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西班牙警方瓦解了一起價值2.6億歐元的加密詐騙案,該案欺騙了3,000人

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西班牙當局剛剛逮捕了一名涉嫌領導大規模犯罪行動的頭目:「CryptoSpain」,他自2023年初以來經營著「Madeira Investment Club」。

數字令人震驚

  • 已確認受害者:超過3,000人
  • 詐騙金額:2.6億歐元 (~3億美元 )
  • 機制:經典龐氏騙局 (新投資者的資金支付給舊投資者)
  • 涉及地區:至少10個國家 (葡萄牙、英國、美國、馬來西亞、香港等)

該集團承諾在各種領域保證獲利:數位藝術、豪華車、威士忌、不動產以及加密貨幣。他們利用複雜的人頭公司和銀行帳戶系統來隱藏資金流向。事實是:從未有任何真正的投資發生

國際行動: Europool 與美國、新加坡、馬來西亞和泰國等機構協調,展開「PONEI 行動」以打擊這場犯罪鬧劇。

教訓:承諾天價回報 + 「加密」標籤 = 經過驗證的詐騙公式。貪婪仍然是最有效的誘餌。

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