國際刑警將詐騙復合網路指定爲全球威脅，因加密貨幣欺詐激增

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資料來源：CryptoNewsNet 原標題：國際刑警將詐騙復合網路提升爲全球威脅，隨着加密詐騙的蔓延 原文連結： https://cryptonews.net/news/security/32057792/ 國際刑警正式承認與加密貨幣相關的欺詐現已成爲一個龐大詐騙產業的核心，將該網路指定爲跨國犯罪威脅，全球執法機構正採取措施加強對其金融流動的協調。

國際刑警組織成員國本週在馬拉喀什的大會上通過了一項決議，具體內容在一份公開聲明中提到。

該組織表示，這些網路依賴於人口販運、在線詐騙和強迫勞動，現在影響來自六十多個國家的受害者。

“該組織表示：‘受害者常常在高薪海外工作的幌子下，被販賣到一些地方，在那裏他們被迫從事非法活動，如語音網路詐騙、戀愛詐騙、投資欺詐和針對全球個人的加密貨幣詐騙。’”

該決議描述了犯罪團夥通過虛假的工作機會招募受害者，並將他們運輸到營地，在那裏他們被迫進行投資計劃、戀愛詐騙和加密貨幣欺詐等其他非法或犯罪活動。

國際刑警表示，這些詐騙中心運作的團夥使用先進技術 “來欺騙受害者並掩蓋他們的操作”，跨國犯罪網路以 “高度適應性” 的特徵運作。

詐騙中心模式首先在東南亞引起國際關注，在緬甸、柬埔寨和老撾的多個地方被記錄爲大規模販賣和強迫在線欺詐的地點。

與該地區以及來自中國和印度的騙局有關的人口販運受害者，自2023年1月起開始出現。

到同年的5月，它已經傳播到俄羅斯的某些地區、哥倫比亞的部分地區、東非沿海國家以及英國的部分地區，正如在一份單獨的國際刑警報告中所觀察到的。

豬肉切割操作

這個犯罪網路與加密貨幣的關係首次在去年七月被揭露，當時一個由總部位於金邊的柬埔寨金融集團Huione Group運營的在線市場被發現處理了超過$11 億的與詐騙復合運營商相關的加密交易。

截至今年5月，美國財政部已採取行動將該組織切斷與美國金融系統的聯繫，此前曾指控其與詐騙復合操作相關的洗錢活動超過$4 億美元。

“幾年前，來自殺豬操作的資金流動在主流交易所中遵循相對可預測的路徑。如今，它們更依賴於穩定幣、低費率鏈以及快速的跨鏈兌換，以分散流動並爭取時間，”前財政部官員、現任區塊鏈智能公司TRM Labs全球政策負責人Ari Redbord說道。

TRM Labs 還觀察到 “更頻繁地使用中國洗錢網路、場外交易經紀人和非正式現金提取基礎設施——所有這些都幫助操作員將價值轉移到傳統金融控制之外，” Redbord 補充道。

"但這個故事並不是單方面的：隨着執法部門的關注加大，詐騙網路改變了他們轉移資金的方式，防御者也變得更快了，"他說。“這種全球協調才是真正的變化。”

Redbord補充說，國際刑警的決議是“更廣泛國際轉變的一部分”。隨着美國最近成立了一支打擊力量，“亞洲和歐洲的合作夥伴”現在在與販運驅動的詐騙團夥相關的類型上“越來越一致”。

他補充道，雖然這樣的網路“依賴於跨境縫隙”，但這些縫隙現在“正在縮小”，以至於“幾年前根本不存在的行動窗口”現在可能會顯現出來。

協調資產追蹤以追蹤丟失的資金並不是"僅僅可行，“Redbord說，並表示這個過程"在各個司法管轄區共同合作時有效。”

"當協調有效時，你實際上可以切斷這些網路依賴的出口，"他補充道。