，暗網相關活動佔比曾較高。當代暗網市場仍接受加密貨幣作為主要支付方式，但非法交易的交易量已逐漸下降，佔整體數位資產交易的比例也在降低。
市場現狀：當前加密貨幣估值與新興趨勢
截至2026年1月，加密貨幣市場已較2017年Cazes案件時期成熟許多。比特幣約交易於88,280美元，以太幣約2,950美元，Zcash約364美元——這些都遠高於Cazes持有期間的估值。XRP近期表現強勁，吸引了9,172萬美元的淨流入美國上市的現貨ETF，儘管比特幣相關基金的資金仍在流出。這些市場動態反映出加密貨幣基礎設施的合法化進程，以及對暗網犯罪追蹤的持續挑戰。
長期來看，Alexandre Cazes遺產的法律最終處理——尤其是沒收的加密貨幣和奢侈品的處置——可能會為未來針對在加密平台上運作的高級犯罪網絡的資產追蹤提供經驗。