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Hash_Bandit
2026-01-14 18:19:14
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經過近七年的審查，美國司法部已結束對Swedbank的洗錢調查，並未提出指控。這次長期調查的結束標誌著該銀行監管之路的一個重要里程碑。這一發展傳達了執法重點轉變的訊號，並提供了關於合規標準以及金融監管在全球銀行業長遠影響的重要教訓。
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社区混子王
· 01-16 07:10
七年了都沒啥事兒？這得多會"溝通"啊哈哈
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VitalikFanAccount
· 01-15 21:27
七年了就這？感覺白調查了啊，大銀行還是大銀行
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GasGuru
· 01-15 00:12
ngl 七年查无实据就放了，这水份也太足了...swollen enforcement standards 还是啥啊
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FUDwatcher
· 01-14 18:49
ngl 七年查下来啥都没有，真就是把银行折腾一遍然后放过... 這種operating方式是真的絕了
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Liquidity_Ninja
· 01-14 18:47
7年了都沒起訴，這劇情反轉得有點離譜啊...難不成是DoJ改口味了？
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RumbleValidator
· 01-14 18:36
七年了还是没起诉，说明什么？要么合规做得够硬，要么体系本身有漏洞。我倒是想看看DOJ的驗證邏輯——這種調查成本、耗時跨度，數據支撐到底有多扎實。效率角度講，就很離譜。
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GasFeeNightmare
· 01-14 18:32
七年沒查出啥來？這得省了多少合規成本啊，換成gas費能省幾個gwei...不對，這說明啥呢，大銀行的錢洗得太專業了還是執法真的累了？
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